Исмаил Демир, давний сторонник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и находящийся под санкциями США, назначен председателем Совета директоров ведущего турецкого производителя чугуна и стали. Демир, внесенный в список в соответствии с Законом США о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), возглавляет Karabük Iron and Steel Industry and Trade Inc. (Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş., Kardemir) последние шесть месяцев. Он заменил бывшего генерального директора Альпарслана Байрактара, который был назначен Эрдоганом министром энергетики и природных ресурсов в июне 2023 года. Назначение Демира было официально оформлено 23 октября 2023 года сроком на три года. Несмотря на то, что он остается в санкционном списке США и подвергается многочисленным запретам и рестрикциям со стороны Вашингтона, он управляет стратегической промышленной компанией с общими активами на сумму 31 млрд турецких лир и доходом в 27,3 млрд лир. 14 декабря 2020 года США ввели санкции в отношении Демира, который в то время был главой Управления оборонной промышленности (Savunma Sanayii Başkanlığı, SSB), ведущего агентства Турции по оборонным закупкам. Санкции были введены из-за сделки с «Рособоронэкспортом», основным российским экспортером вооружений, связанной с закупкой зенитно-ракетного комплекса С-400. Он был внесен в список специально назначенных граждан и заблокированных лиц (SDN List), который ведет Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC). Санкции были введены после неоднократных предупреждений США, союзника Турции по НАТО, в которых говорилось, что покупка российской военной техники представляет риск для военного альянса НАТО и ставит под угрозу безопасность американских военных технологий и персонала. Санкции также коснулись SSB как юридического лица и трех других должностных лиц SSB: вице-президента Фарука Йигита; Серхата Генчоглу, главу Департамента противовоздушной обороны и космоса; и Мустафы Альпера Дениза, руководителя программы Регионального управления систем противовоздушной обороны. Хотя Демир покинул SSB, его имя остается в списке лиц, на которых наложены санкции, в базе данных OFAC. На пресс-конференции, состоявшейся в Турции в феврале 2024 года, через восемь месяцев после того, как он стал генеральным директором Kardemir, Демир признал, что он все еще находится под санкциями США. Неясно, каким образом назначение Демира может осложнить деловую деятельность Kardemir. Санкции CAATSA координируются Государственным департаментом США в консультации с Министерством финансов США. Для исключения Демира из санкционного списка требуется одобрение госсекретаря. На Демира распространяются санкции полной блокировки, которые включают запрет на банковские и валютные операции, блокирование собственности и визовые ограничения. Демир не может осуществлять платежи или кредитные переводы через финансовые учреждения в той мере, в какой такие переводы подпадают под юрисдикцию США. То же самое относится к любым валютным операциям, подпадающим под юрисдикцию США. Запрет на собственность означает, что Демир не может приобретать, владеть, передавать, импортировать или экспортировать любое имущество, находящееся под юрисдикцией США. Он не может осуществлять свои права или полномочия с таким имуществом и не может осуществлять какие-либо сделки, связанные с ним. Это может иметь далеко идущие последствия для Kardemir, поскольку гражданам США запрещено совершать сделки с находящимися под санкциями физическими и юридическими лицами. Кроме того, финансовая или торговая деятельность, которая проходит через юрисдикцию США, такая как клиринг платежей и переводов, деноминированных в долларах США, также подвержена риску для Kardemir, если только правительство США не предоставит исключения. Граждане или организации, не являющиеся гражданами США, особенно на Западе, как правило, избегают ведения бизнеса с физическими или юридическими лицами, попавшими под американские санкции, чтобы избежать риска быть наказанными в США из-за запретов, которые включают внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг, которые могут принести пользу попавшим под санкции физическим или юридическим лицам. В обнародованных компанией сообщениях даже не упоминается о назначении ее нового генерального директора в рамках режима санкций США. Хотя это вполне может представлять риск для деятельности Kardemir, особенно в том, что касается продаж в долларах США, ни в отчете о финансовой оценке, ни в отчетах о результатах деятельности, опубликованных Kardemir и ее аудиторской фирмой, такие риски не упоминаются. Хотя компания в основном проводит операции в турецких лирах, последний по времени финансовый отчет, охватывающий период до 30 сентября 2023 года, показывает, что общая сумма активов компании Kardemir составляет 31 млн долларов, а обязательств — 420 млн долларов. Другими словами, она использовала финансовую систему США для перевода средств, деноминированных в долларах США, в Турцию и из Турции.
Kardemir является одним из ведущих производителей и продавцов чугуна, стали и кокса с момента приватизации в 1995 году. Первоначально акции компании были проданы ее сотрудникам, позже они были выставлены на торги на Стамбульской фондовой бирже (Borsa Istanbul, BIST). В 2010 году большинство акций было приобретено двумя семейными предприятиями — семьями Йолбулан и Гюлеч, — пока у них не возникли разногласия. Это проложило путь для вмешательства в ситуацию правительства Р.Т.Эрдогана через регулирующие органы, особенно Совет по рынкам капитала (Sermaye Piyasası Kurulu, SPK). Начиная с 2017 года правительство Эрдогана усилило контроль над руководством, фактически выбрав 9 из 10 членов Совета директоров. Омер Фарук Оз, высокопоставленный член правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и бывший депутат парламента, стал генеральным директором Kardemir в 2017 году. Оз серьезно обогатился за время нахождения у власти Эрдогана и выиграл щедрые тендеры как от центральных, так и от местных органов власти. В 2020 году его сменил А.Байрактар. Суверенный фонд благосостояния Турции (Türkiye Varlık Fonu), возглавляемый президентом Эрдоганом, приобрел 4,4% акций Kardemir в ноябре 2022 года по цене 656 млн турецких лир, получив больше рычагов влияния на Совет директоров. Фуат Тосьялы, член правления Суверенного фонда и крупнейший производитель стали в Турции, по слухам, был заинтересован в приобретении Kardemir. Тосьяли является близким соратником Эрдогана и управляет многими прибыльными бизнесами от имени семьи президента Эрдогана. Kardemir владеет рядом акций, многие из которых полностью контролируют пакеты акций в других компаниях. В их число входит энергетическая компания Enbati, занимающаяся производством электроэнергии и торговлей ею, компания по производству стальных конструкций Karçel Kardemir, занимающаяся производством стальных конструкций и торговлей ими, Kardökmak Kardemir, занимающаяся производством литейного оборудования и торговлей им, страховая компания Kardemir Insurance Brokerage Services Ltd. Şti. Şti., производитель цемента Karçimsa Cement Industry and Trade A.Sh., производитель железнодорожных компонентов Voestalpine Kardemir Railway Systems Industry and Trade A.Sh., региональный менеджер по развитию технологий исследовательской платформы Карабукского университета, горнодобывающая компания Erdemir Madencilik Sanayi ve Tic. A.Sh . и фирма по управлению энергетическими рынками Energy Markets Management A Short. В апреле 2024 года Kardemir объявила о создании компании по управлению портами и транспортными услугами Karlimtaş Kardemir Liman Işletmeciliği ve Taşımacılık A.Ş. с капиталом в размере 200 млн турецких лир. По словам Демира, Kardemir также будет инвестировать в поддержку растущего сектора оборонной промышленности Турции.