Турция, уже находящаяся под более чем пристальным наблюдением Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) за отступления и нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, предприняла еще один шаг в активизации незаконного перевода финансовых и металлических активов. Речь идет о поправке в законопроект, внесенный в повестку дня турецкого парламента в последнюю минуту во время дебатов в зале, которая предусматривала перевод наличных денег, золота и других активов в Турцию без требования объяснить их происхождение и без каких-либо санкций со стороны турецких властей. Поправка была быстро одобрена парламентом, который контролируется правящей Партией справедливости и развития (ПСР) на фоне протестов оппозиции, которая утверждала, что Турция превратилась в убежище для отмывания денег и незаконного финансирования. В настоящее время и Иран, и Россия активно подключились к банковской системе Турции, чтобы обойти санкции, введенные США и их западными союзниками, в то время как сети организованной преступности и джихадистские террористические организации практически свободно могли использовать Турцию в качестве центра для перевода финансовых средств. Поправка была внесена в повестку дня парламента ПСР Эрдогана, когда законодатели обсуждали закон № 7417, который в основном вносил изменения в расчеты заработной платы государственных служащих. Это не имело никакого отношения к тому, что правительство назвало «амнистией богатства», или «варлык барыши» по-турецки. В законопроект не было включено никакого положения о такой амнистии, и ни одна поправка не была предложена во время обсуждения в соответствующем парламентском комитете, прежде чем она была отправлена на рассмотрение. Целью такой спешки было избежать любого серьезного обсуждения обвинений в отмывании денег. Оппозиционные партии были проинформированы о поправке за 10 минут до ее внесения, что лишило их возможности тщательно изучить текст и подать ходатайства об остановке или, по крайней мере, отсрочке. Когда законопроект был представлен парламенту для окончательного голосования 1 июля 2022 года, группа законодателей во главе с доверенным лицом Р.Т.Эрдогана Мустафой Элиташем, бывшим министром, представила поправку. Это было быстро одобрено без особых дискуссий о том, что на самом деле влечет за собой эта поправка, и она уже стала законом после подписания законопроекта президентом Р.Т.Эрдоганом четыре дня спустя и опубликования в «Официальном вестнике». Согласно этой поправке, как физические, так и юридические лица должны до 31 марта 2023 года вывести наличные, золото и другие капиталы из-за рубежа, которые ранее не были раскрыты в Турции. Законопроект ни при каких обстоятельствах не допускает никаких проверок или расследований в отношении таких активов, предоставляя полный иммунитет для криминала, наркоторговцев и других лиц, которые переводят свои финансовые средства в Турцию. Те, кто уже находился под следствием со стороны правительственных аудиторов, также смогут воспользоваться этим законом, если они докажут, что проверяемое состояние было получено с помощью таких переводов. Правительство не будет взимать никаких налогов с таких переводов, если переведенные средства хранились в банке не менее года. Оппозиция, застигнутая врасплох этой поправкой, внесенной в последнюю минуту, выразила протест против законопроекта и заявила, что правительство Эрдогана стремится превратить Турцию в центр отмывания денег. «Если вы принимаете законы, которые позволяют отмывать деньги, и превращаете Турцию в центр отмывания денег с такими поправками, это означает, что вы ввергаете эту страну в катастрофу. Вы представляете законопроект, который отмывает деньги, полученные от контрабанды, торговли наркотиками, торговли женщинами и терроризма, что должно стать предметом уголовного расследования. Вы пытаетесь сделать это из парламента», — заявил Абдуллатиф Шенер, оппозиционный депутат от Народно-республиканской партии (НРП). Он подчеркнул, что правительство не включило такое положение в первоначальный законопроект и не представило его на слушаниях в комитете, чтобы скрыть свои истинные намерения и ограничить дебаты о рисках принятия такого законопроекта. Он обвинил правительство Эрдогана в превращении Турции в «мафиозное государство». Это не первый случай, когда правительство Эрдогана ищет лазейки для людей, которые ввозят в страну