В 2022 году «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) совершило более 1500 нападений по всему миру, причем Ближний Восток (Сирия и Ирак) и Африка служили эпицентрами террористического насилия ИГ. Летом 2022 года в своем информационном бюллетене «Аль-Наба» ИГ выделило Африку как территорию, где ему, скорее всего, удастся восстановить территориальный халифат. Филиалы и сети ИГ в Мозамбике, Буркина-Фасо, Демократической Республике Конго (ДРК), Нигерии и Мали были особенно активны, проводя террористические акты, направленные против гражданских лиц и служб безопасности. В то же время, но менее очевидно, что в Южной Африке базируется сеть финансистов ИГ, которые разжигают насилие на континенте. Действительно, в марте 2022 года правительство Соединенных Штатов обратило внимание на финансовую деятельность ячеек ИГ в Южной Африке, которые конкретно финансировали группы ИГ в ДРК и Мозамбике. Санкции Министерства финансов США в марте 2022 года были сосредоточены на финансовой деятельности Фархада Хумера, посредника ИГ, базирующегося в Дурбане, Южная Африка. Хумер финансировал ИГ-ДРК, занимаясь целым рядом незаконных действий, включая похищения людей с целью получения выкупа, вымогательство бизнеса и предоставление недвижимости и транспортных средств боевикам ИГ. Еще один член ячейки ИГ, базируется в Кейптауне и обучал оперативников совершению грабежей, в то время как другие названные члены ячейки ИГ, базирующиеся в Южной Африке, направляли средства, технологии и материальные товары группам ИГ, базирующимся в Мозамбике и Сомали. Ячейки ИГ в Южной Африке были очень изобретательны в приобретении оружия, финансировании и перемещении грузов по прозрачным границам, слабой охране границ и недостаточных финансовых гарантиях в Южной Африке, чтобы стимулировать джихадистские мятежи по всему африканскому континенту.
Как указывают американские эксперты, санкции в марте 2022 года послужили предупреждением для Южной Африки о необходимости предпринимать больше действий против незаконного финансирования, что является давней проблемой для правительства, которое страдает от повсеместной коррупции. В связи с растущей обеспокоенностью по поводу финансирования ИГ из Южной Африки в сочетании с неспособностью страны обуздать ячейки ИГ, Министерство финансов США, вероятно, снова вскоре подвергнет санкционному давлению отдельных лиц и деловые круги, связанные с ИГИ в Южной Африке. В ноябре 2022 года Казначейство США определило четырех деловых партнеров ячейки Хумера и восемь компаний, принадлежащих или контролируемых ячейками ИГ, базирующимися в Южной Африке. Обозначения марта и ноября 2022 года подчеркивают глубину, в которой ИГ укоренилось в Южной Африке. Подставные компании, указанные Министерством финансов США, включали в себя торговлю золотом, строительство, обувные и ювелирные компании. Кроме того, по данным Министерства финансов США, Хумер выразил намерение напасть на Соединенные Штаты и их союзников. Угрозы Хумера не являются исключением. В 2017 году Государственный департамент определил как членов ИГ братьев-близнецов из Южной Африки, Брэндона Ли Тулси и Тони Ли Тулси, в соответствии с Исполнительным приказом 13224 за планирование нападения на посольство США и еврейские учреждения. Братья Тулси поддерживали связи с ИГ. Целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ) обратила внимание на слабое отношение Южной Африки к пресечению финансирования терроризма. В последнюю минуту, пытаясь избежать включения в так называемый «серый список» ФАТФ за неадекватные законы и нормативные акты по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, правительство Южной Африки 6 января 2023 года приняло законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Однако последних по времени усилий Южной Африки оказалось недостаточно, и в феврале 2023 года ФАТФ добавила Южную Африку в «серый список». В значительной степени Южная Африка была добавлена не только из-за финансирования ИГ, но и потому, что правительство медлило с принятием предыдущих мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД / ФТ), связанных с недостатками, обнаруженными в ходе оценки соблюдения Южной Африкой рекомендаций ФАТФ в 2019 году. Из этих 40 рекомендаций в 2019 году Южная Африка полностью выполнила только три. Потенциальные последствия для Южной Африки, которые будут добавлены в серый список ФАТФ, серьезны. Когда страны добавляются в «серый список» ФАТФ, это является уведомлением для финансовых учреждений, таких как банки и инвесторы, о том, что страна не является благоприятной средой для ведения бизнеса. Если Южная Африка не наведет порядок в своей системе ПОД / ФТ, компании могут быть выведены из строя и воздерживаться от ведения бизнеса в стране. Это развитие событий в сочетании с решением ЮАР сохранить тесные экономические связи с Россией , которая сама находится под значительным давлением из-за вторжения в Украину, может нанести ущерб ее экономике, третьей по величине (с точки зрения ВВП на основе статистики МВФ 2021) на африканском континенте. ЮАР также следует ожидать дополнительного давления со стороны таких стран, как США, которые стремятся противодействовать российским экономическим каналам. Становится еще менее вероятным, что Соединенные Штаты, которые играют решающую роль в ФАТФ, будут смотреть сквозь пальцы на финансирование ИГ, когда министр международных отношений ЮАР Наледи Пандор похвалила растущие двусторонние отношения с Россией. Какими бы ни были последствия ее движения в сторону России, ЮАР следует рассмотреть возможность активизации усилий по борьбе с финансированием ИГ – это наименьшее, что она может сделать для своих соседей в Африке, которые продолжают страдать от деятельности ИГ.
Выводы
— Ячейки ИГ, действующие в Южной Африке, оказывают более широкую поддержку оперативной деятельности «Исламского государства».
— В 2022 году Соединенные Штаты ввели санкции против нескольких физических и юридических лиц, базирующихся за пределами Южной Африки, за их участие в финансировании терроризма.
— В феврале 2023 года Целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ) добавила ЮАР в свой «серый список» из-за недостаточных усилий по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег в стране.
— Трудности ЮАР в противодействии финансированию ИГ возникают в то время, когда она строит более прочные экономические связи с Российской Федерацией – страной, подвергающейся наибольшим санкциям в мире после ее вторжения в Украину.