Антикоррупционное управление Саудовской Аравии арестовало более 200 человек, включая государственных служащих, по подозрению во взяточничестве и коррупции, говорится в заявлении, опубликованном поздно вечером 9 августа . Управление по надзору и борьбе с коррупцией королевства, или Назаха, объявило, что оно расследовало дела на 461 человека, обвиняемых по уголовным и административным делам, и арестовало 207 саудовских подданных, включая государственных служащих из министерств обороны, внутренних дел, здравоохранения, образования и юстиции. Не ясно, когда были произведены аресты. По словам представителя Назаха, задержанные (без указания имен) подозреваются в причастности к взяточничеству, злоупотреблению служебным положением, превышению должностных полномочий и служебному подлогу. «В настоящее время в отношении задержанных завершается судебное разбирательство в связи с подготовкой к их передаче в суд», — говорится в сообщении. Эта последняя по времени антикоррупционная кампания последовала за объявлением Назахи в апреле о том, что 176 человек были задержаны по подозрению во взяточничестве и коррупции. Тогда среди задержанных были сотрудники Министерства финансов и Министерства обороны, Национальной гвардии, саудовской таможни и Управления Красного Полумесяца. Видимо настало время снова пополнять казну. Поясним этот тезис.
В ноябре 2017 года чиновники наследного принца КСА Мухаммеда бен Сальмана нацелились на 300 принцев, общественных деятелей и бизнесменов, арестовав их и удерживая без связи с внешним миром в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде в течение нескольких недель. Среди задержанных были многие представители правящей элиты Саудовской Аравии, в том числе политические соперники наследного принца, который оправдал свои действия 2017 года как антикоррупционный шаг, чтобы избавить Саудовскую Аравию от эндемичного взяточничества , что позволило ему консолидировать власть, вернуть миллиарды активов в казну и ответить на жалобы общественности на широко распространенную коррупцию в правительстве и злоупотребление властью. Личности примерно 30 саудовцев, арестованных в ходе ноябрьской кампании 2017 года, хорошо задокументированы. Самый известный — и самый богатый — принц Аль-Валид бен Талал, который был освобожден в прошлом месяце, сказавший в интервью, когда он еще был в Ritz-Carlton, что все это было «недоразумением». Среди других задержанных были известные бизнесмены из различных секторов; члены королевской семьи, включая принца Мутаиба бен Абдаллу, который когда-то был претендентом на саудовский трон, и несколько бывших и нынешних правительственных чиновников. Один из задержанных — Ибрагим аль-Асаф, нынешний государственный министр и советник короля Сальмана, — сохранил свою роль и после освобождения возглавил саудовскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Всего за несколько недель до ноябрьской чистки была задержана группа из более чем 60 священнослужителей, правозащитников, журналистов и поэтов. При этом было установлено точно только тридцать имен задержанных из более чем трехсот. Через несколько дней после первых арестов в ноябре саудовские чиновники заявили, что намерены наложить арест на 800 млрд долларов наличными и другие активы. Десять дней спустя эта цифра сократилась вдвое — до 300-400 млрд. Одной из причин, по которой сумма снизилась, были юридические трудности при захвате активов за пределами королевства. Некоторые из них были связаны юридическими соглашениями, которые усложняют смену собственника, или находятся в швейцарских банках, где попытки конфисковать средства были отвергнуты. Кстати, поток финансовых авуаров саудовцев в британские и американские банки сейчас серьезно возрос. Но даже цифра «конфиската» в 106 млрд долларов вызывает вопросы. Долларовые цифры были сообщены только для двух фигур — принца Аль-Валида бен Талала (6 млрд) и принца Мутаиба бен Абдаллы (1 млрд), что составляет 7 млрд долларов. Однако Аь-Валид бен Талал оспорил эту сумму и сказал Reuters, что он вообще ничего не отдавал. Среди известных саудовских бизнесменов, которые были задержаны и потом освобождены в обмен на «добровольную» передачу государству части своих активов можно отметить: Бакра бен Ладена, председателя Saudi Binladin Group, который вместе с членами семьи передал часть ее акций государству, но чья компания продолжает находиться в частном управлении. Среди задержанных были Валид аль-Ибрагим, председатель Ближневосточного вещательного центра (MBC), которому было приказано передать контрольный пакет акций MBC стоимостью более 2 млрд долларов, Мухаммед аль-Тобайши, бывший глава королевского двора, который передал неустановленную сумму наличных и имущества, Мухаммед бен Хамуд аль-Мазяд, бывший помощник министра финансов, Сауд аль-Давиш, бывший генеральный директор Saudi Telecom, Салех Камель, председатель и основатель Dallah Albaraka Group, принц Турки бен Халид, Амр Даббаг, председатель и генеральный директор Al-Dabbagh Group. Повторим, что утверждалось, что власти сумели изъять в общей сумме 106 млрд долларов. Но финансовый консультант из Персидского залива, знакомый с игроками, пожелавший остаться неназванным, поскольку он продолжает работать в этом регионе, сказал, что цифры не сходятся. По его словам, «кроме Аль-Валида бен Талала и Мухаммеда аль-Амуди, саудовско-эфиопского бизнесмена, остальные задержанные стоят гораздо меньше. Если Аль-Валид бен Талал отдал 6 млрд долларов — и опять же, это цифра, которую он оспаривает, — то как можно получить 99 млрд от остальных? В списке есть люди, которые стоят миллиард, может быть, 100 млн. Даже если в среднем там 350 человек. И каждый из них в основном стоит 500 млн долларов – это 175 млрд. Я не верю, что они забрали у них почти половину их богатства». Один из способов добраться до искомой суммы 100 млрд, — это учитывать стоимость имущества, конфискованного властями, но это не обязательно приносит наличные деньги в казну. Но самое главное объяснение наличия такой суммы – это списание долгов государства этим бизнес-группам в обмен на освобождение. Той же Saudi Binladin Group «простили» госдолгов на сумму около 30 млрд долларов. Вот собственно и вся предыстория вопроса. Наследный принц нашел очень действенный, но в то же время очень спорный с точки зрения законов экономики и уголовного права способ пополнять казну и одновременно лишить финансовой подушки своих внутренних оппонентов.