Федеральное дело США против иранского финансиста террористических организаций, курирующего деятельность спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР в Турции, может потенциально создать серьезные проблемы для министра иностранных дел Хакана Фидана, который долгое время тайно содействовал усилиям иранского генерала КСИР по созданию систем финансирования. Бехнам Шахрияри, генерал КСИР, известный в Турции как Сайед Али Акбер Мир Вакили, в 2013 году тайно встречался с Фиданом, который в то время возглавлял Национальную разведывательную организацию (MIT). Несмотря на то, что в июле 2011 года Шахрияри попал под санкции США по обвинениям, связанным с терроризмом, он свободно действовал в Турции при содействии высокопоставленных турецких чиновников, разрабатывая схемы финансирования глобальной сети «Аль- Кудс». Конфиденциальные документы, полученные рядом турецких СМИ, показали, что Фидан был одним из ключевых турецких чиновников, которые помогали и подстрекали к незаконной деятельности «Аль-Кудс» в Турции и за рубежом. По указанию Фидана Шахрияри был встречен в аэропорту сотрудниками MIT, обеспечен охраной и сопровожден на переговоры с высокопоставленными чиновниками турецкого правительства, включая тогдашнего премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана и тогдашнего министра иностранных дел Ахмета Давутоглу. Это был не первый визит Шахрияри в Турцию; согласно материалам турецкого расследования, он посещал страну несколько раз. Он координировал незаконную деятельность от имени «Аль-Кудс» и встречался с турецкими оперативниками, которые ранее были осуждены и отбывали срок за преступления, связанные с терроризмом, из-за их связей с КСИР. В 2011 году Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США присвоило Шахрияри статус Особо назначенного гражданина (SDN) в соответствии с правилами национальной безопасности, касающимися глобального терроризма, из-за его участия в судоходной компании, связанной с КСИР, которая оказывала материальную поддержку, включая оружие, ливанской «Хизбалле» от имени КСИР. Шахрияри, несмотря на то, что он был высокопоставленной фигурой, угрожающей США, главному союзнику Турции по НАТО, и национальной безопасности Турции, не испытывал трудностей при взаимодействии с высшими эшелонами турецкого руководства, отмывании иранских государственных средств и содействии перемещению иранской нефти через незаконные схемы с использованием корпоративных, финансовых и банковских систем Турции.
2 февраля 2024 года прокурор Южного округа Нью-Йорка США предъявил ему и шести другим сообщникам, в том числе гражданину Турции Ситки Аяну, близкому соратнику президента Эрдогана, обвинения по нескольким статьям, включая терроризм, уклонение от санкций, мошенничество и отмывание денег. Подозреваемых обвинили в отмывании и продаже иранской нефти клиентам в Китае, России и Сирии для финансирования спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР. Обвинительный акт стал результатом длительного расследования, проведенного несколькими правительственными учреждениями США. Об этом объявили Дамиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка; Меррик Б. Гарланд, генеральный прокурор США; Лиза О. Монако, заместитель генерального прокурора США; Кристофер А. Рэй, директор Федерального бюро расследований (ФБР); Мэтью Г. Олсен, помощник генерального прокурора по национальной безопасности; и Джеймс Смит, заместитель директора нью-йоркского отделения ФБР. Обвинительный акт США дополняет турецкое расследование, которое было сорвано в 2014 году правительством президента Эрдогана. Шахрияри стал ключевым подозреваемым в контртеррористическом расследовании, инициированном прокуратурой Стамбула 8 апреля 2011 года в соответствии с материалами дела 2011/762. Когда турецкие следователи начали выявлять связи Шахрияри в Турции с помощью прослушивания телефонных разговоров, слежки и изучения туристических и банковских записей, они обнаружили его тесную связь с Фиданом. В материалах турецкого дела подтверждена тайная встреча Шахрияри с Фиданом 23 октября 2013 года. На прослушке от 21 октября 2013 года в 21:35 был записан разговор Фидана с Фаруком Коджой, гражданином Турции, ранее осужденным по обвинению в терроризме за его связи с поддерживаемой Ираном террористической группировкой. Не упоминая явно имени Шахрияри, Фидан поинтересовался, принимает ли Коджа гостей из Ирана. Коджа упомянул о скором прибытии Шахрияри и выразил желание встретиться с Эрдоганом. Фидан заверил его, что устроит это. Две минуты спустя Коджа