Американские эксперты о действиях ОАЭ по обходу западных антироссийских санкций

Как указывают американские эксперты, в марте 2022 года Целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ) – глобальный координационный орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма – добавила ОАЭ в свой «серый список». Это решение подвергает ОАЭ более строгому надзору ФАТФ как минимум до апреля 2023 года и требует от страны реализации стратегии по демонстрации устойчивых действий по борьбе с отмыванием денег. Одним из элементов плана действий ОАЭ в этом контексте было их обязательство активно выявлять уклонение от санкций и бороться с ним, предположительно, включая тщательное изучение торговли золотом — ключевого вида экономической деятельности в стране. При этом  незаконная деятельность иногда может происходить при соучастии правительственных чиновников ОАЭ или членов их правящих семей, действующих в соответствии с тем, что они считают преднамеренной политикой правительства. В частности, вице-премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, миллиардер шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян еще в прошлом году сталкивается с перспективой расследования в связи с утверждениями о том, что он помогал богатым российским олигархам уклоняться от санкций. Известно, что Министерство иностранных дел Великобритании может провести расследование в отношении шейха Мансура, который также владеет футбольным клубом «Манчестер сити», по обвинению в том, что он помог бывшему владельцу футбольного клуба «Челси» Роману Абрамовичу и другим российским миллиардерам обойти санкции. Международные юристы по уголовным делам Рис Дэвис и Бен Кит представили министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли информацию о том, что шейх Мансур является «центральным» в потоке санкционированных денег в ОАЭ. Адвокаты добавили, что, согласно сообщениям, российские миллиардеры «все чаще обращаются в офис шейха Мансура», чтобы помочь скрыть свои доходы. Другой вопрос, что явно проплаченная Киевом эта юридическая активность на эмиратском направлении сильно приутихла после прихода на пост премьера ярого технократа Риши Сунака, который не собирается ставить под удар отношения между двумя странами.  После вторжения в Украину российские лидеры и олигархи, многие из которых подверглись санкциям, похоже, поверили, что давнее сотрудничество президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида (MБЗ) с Москвой будет способствовать созданию благоприятных условий для ОАЭ для уклонения от санкций против России. На волне сильного давления со стороны Соединенных Штатов и их союзников-членов Совета Безопасности ООН ОАЭ, воздержались от поддержки западных государств против России. Несмотря на широкое осуждение российского вторжения в феврале 2022 года, ОАЭ и Россия обменялись визитами на высоком уровне, включая встречи между MБЗ и президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, последний раз в октябре прошлого года. Информационно-пропагандистская деятельность является частью стратегии MБЗ по налаживанию отношений с различными мировыми державами и увеличению его влияния на Вашингтон. Контакты MБЗ с российским президентом также отражают его оценку того, что Россия, которая является партнером Тегерана и активно поддерживает режим Башара Асада в Сирии, является крупным игроком в регионе и имеет решающее значение для стабильности на Ближнем Востоке. Сразу после того, как Соединенные Штаты и Европейский союз (ЕС) ввели санкции против России за вторжение в Украину, богатые россияне и их активы, в том числе несколько суперяхт и частных самолетов, устремились в ОАЭ, особенно в эмират Дубай, коммерческий центр федерации. В середине 2022 года суперяхта Madame Gu, принадлежащая российскому сталелитейному магнату и парламентарию Андрею Скочу, который находится под санкциями, была замечена у причала дубайского терминала Port Rashid. По данным брокеров недвижимости из ОАЭ, россияне были самой большой группой покупателей-нерезидентов в ОАЭ с июля по сентябрь 2022 года, и, поскольку боевые продолжаются т в 2023 году, многие ожидают, что эта тенденция сохранится. Одним из ключевых индикаторов в этой связи эксперты называют бурный рост рынка недвижимости Дубая, к которому приложили руку отнюдь не только российские граждане, хотя согласно отчетам, представленным юристами, более 38 бизнесменов или чиновников, связанных с президентом России, владеют недвижимостью на сумму более 314 млн долларов.  Русскоговорящие всегда были небольшой, но заметной частью богатого нефтью государства. Сегодня их насчитывается около 100 000 человек, из которых 40 000 — граждане России и 15 000 — украинцы. Среди них есть работники сферы услуг и ИТ-специалисты, но есть и люди с более сомнительным характером. В октябре индийский миллиардер Мукеш Амбани купил 5534 кв. м земли стоимостью 163,4 млн долларов США на Пальме Джумейра, искусственном острове, застроенном роскошными отелями, шикарными виллами и жилыми башнями. Амбани также приобрел особняк за 80 млн долларов для своего младшего сына. Несколько недель спустя таинственный покупатель приобрел виллу с 8 спальнями и 18 ванными комнатами на Пальме Джумейра за 82,4 млн долларов США. Большой приток состоятельных людей, часто платящих наличными, многие из которых россияне, стимулируют спрос на недвижимость в Дубае, который в прошлом году привел к росту цен на 70%. Эти свободные сделки были одной из ключевых причин, по которой Целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ), орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, внесла ОАЭ в свой «серый список». С тех пор ФАТФ заявила, что в результате реформ ОАЭ, стремящиеся к тому, чтобы их считали прозрачным международным финансовым центром и образцовым гражданином мира, стали «соответствовать» 13 из 40 рекомендаций, «в основном соответствуют» 23 рекомендациям и «частично соответствуют» 4. Несмотря на это, Дубай, похоже, не намерен публиковать свой реестр недвижимости. Критики утверждают, что у властей мало стимулов для усиления надзора или прозрачности, потому что это ослабит интерес в тот момент, когда Саудовская Аравия стремится превратить королевство в новый центр дислокации штаб-квартир основных саудовских компаний, которые сейчас предпочитают базироваться именно в Дубае.    Помимо россиян, среди основных покупателей недвижимости — богатые подданные монархий Персидского залива, израильтяне, люди, покинувшие Китай после ослабления ограничений COVID-19, и те, кто переносит операции из Лондона после выхода Великобритании из Европейского союза. В прошлогоднем заявлении ОАЭ сообщили, что «чрезвычайно серьезно относятся к своей роли в защите целостности глобальной финансовой системы». Это включает в себя создание четкой нормативной базы для брокеров по недвижимости, «которые обязаны представлять отчеты в правительственный отдел финансовой разведки о сделках купли-продажи недвижимости». Тем не менее, рынок недвижимости Дубая пережил свои взлеты и падения. Многие считают крах 2008-2009 годов следствием глобального финансового кризиса, хотя исследования крупных компаний по недвижимости предсказывали спад до и независимо от экономического коллапса. Аналитики предупреждают, что рефинансирование долга из-за роста стоимости заимствований представляет угрозу на рынке, на котором 19% кредитных рисков банков связаны с недвижимостью. Но недвижимость не только основной путь обхода санкций в случае с Дубаем.  Еще задолго до войны на Украине мировые эксперты оценили, что Москва использует ОАЭ, чтобы обойти усилия США по введению санкций против союзников и партнеров Москвы. Золото — это глобальная твердая валюта, которую можно обменять на доллары или другие наличные активы, а ОАЭ уже давно являются активным центром на рынке золота. Десять лет назад торговля золотом через ОАЭ служила для Турции и Ирана средством избежать энергетических санкций в отношении Ирана. Россия поддерживает режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро, находящийся под жесткими санкциями путем доставки тонн венесуэльского золота на различные зарубежные рынки, включая ОАЭ, где золото обменивалось на доллары США и евро. Москва также, вовлекла ОАЭ в сделки, связанные с золотом, с участием нескольких африканских стран. В 2017 году связанная с Кремлем частная военная компания «Вагнер» была развернута в Судане для подавления местных восстаний против правительства диктатора Омара аль-Башира. В качестве оплаты российская ЧВК «Вагнер», принадлежащая Евгению Пригожину, соратнику президента Владимира Путина, получила эксклюзивные права на добычу золота в Судане. ОАЭ заявили об импорте золота из Судана на сумму 1,77 млрд долларов в 2020 году. По некоторым данным, до 90% суданского золота контрабандой вывозится из страны, часто через ОАЭ, где оно «отмывается». По сообщениям, в декабре 2021 года ЧВК «Вагнер» вошла в Мали по просьбе руководства страны о частной военной поддержке. Мали является еще одним крупным производителем золота в Африке: ОАЭ импортируют золота на 2,9 млрд долларов, а Швейцария импортировала золота из Мали на 1,5 млрд долларов в 2020 году. Как и ОАЭ, индийские лидеры стремились сохранить связи с Россией, несмотря на вторжение в Украину, и эксперты считают, что многие игроки могут использовать торговлю золотом как в ОАЭ, так и в Индии, чтобы обойти различные режимы санкций. Индия не проходила оценку ФАТФ с 2010 года.