наличные деньги и другие активы, не задавая вопросов о том, как они были заработаны или откуда они. В 2016 году аналогичное положение было проведено через парламент, предоставляя полный иммунитет как от уголовных, так и от административных расследований таких переводов. С тех пор это положение, которое должно было быть временным, продлевалось семь раз. Правительство не сообщило, сколько денег было задекларировано в рамках «амнистии богатства» в 2016 году и в следующем году. Единственные цифры, которые были общедоступными, были предоставлены за 2018 и 2019 годы законодателем от правящей партии во время дебатов в парламенте в октябре 2020 года — 16 млрд турецких лир и 17 млрд турецких лир соответственно. Никаких данных за последующие годы представлено не было. В дополнение к деньгам, которые поступали в Турцию от преступных организаций и некоторых организаций, связанных с иностранными правительствами, по ряду данных, бизнесмены, аффилированные с ближним кругом Р.Т.Эрдогана также ввезли миллиарды из-за рубежа, которые они получили от откатов и взяток, тем самым минимизируя риски арестов этих активов Министерством финансов США. Этот процесс заметно усилился после того как в январе с. г. австрийский суд принял запрос США об экстрадиции турецкого бизнесмена Сезгина Барана Коркмаза, Бизнесмен, обвиняемый в мошенничестве с Казначейством США и отмывании денег в Турции, был арестован в Австрии в июне прошлого года по запросу Соединенных Штатов. Тот же суд принял запрос Турции о его экстрадиции прошлым летом, но не удовлетворил его. Коркмаз, которого называют его инициалами SBK, разыскивается прокуратурой США за отмывание 133 млн долларов, полученных мошенническим путем, в то время как турецкий суд в мае прошлого года выдал ордер на его заочный арест. Он также известен своими многолетними тесными связями с правящей в Турции ПСР, что делает его экстрадицию очень чувствительным вопросом для Анкары. В конце 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился в местный суд с просьбой удалить его фотографии с SBK из новостных интернет-изданий. Прокуратура США обвиняет SBK в сговоре с отдельными лицами, в том числе с американскими бизнесменами Джейкобом и Исайей Кингстонами, с целью отмывания доходов от схемы налогового мошенничества, покупки турецкой авиакомпании Borajet, отелей в Турции и Швейцарии, яхты Queen Anne и виллы с видом на пролив Босфор в Стамбуле. Коркмаз попал в заголовки газет в прошлом году, когда широко известный босс турецкой мафии Седат Пекер в одном из своих девятичасовых откровенных видеороликов, в которых излагались обвинения в коррупции и преступной деятельности в правительственных кругах, обвинил министра внутренних дел Сулеймана Сойлу в том, что он предупредил бизнесмена перед рейдами с целью его ареста. Сойлу никогда не отрицал, что он принимал SBK в Анкаре и сообщил ему о готовящемся против него деле, что побудило его фактически покинуть страну на следующее утро. В дополнение к предполагаемой роли SBK в схеме отмывания денег с братьями Кингстон, есть несколько других менее известных видов деятельности бизнесмена, которые пересекаются с интересами США. Одной из таких областей являются усилия Венесуэлы по отмене санкций и роль SBK в этом механизме. Турецкий бизнесмен ранее приобрел частный самолет на средства правительства США, и этот самолет использовался министром нефти Венесуэлы Тареком Эль-Айссами, находящимся под санкциями Вашингтона. Министерство юстиции США в 2019 году опубликовало обвинительное заключение в отношении Эль-Айссами, обвинив его в незаконном обороте наркотиков. Эль-Айсами находился в Турции в течение месяца в январе 2019 года, когда он встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ahval сообщил в июне прошлого года: Эль-Айссами, который был подвергнут санкциям Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США и фигурирует в списке 10 самых разыскиваемых лиц таможени США как торговец наркотиками, воспользовался частным самолетом Коркмаза, чтобы вылететь из Стамбула в Москву 23 февраля 2019 года, а оттуда обратно в Каракас. Полеты SBK в Венесуэлу продолжались, несмотря на аресты подозреваемых, обвиняемых в нарушении санкций США, отметил в то время академик и бывший турецкий дипломат Имдат Онер, ссылаясь на дело Леона Маала, который помог Эль-Айссами зафрахтовать частный рейс из международного аэропорта Внуково в России