позвонил Шахрияри, чтобы сообщить ему, что он работает над подготовкой к своему визиту и рассказал Фидану об этой встрече. На следующий день в 21:32 Коджа и Фидан снова поговорили, согласно записям прослушки, и обсудили логистику и изменения в договоренностях, внесенные в последнюю минуту. Личная встреча Эрдогана с генералом КСИР на этом этапе все еще не была подтверждена, несмотря на тот факт, что Фидан говорил с премьер-министром о предстоящем визите Шахрияри. Фидан также сказал Коджа, что MIT встретит Шахрияри в аэропорту. Они также говорили о получении помощи от Сефера Турана, главного советника Эрдогана по Ближнему Востоку, а также подозреваемого в расследовании турецкой сети КСИР. Фидан сказал, что Tуран организует встречи. На прослушке, датированной 23 октября 2013 года в 18:12, Tуран позвонил Коджа, чтобы сообщить ему, что он также примет участие во встрече Шахрияри с Эрдоганом. Записи прослушивания показывают, что Шахрияри уделял особое внимание своим встречам в Анкаре. Когда он не смог немедленно связаться с Коджой по телефону, он позвонил своему давнему агенту Хакки Сельчуку Шанлы, осужденному преступнику, который в прошлом совершал взрывы от имени КСИР, чтобы попросить его найти Коджу и попросить его перезвонить. Согласно инструкции Шанлы позвонил Коджа, чтобы сообщить ему, что Шахрияри не смог с ним связаться. Затем Коджа позвонил Шахрияри, чтобы заверить его, что встреча пройдет по плану. 23 октября 2013 года Шахрияри и его сопровождающие прибыли в Турцию. Фидан организовал поездки Шахрияри по стране, а также предоставил охрану, чтобы гарантировать, что он не будет находиться под наблюдением. Они понятия не имели, что конфиденциальное расследование прокуратуры продолжается, и полиции удалось сфотографировать Шахрияри и его сопровождающих. Встреча с Эрдоганом состоялась 25 октября 2013 года в частной резиденции премьер-министра в районе Кечиорен в Анкаре. Тайная встреча была непреднамеренно раскрыта общественности самим Эрдоганом в речи, которую он произнес в восточной провинции Ван 26 октября. Эрдоган назвал Шахрияри «другом из Ирана, который приехал вчера», не упомянув его имени, и сказал, что он и его друг говорили о мусульманах, которые были убиты в гражданской войне в Сирии. После встречи с Эрдоганом Шахрияри вернулся в Иран на самолете, которым управляет MIT, без необходимости проходить иммиграционный и таможенный контроль. Дело о спецподразделении «Аль- Кудс» КСИР в Турции так и не дошло до суда, потому что правительство Эрдогана закрыло его в феврале 2014 года, узнав о расследовании, в котором явно были инкриминированы высокопоставленные правительственные чиновники. Прокурор, проводящий расследование, был уволен до того, как у него появилась возможность получить ордера на задержание подозреваемых или предъявить обвинительное заключение.
Нынешнее обвинительное заключение США показывает, что Шахрияри продолжал работать в Турции после того, как избежал юридических проблем, активизировав незаконные операции Ирана, особенно после введения новых санкций США в отношении иранского нефтяного сектора в 2018 году. Он помогал в создании сложной сети подставных компаний в Турции, Греции, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии, России, Омане и других местах для облегчения продажи нефти, впоследствии переводя миллиарды долларов обратно в Иран с помощью различных схем, включая крупную контрабанду наличных и фиктивные торговые сделки. Средства в конечном итоге оказались в распоряжении спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР для финансирования операций и связанных с Ираном прокси-групп, таких как ливанская «Хизбалла», палестинские ХАМАС и «Исламский джихад». Шахрияри напрямую подчинялся командующему «Аль-Кудс» Ростаму Гасеми, который ранее занимал посты министра нефти Ирана и министра транспорта и городского развития, а также иранского председателя ирано-сирийского комитета по развитию экономических отношений. Вместе они организовали многомиллиардную схему отмывания денег, чтобы получить доступ к средствам, находящимся под санкциями в турецком государственном кредиторе Halkbank. По мере прохождения дела через федеральную судебную систему США могут быть обнаружены дополнительные доказательства причастности турецких правительственных чиновников к оказанию помощи Ирану в финансировании глобальной террористической деятельности. Это может стать серьезной проблемой для президента Турции и его министра иностранных дел, которые безнаказанно способствовали функционированию незаконной сети Шахрияри.