Лидеры ОАЭ обиделись на критику США и международного сообщества в связи с тем, что они позволяют России уклоняться от санкций, а также предпринимают шаги, чтобы избежать санкций под руководством США. В июне 2022 года Уолли Адейемо, заместитель министра финансов, приветствовал приверженность учреждений ОАЭ предотвращению отмывания денег, но сказал, что государство Персидского залива, как и другие глобальные финансовые центры, сталкивается с «угрозой незаконных финансовых потоков». Он подчеркнул необходимость «бдительности и активных действий в борьбе с уклонением России от санкций». В том же месяце помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф заявила Конгрессу, что Вашингтон недоволен сообщениями о связанных с В.Путиным олигархах и бизнесменах, укрывающих активы в ОАЭ. В ответ в июле 2022 года Анвар Гаргаш, бывший глава МИД ОАЭ, а ныне дипломатический советник MБЗ, заявил: «Есть много россиян, на которых не распространяются санкции, и они заинтересованы в более безопасных убежищах…Эти лица, не подпадающие под санкции, не имеют никакого отношения к войне, и попытка объединить их с более серьезными проблемами проблематична». Имея в виду критику США и их способность введения любых санкций против ОАЭ, что нанесет ущерб их экономике, Гаргаш сказал: «Мы проводим интенсивные консультации с правительством США по [российским] лицам. У нас экономика, деноминированная в долларах, поэтому для нас важно, чтобы мы вели эти разговоры». В рамках своей защиты официальные лица ОАЭ подчеркивают значительную деятельность, которую они и частные компании ОАЭ предприняли против российских нарушителей санкций. Власти ОАЭ, ответственные за противодействие незаконной финансовой деятельности, сообщили американским журналистам, что в стране «действуют в строгих рамках для противодействия незаконному финансированию и введения целевых финансовых санкций. Эффективные меры нацелены на целый ряд рисков и типологий финансовых преступлений, в том числе в секторе недвижимости». Дубайский Mashreqbank прекратил кредитование российских банков и пересматривает свои существующие связи с ними. Это один из первых зарегистрированных случаев, когда банк на Ближнем Востоке приостанавливает связи с Россией. Крупный российский кредитор Сбербанк свернул свои операции в ОАЭ и полностью закроет свой эмиратский офис в начале 2023 года из-за давления санкций. Тем не менее, даже несмотря на то, что показатели ОАЭ по обеспечению соблюдения санкций в лучшем случае неоднозначны, у Вашингтона сейчас мало желания делать что-то большее, чем просто предупреждать ОАЭ об уклонении России от санкций, пока Эмираты остаются важным стратегическим партнером Соединенных Штатов. События последних нескольких месяцев, похоже, стимулируют тенденцию, которая формировалась в течение некоторого времени: углубление связей России с ОАЭ в рамках ее растущего влияния на Ближнем Востоке. Потенциал этих отношений проявился в количестве российских граждан, посещающих Дубай, где в 2021 году они составляли второй по величине туристический поток. Более того, аналитики говорят, что связи стали еще сильнее в политической сфере. В докладе Фонда Карнеги за 2020 год было установлено, что богатство, лежащее в основе процветания Дубая, представляет собой «постоянный поток незаконных доходов, полученных от коррупции и преступности».