в международный аэропорт имени Симона Боливара в Венесуэле в феврале 2019 года. Маал был арестован и обвинен позже во Флориде за участие в заговоре против Закона США, участвуя в рейсах в Россию, Турцию, Доминиканскую Республику и Венесуэлу с Эль-Айссами. Другой областью, где SBK, по-видимому, была связана с сомнительными международными фигурами, является Конго. SBK был в Конго в 2020 году вместе с ливанским бизнесменом Салехом Асси, на которого Соединенные Штаты наложили санкции в декабре 2019 года за отмывание денег для «Хизбаллы», которая признана террористической организацией Соединенными Штатами, Великобританией, Австралией, Канадой, Новой Зеландией, Израилем, Германией и Лигой арабских государств. После того, как против него были введены санкции США, Асси заморозил большую часть своих активов и изо всех сил пытался обеспечить вывод активов в Турцию своих крупных компаний в Конго, что и было сделано через близких деловых партнеров SBK Кюнейта Озена и Камиля Феридуна Озкарамана и их компанию Mikado Investment and Business Development Co., которая была основана еще в 2016 году. Ливанский бизнесмен также стал осуществлять свою деятельность по экспорту-импорту товаров через эту турецкую структуру, что позволяло ему обходить американские санкции. В этой схеме участвовали не только партнеры SBK и Mikado Investment, но и SBK напрямую через компанию, которой он владел.
Активно пользуются этими механизмами финансовой амнистии и джихадисты. Член организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), также известной как «Аль-Каида в Сирии» или «Джебхат ан-Нусра» (все запрещены в России), открыл банковский счет у государственного кредитора, несмотря на то, что в Турции на него был выдан ордер на арест, который обязывал заморозить его активы и банковские счета. Согласно секретным финансовым документам, Эмре Чамурджу, 26-летний боевик ХТШ, открыл банковский счет в государственном Halkbank 21 февраля 2020 года, хотя турецкие власти знали, что он работает на ХТШ под вымышленным именем аль-Катаде. Турция включила ХТШ в список террористических организаций 31 августа 2018 года указом президента, изданным двумя днями ранее, в рамках соблюдения Турцией требований Комитета по санкциям против «Исламского государства» (ИГ) и «Аль-Каиды» (обе запрещены в России) Совета Безопасности ООН. 5 июня 2018 года комитет ООН обновил свои данные о «Джебхат ан-Нусре», заявив, что она создала ХТШ в январе 2017 года «как средство продвижения своих позиций в сирийском повстанческом движении и достижения своих собственных целей в качестве филиала «Аль-Каиды» в Сирии». Предполагалось, что Анкара заморозит активы членов ХТШ и их организаций в Турции после того, как решение ООН стало частью турецкого законодательства с указом президента; однако не было принято никакого решения о приведении в исполнение этого указа или решения комитета ООН. С тех пор члены ХТШ продолжали собирать наличные и переводить средства, используя турецкую банковскую систему, в то время как ХТШ, доминирующая в сирийской провинции Идлиб, продолжала торговать товарами через турецко-сирийскую границу, увеличивая налоговые поступления на территориях, которые контролируются турецкой армией и связанными с ней группировками боевиков. Открытие Чамурджу банковского счета через два года после введения санкций против ХТШ является еще одним доказательством того, что «Аль-Каида» действует в Турции без особых препятствий. Согласно конфиденциальному досье на Чамурджу, в 2018 году судья в Стамбуле выдал ордер на его арест по обвинению в принадлежности к вооруженной группировке. Тем не менее, прокуратура не ведет против него уголовного расследования, и ни в одном суде уголовное дело не рассматривается. Его банковская деятельность показывает, что с 2014 года у него было три счета в другом государственном кредиторе, Ziraat, но два из них были закрыты в марте 2018 года. Затем 25 января 2018 года он открыл банковский счет у частного кредитора Iş Bankasi, а в 2020 году — счет в Halkbank. Полицейские записи указывают на то, что он был идентифицирован как член ХТШ задолго до этого. 