10 мая дпартамент Казначейства США по контролю за иностранными активами (OFAC) квалифицировал Мухаммеда Данди Адхигуну, гражданина Индонезии, который живет в центральной провинции Турции Кайсери, в качестве финансового посредника по переправке средств для «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Этот шаг вновь выявил модель, при которой ИГ использует финансовую систему Турции для финансирования своей сети, в то время как местные власти уклоняются от подавления ячеек ИГ. Информация, предоставленная OFAC, показывает, как конкретно ИГ финансировало своих боевиков и операции на севере Сирии, особенно в районах, где Вооруженные силы Турции (TSK) и связанные с ними вооруженные группы осуществляют контроль. Аналогичные выводы были также отмечены в докладах Комитета по санкциям Совета Безопасности ООН, в которых говорилось, что как ИГ, так и «Аль-Каида» (запрещена в России) сумели собирать финансовые средства в районах, находящихся под юрисдикцией Турции. Согласно информации OFAC, 26-летний Адхигуна тесно сотрудничает в рамках финансовых операций в пользу ИГ с Дви Далией Сусанти, индонезийской гражданской и финансовым посредником этой организации. Адхигуна помогал ей не только в финансовых вопросах, но и в оперативной деятельности. В треугольнике Турция -Индонезия-Сирия они работали вместе над доставкой наличных денег ячейкам ИГ, а также обеспечивали логистику переезда членов семей сторонников ИГ в более безопасные районы в Идлибе, Дейр-эз-Зоре и Ракке, и вербовку молодых людей в ряды ИГ. Это новая квалификация OFAC произошла на фоне 16-й встречи Финансовой группы по борьбе с ИГ (CIFG) Глобальной коалиции по борьбе с ИГ, группы из почти 70 стран и международных организаций во главе с США, Италией и Саудовской Аравией. «Сегодня Казначейство приняло меры по разоблачению и разрушению международной сети содействия, которая поддерживала вербовку в ИГ, включая вербовку уязвимых детей в Сирии. Соединенные Штаты, как часть Глобальной коалиции по разгрому ИГ, приверженной отказу ИГ в возможности собирать и перемещать средства через несколько юрисдикций. Сторонники ИГ в более чем 40 странах отправили деньги связанным с ИГ лицам в Сирии, что, по мнению США, поддерживает будущее возрождение ИГ. Нынешнее обозначение определило лагерь перемещения Аль-Холь на севере Сирии, где члены ИГ получали до 20 000 долларов в месяц, причем большая часть финансирования поступала через Турцию. ИГ при этом особенно сосредоточено на контрабанде детей из лагерей перемещенных лиц для вербовки в качестве будущих боевиков», — заявил заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон. Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил 9 мая, что, проводя нынешние квалификации финансистов ИГ, администрация Дж.Байдена стремится «разоблачить и разрушить международную сеть содействия ИГ, которая финансировала вербовку этой группы, в том числе уязвимых детей в Сирии».
Кайсери, консервативная провинция в самом сердце Турции, где базируется Адхигун, является оплотом правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Провинция является традиционным оплотом радикалов, от «Аль-Каиды» до ИГ. Многие из тех, кто были ранее задержаны в качестве подозреваемых в расследованиях, связанных с ИГ или «Аль-Каидой», были в своей массе отпущены. Основная часть успешных обвинительных приговоров боевикам ИГ, которые крайне редки сейчас в нижестоящих судах, были вынесены старшими судьями, которые теперь заметно смягчили суровость выносимых вердиктов. Политическое давление на судей и прокуроров, которых власти настоятельно попросили быть «мягкими» с джихадистами, началось в 2014 году, когда правительство Р.Т.Эрдогана начало увольнять судей, прокуроров и начальников полиции, которые расследовали деятельность радикальных группировок в Турции. Традиционно уволенные чиновники были обвинены в связях с движением Ф.Гюлена. Более 130 000 государственных служащих были уволены правительством без эффективного судебного или административного расследования, 4560 из которых были судьями и прокурорами, и были заменены проэрдогановскими, исламистскими и неонационалистическими сотрудниками. В результате массовой чистки турецкие судебные и правоохранительные органы на сегодня стали в своей массе в общем-то послушным инструментом в руках президента Эрдогана и его союзников. Тысячи боевиков, как турецких, так и иностранных, использовали турецкую территорию для въезда в Сирию с помощью контрабандистов для того, чтобы сражаться там вместе с ИГ. Национальная разведывательная организация MIT (Milli Istihbarat Teşkilatı), как минимум, закрывала глаза на их перемещение, а Килис, пограничная провинция на юго-востоке Турции, является одним из основных пунктов для переправки в Сирию. Известно, что контрабандисты там до сих пор очень активны в пограничной зоне при явном попустительстве со стороны местных правоохранительных органов. Случаи, когда подозреваемые в принадлежности к ИГ были задержаны и обвинены в терроризме, крайне редки. При этом еще меньше эпизодов, которые окончились обвинительными приговорами в судах низшей инстанции. К тому же решение Верховного апелляционного суда Турции об отмене редких случаев осуждения подозреваемых по обвинению в терроризме и принадлежности к ИГ создало важный прецедент в системе уголовного правосудия Турции. Это решение фактически сводит к нулю шансы на реальное осуждение членов ИГ по обвинению в терроризме в нижестоящих судах. Турецкие официальные лица не раскрывают количество успешных обвинительных приговоров по делам, связанным с ИГ и отказываются отвечать на парламентские вопросы, запрашивающие такую информацию. Вместо этого они часто публикуют цифры о количестве задержаний и арестов, которые во многих случаях приводят к освобождению и оправданию задержанных. 10 октября 2019 года Эрдоган объявил, что в турецких тюрьмах содержится около 5500 террористов ИГ, половина из которых — иностранные граждане. Тем не менее, 25 октября 2019 года тогдашний министр юстиции Абдулхамит Гюль заявил на пресс-конференции, что в тюрьме находятся 1163 арестованных и осужденных сторонников ИГ. Отвечая на парламентский вопрос 21 июля 2020 года, Гюль сказал, что 1195 членов ИГ находятся в тюрьме либо в качестве осужденных, либо подозреваемых в предварительном заключении. Из них 791 были иностранными гражданами, добавил он. Он отказался сказать, сколько на самом деле членов ИГ было осуждено. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил законодателям в парламенте в ноябре 2021 года, что правоохранительные органы провели 1173 операции против ИГ в 2021 году, задержав 2438 подозреваемых, но только 487 из них были официально арестованы судами. При этом он снова не назвал количество вынесенных обвинительных приговоров.