Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 12 марта ввело санкции в отношении 16 юридических и физических лиц, составляющих обширную бизнес-сеть, охватывающую Африканский Рог, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Кипр, которая собирает и отмывает средства для «Аш-Шабаб», сомалийской террористической группировки, связанной с «Аль-Каидой» (запрещена в России). Это действие продолжает усилия Минфина по пресечению активности «Аш-Шабаб» в рамках региональной финансовой системы и основывается на раскрытии OFAC в октябре 2022 года сети финансистов «Аш-Шабаб», которые были ключевыми посредниками между «Аш-Шабаб» и местными предприятиями в Сомали.
Среди лиц, входящих в эту сеть, влиятельные бизнесмены региона, которые оказывают финансовую поддержку «Аш-Шабаб», террористической группировке, ответственной за некоторые из самых страшных террористических актов в современной истории Восточной Африки. Эти физические и юридические лица указаны в соответствии с Указом президента (E.O.) 13224 с поправками, который направлен против террористических групп и их пособников. «Соединенные Штаты привержены сотрудничеству с региональными партнерами по искоренению сетей финансирования терроризма и организаций, которыми они злоупотребляют для сбора и перемещения средств. Сегодняшняя акция является частью многогранных усилий Министерства финансов по поддержке экономического наступления правительства Сомали против «Аш-Шабаб» — одного из трех столпов в их кампании по унижению этой смертоносной террористической группировки», — заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон. Как полагают эксперты, «Аш-Шабаб» зарабатывает более 100 млн долларов в год за счет вымогательства у местных предприятий и частных лиц, а также за счет финансовой поддержки аффилированных бизнесменов. Как полагают США, угроза, исходящая от «Аш-Шабаб», не ограничивается Сомали. Доходы группировки направляются другим группам, поддерживаемым «Аль-Каидой» по всему миру, и помогают финансировать ее глобальные амбиции по сеянию раздора и подрыву надлежащего управления. От себя отметим, что это очень смелые оценки. Рискнем напомнить, что суть финансовой модели «Аль-Каиды», на которую она перешла вскоре после смерти Усамы бен Ладена, заключается как раз в отсутствии не только централизованного финансирования филиалов, но и отсутствия транзакций между ними. Собственно эта схема и привела в конечном счете к резкому ослаблению потенциала «Аль-Каиды» и фактически к ее раздроблению.
В новых санкциях США присутствуют физические и юридические лица, которые были вовлечены в привлечение и отмывание миллионов долларов через несколько предприятий по указанию и в интересах «Аш-Шабаб».
Базирующаяся в Дубае компания Haleel Commodities L.L.C., также известная как Haleel Group, является ключевым финансовым посредником «Аш-Шабаб», которая полагается на лидеров Haleel Group, а также ее филиалы и дочерние компании в Сомали, Кении, Уганде и на Кипре для получения и отмывания финансовых средств. Дочерние компании Haleel Group на Кипре включают Haleel Finance LTD, Haleel Holdings и Haleel LTD; группа также имеет филиалы в Кении (Haleel Commodities Limited) и Уганде (Haleel Commodities LTD) и работает как Haleel Electronics в Сомали.
Базирующаяся в ОАЭ компания Qemat Al Najah General Trading служила важным центром отмывания денег в сети и помогала управлять финансовыми средствами «Аш-Шабаб» и переводить их в связи с Haleel Group. Проживающий в Кении Фейсал Юсуф Дини (Dini) является финансовым посредником «Аш-Шабаб», который использует Haleel Group и некоторых ее руководителей для перевода средств от имени «Аш-Шабаб». Он также тесно сотрудничает с проживающим в Кении Мохаммедом Джумале Али Авале (Awale) в планировании инвестиционных проектов и деятельности по отмыванию денег. Это включает управление средствами «Аш-Шабаб», отмытыми через инвестиционные проекты и компании, в том числе через кенийскую Crown Bus Services. которая также поддерживает логистические операции «Аш-Шабаб».
Хасан Абдирахман Махамед, гражданин Сомали, проживающий в Финляндии, использует фирмы по переводу денег и систему «хавала» для поддержки операций «Аш-Шабаб» по отмыванию денег, связанных с сетью Haleel Group и Qemat Al Najah General Trading. Мухаммед Артан Робель из ОАЭ является еще одним членом этой сети по отмыванию денег, поддерживающей «Аш-Шабаб» через Haleel Group и Qemat Al Najah General Trading. Абдикарин Фарах Мохаммед является ключевым участником этой сети по отмыванию денег из Сомали.
Фархан Хусейн Хайдер (Hayder) руководит филиалами Haleel Group в Кении, Уганде, на Кипре и в ОАЭ и поддерживает «Аш-Шабаб», привлекая средства для нее через эти предприятия.
Заметная часть этой сети действует в Уганде. В частности, Абдулкадир Омар Абдуллахи (Abdullahi) связан с филиалом Haleel Group в Уганде в качестве ее директора, наряду с Омаром Шейхом Али Хилоулом (Hilowle) и Хейдером. В своей роли Абдуллахи управлял средствами «Аш-Шабаб» и переводил их. Фархан Хусейн Хайдер, Мохаммед Джумале Али Авале, Абдулкадир Омар Абдуллахи были привлечены к ответственности в соответствии с E.O. 13224 с внесенными поправками за то, что действовали или предполагали действовать от имени, прямо или косвенно, «Аш-Шабаб», чья собственность и интерес к собственности заблокированы в соответствии с E.O. 13224.
Фейсал Юсуф Дини, Омар Шейх Али Хилоул, Абдикарин Фарах Мохаммед и Мохаммед Артан Робель объявлены в розыск в соответствии с E.O. 13224 с внесенными поправками за оказание материальной помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг «Аш-Шабаб» или в поддержку нее, чья собственность и имущественные интересы заблокированы в соответствии с E.O. 13224. Хасан Абдирахман Махамед объявлен в розыск в соответствии с E.O. 13224 с внесенными поправками за оказание материальной помощи, спонсорство или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг Haleel Commodities L.L.C. или в поддержку нее, чья собственность и имущественные интересы заблокированы в соответствии с E.O. 13224 с внесенными поправками.
Компания Haleel Commodities L.L.C., базирующаяся в ОАЭ, включена в список в соответствии с E.O. 13224 с внесенными поправками за оказание материальной помощи, спонсорство или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг «Аш-Шабаб» или в поддержку нее, чья собственность и имущественные интересы заблокированы в соответствии с E.O. 13224. Кипрские Haleel Finance LTD, Haleel Holdings и Haleel LTD указаны в соответствии с E.O. 13244 с внесенными в них поправками за то, что они принадлежат, контролируются или направляются, прямо или косвенно, Haleel Commodities L.L.C., лицом, имущество и заинтересованность в собственности которого предлагается ограничить в соответствии с E.O. 13224 с внесенными в него поправками. Базирующиеся в Кении Haleel Commodities Limited и Crown Bus Services подпадают под действие E.O. 13244 с внесенными в него поправками за то, что принадлежат, контролируются или направляются, прямо или косвенно, Мохаммедом Джумале Али Авале, лицом, чье имущество и имущественные интересы предлагается очернить в соответствии с E.O. 13224 с внесенными в него поправками. Базирующаяся в Уганде компания Haleel Commodities LTD подпадает под действие E.O. 13244 с внесенными в нее поправками за то, что она принадлежит, контролируется или направляется, прямо или косвенно, Фарханом Хусейном Хайдером, лицом, чье имущество и имущественные интересы предлагается очернить в соответствии с E.O. 13224 с внесенными в него поправками.