26 апреля 2019 года полиция даже обратилась в Комиссию по расследованию финансовых преступлений (MASAK) с просьбой проверить его банковские счета и активы, а 16 июля 2020 года последовал еще один запрос. Хотя он был помечен как террорист ХТШ, потребовались годы, прежде чем президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал 24 декабря 2021 года правительственный указ, предписывающий заморозить его активы. В 2018 году он недолго проработал на лакокрасочной фабрике, которая работает под названием Aromatik Kimyevi Maddeler Dış Ticaret Limited Şirketi в Стамбуле. Члены ХТШ, задержанные в ходе полицейских рейдов в Турции, часто освобождались, в то время как некоторые свободно совершали поездки между Турцией и Сирией, ведя бизнес от имени террористической группы. ХТШ остается доминирующей террористической группировкой в Идлибе, насчитывающей около 10 000 боевиков, согласно последнему по времени докладу, опубликованному в июне Группой аналитической поддержки и мониторинга санкций ООН. Она объединяет различные группировки боевиков и работает с такими филиалами, как Исламское движение Восточного Туркестана (ETIM), также известное как Исламская партия Туркестана (TIP). Она управляет автозаправочными станциями и другими предприятиями в Идлибе, чтобы собирать средства для поддержки своей деятельности. Присутствие ХТШ в контролируемом Турцией Идлибе было одним из спорных вопросов между Турцией, Россией и Ираном, тремя странами, которые инициировали астанинский процесс по прекращению огня в Сирии. Турция, как одно из трех государств-гарантов, должна устранить террористическую угрозу в Идлибе. ХТШ была прямо названа террористической группировкой и угрозой миру в Сирии в заявлении, опубликованном всеми тремя странами в декабре 2019 года. Они выразили «серьезную озабоченность в связи с увеличением присутствия и террористической активности «Хайат Тахрир аш‑Шам» и других связанных с ней террористических групп, определенных Советом Безопасности ООН, которые представляют угрозу для гражданских лиц внутри и за пределами зоны деэскалации».
Последний по времени очень оперативный шаг Эрдогана по внесению «нужной» поправки был предпринят в ряду других аналогичных шагов после того, как Палата представителей США 29 октября 2019 года приняла H.R.4695, Закон о защите от конфликтов со стороны Турции (ПАКТ), который обязал бы Госдепартамент сообщать о предполагаемом собственном капитале и известных источниках дохода Эрдогана и членов его семьи, включая активы, инвестиции, другие деловые интересы и соответствующая информация о бенефициарных владельцах. Госсекретарю было бы поручено проконсультироваться с министром финансов и директором Национальной разведки при подготовке отчета. Аналогичное положение, касающееся Эрдогана, также было принято Сенатом в Законе о содействии национальной безопасности США и предотвращении возрождения ИГ от 2019 года (S.2641). Расследование фактов взяточничества в 2013 году показало, что Эрдоган и его сообщники получили огромную сумму взяток от иранского агента по имени Реза Зарраб, который отмывал средства иранского правительства с помощью турецкого государственного банка Halkbank, чтобы избежать санкций США. Опять же, те же самые расследования показали, что сын Эрдогана Билал тайно брал деньги у бывшего финансиста «Аль-Каиды» Ясина аль-Кади, близкого друга президента Турции. С санкциями, введенными США и ЕС в отношении российских олигархов с начала российско-украинского конфликта, Турция стала для многих россиян возможностью сохранить свои богатства и получить доступ к банковской системе. Правительство Эрдогана публично объявило, что не присоединится к западным санкциям, что делает Турцию единственным союзником по НАТО, который не ввел никаких санкций против России за ее вторжение в Украину. Подавление сетей организованной преступности в Европе в последние годы также побудило многих криминальных авторитетов обосноваться в Турции и перевезти туда свои богатства, чтобы защитить их от захвата. Наркоторговцы, в частности, обратились к Турции, чтобы использовать условия попустительства, предлагаемые режимом Эрдогана, пока они платят взносы политическому руководству. В октябре 2021 года FATF, глобальная организация по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, внесла Турцию в свой серый список стран, поскольку обнаружила ряд стратегических недостатков в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Похоже, что Турцию не волнует это решение FATF, поскольку она до сих пор не устранила эти недостатки. Фактически, правительство Эрдогана намеренно создало больше лазеек посредством законодательных и административных изменений.