Недавно назначенный глава Центробанка Турции проходил в качестве обвиняемого в рамках дела отмывания денег для мафии и неонацистской группы, когда он был заместителем генерального директора государственного банка Halkbank (находится под санкциями США). Обвинения в адрес Шахапа Кавчиоглу, 54-летнего главы Центрального банка, который был назначен президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 20 марта 2021 года, были выдвинуты в свое время бизнесменом по имени Озкан Курт, членом Партии националистического движения (ПНД), который был осужден по нескольким обвинениям. И Курт, и Кавчиоглу являются уроженцами из Байбурта, небольшой провинции на северо-востоке Турции. Курт, владелец нескольких ночных клубов в Стамбуле и Анталии, был связан с нелегальной неонационалистической группировкой, которая совершала убийства в Турции. Он был осужден, отбыл срок и досрочно освобожден по амнистии. В настоящее время он владеет компанией под названием The By Imera Group, занимающейся всеми видами бизнеса — от строительства и рекламы до организации мероприятий и взыскания долгов. Согласно заявлению, которое Курт дал полиции 4 января 2010 года, Кавчиоглу отмывал деньги, собранные группой, возглавляемой известными фигурами из мафии и организованного преступного синдиката. Банда, по-видимому, установила тайное видеонаблюдение в отелях, роскошных виллах и казино, чтобы записывать сексуальные отношения бизнесменов, чтобы шантажировать их позже в рамках получения выкупа. Местом, оборудованным секретными видеозаписывающими устройствами, был отель, расположенный в деревне Кемербургаз в провинции Стамбул, принадлежащий Мустафе Календеру, известному криминальному деятелю, который управлял проституцией во многих отелях провинции и был вовлечен в сексуальную торговлю иностранками. Календер и его сообщники были арестованы в ноябре 2009 года, когда турецкий прокурор начал уголовное производство против организации. Оказалось, что банда нанимала на работу начальников полиции, прокуроров, судей и правительственных чиновников и даже посылала им проституток для оказания сексуальных услуг по первому требованию. Расследование показало, что Календер владел семью отелями и тремя дискотеками в районах Фатих и Бююкчекмедже, где работало около 200 проституток. Полиция тогда задержала 37 человек, включая владельцев и менеджеров роскошных отелей, где происходила проституция, и изъяла 37 нелицензированных пистолетов во время обыска помещений. Согласно материалам расследования, группа собирала 1,5 млн турецких лир наличными (1 млн долларов) в месяц только с проституции. Согласно полицейскому досье Курта, Кавчиоглу также занимался отмыванием этих денег, а также легализацией средств, пожертвованных неонацистской группе такими бизнесменами, как Бедреттин Далан и Мехмет Курт, которые финансировали некоторые заговоры в политических целях. Далан также был обвинен и бежал из Турции, но позже вернулся после принятия правительством Эрдогана закона об амнистии. Согласно его показаниям, Курт был представлен группе в 2006 году на приеме, организованном Шенолом Кючюком, правой рукой осужденного лидера мафии Седата Пекера, который позже стал союзником Эрдогана. На встрече он встретился с Вели Кючюком, генерал-майором в отставке, который был основателем секретного разведывательного подразделения в жандармерии, которое участвовало во внесудебных расправах, заговорах и нелегальных схемах, а также с Джемалем Темизезом, полковником, которого судили по обвинению в причастности к внесудебным расправам на юго-востоке Турции, где проживают курды. За первой встречей последовало еще несколько встреч, и Курт стал доверенным лицом организации, которая дала ему несколько секретных заданий. Одна из его обязанностей состояла в том, чтобы ввести в компьютер рукописные заметки, доставленные ему унтер-офицером, названным только по имени Бахадыр, сохранить их на флешке, распечатать и вернуть курьеру. После каждого задания его просили переформатировать компьютер. В одной из заметок он сказал, что видел, как группа создала девять ячеек, состоящих из пяти оперативников в каждой., которые находились под контролем Сами Хоштана, известного наркобарона. Остальные ячейки, состоящие из отставных военных и бывших полицейских, находились под командованием Мехмета Селахаттина Мериха, осужденного за торговлю наркотиками. Все деньги, полученные преступным предприятием, были перемещены, отмыты и инвестированы Кавчиоглу в различные предприятия.
В этой связи следует отметить, что новый глава Центробанка Турции Шахап Кавчиоглу, является, мягко говоря, далеко не равноудаленной и независимой фигурой, на чем собственно всегда настаивают иностранные международные кредитные организации и инвесторы. Он однозначно находится под прессом старых уголовных дел, которые можно инициировать снова в случае необходимости. Банкир, ученый и обозреватель проправительственной газеты Yeni Safak, которая активно критиковала предыдущего главу Центробанка Акбала за повышение процентных ставок, является для Эрдогана в этом плане идеальной фигурой. От него очень сложно ожидать каких-либо ненужных президенту «взбрыков», как это позволял себе Акбал. С ноября прошлого года Кавчиоглу написал серию статей, защищающих отрицательные реальные процентные ставки. Он также поддерживал неортодоксальную теорию о том, что высокие процентные ставки косвенно приводят к высокой инфляции. Йылмаз, также обозреватель Yeni Safak, сказал, что экономическая модель, которая зависит от притока «горячих денег», которые ищут краткосрочные высокие процентные ставки, должна прийти к концу, поскольку она на самом деле является крайне рискованным делом: любой серьезный кризис или внешние санкции приводят к обвальному уводу спекулятивного капитала. И именно этот тезис является основой экономических догм Эрдогана. В связи со сказанным от нового главы Центробанка ожидать каких-то самостоятельных действий трудно, а вся его макроэкономическая политика будет очень четко синхронизирована с желаниями Эрдогана.