За фасадом респектабельности, который Дубай тщательно культивировал на протяжении многих лет, поток незаконных средств «помог подпитывать бурно развивающийся рынок недвижимости эмирата; обогатить его банкиров, менял и бизнес-элиту; и превратить город в крупный центр торговли золотом», — заявили авторы доклада. «Коррумпированные и преступные группировки со всего мира действуют через Дубай или из него. Афганские полевые командиры, российские бандиты, нигерийские клептократы, европейские отмыватели денег, иранские нарушители санкций и восточноафриканские контрабандисты золота — все считают Дубай подходящим местом для работы», — говорится в отчете.

Основные выводы

— Богатые россияне смогли использовать лазейки в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), чтобы избежать воздействия санкций США и Европейского союза на Россию за ее вторжение в Украину.

— Свободный экономический климат, давно поддерживаемый лидерами ОАЭ, а также оживленная торговля золотом создают благоприятные условия для уклонения россиян от санкций.

— Слабое применение санкций в отношении России отражает мнение руководства ОАЭ о том, что Россия остается важным игроком в ближневосточном регионе, особенно в Сирии.

— Эмираты остаются важным партнером США в области безопасности и экономики, что определяет нежелание США наказывать ОАЭ за уклонение от санкций в отношении России, хотя другие страны, несомненно, заметили это избирательное применение.

52.23MB | MySQL:103 | 0,519sec