Согласно официальной статистике, наблюдается значительный рост числа новых компаний, созданных в Турции гражданами России и Ирана, что указывает на стратегический маневр Москвы и Тегерана, поскольку они считают турецкий рынок жизнеспособным направлением для деятельности и смягчения ограничений, налагаемых западными санкциями. В этой связи некоторые турецкие эксперты полагают, что растущее присутствие компаний, поддерживаемых российскими и иранскими интересами в Турции, по-видимому, одобренное правительством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, потенциально может значительно обострить и без того напряженные отношения Турции с ее западными союзниками и партнерами. 22 сентября Турецкий союз торговых палат и товарных бирж (TOBB), крупнейшая бизнес-группа страны, обнародовал свои последние по времени данные, которые показали, что россияне возглавили создание 592 новых компаний в Турции в период с января по август этого года. В основном структурированные как компании с ограниченной ответственностью, эти компании вывели россиян на первое место в списке иностранных инвесторов, создающих новые предприятия на турецком рынке. Следуя примеру России, иранцы за тот же период создали 515 новых компаний в Турции, причем большинство из них приняли структуру корпорации с ограниченной ответственностью. В отличие от этого, частные лица из Германии — главного торгового партнера Турции и дома примерно для 3 млн турецких экспатриантов — создали всего 212 компаний за тот же период времени. Заявленный капитал компаний, основанных россиянами и иранцами, составил 646,6 млн турецких лир для россиян и 389 млн лир для иранцев. Важно отметить, что декларации о капитале не всегда дают точное представление о фактических доходах, полученных этими компаниями. Часто они отражают минимальные цифры, предусмотренные нормативными актами для облегчения официальной регистрации, что позволяет этим компаниям открывать банковские счета и участвовать в официальных операциях с государственными структурами. Большинство компаний, принадлежащих иностранцам, были отнесены к категории «неспециализированная оптовая торговля», что указывает на их учреждение с целью участия в оптовой торговле разнообразной номенклатурой товаров. Одновременно с усилением коммерческой активности россиян и иранцев в Турции Министерство финансов США с прошлого года ужесточило санкции в отношении турецких компаний. Расширенный список турецких компаний и предпринимателей, подпадающих под санкции США, появился после как публичных, так и негласных предупреждений, сделанных американскими официальными лицами своим турецким коллегам и лидерам частного сектора. Обзор данных торгового реестра, относящихся к турецким компаниям, на которые наложены санкции, выявляет интересную тенденцию: все большее число иностранных граждан принимают турецкое гражданство и идентифицируют себя как граждан Турции, а не раскрывают страны своего происхождения. Очевидно, иностранцы воспользовались мягкими правилами правительства Эрдогана в отношении приобретения турецкого гражданства, часто посредством инвестиций или покупки недвижимости в Турции. Некоторые зашли так далеко, что сменили свои фамилии на турецкие, возможно, в качестве меры предосторожности, чтобы избежать проверки при ведении бизнеса с западными компаниями или во время международных поездок.
Что касается объема торговли между Турцией и Россией, то самые последние данные, охватывающие период с января по июль, подчеркивают значительный рост общей деловой активности. Турция сообщила об экспорте в Россию на сумму 6,6 млрд долларов, что свидетельствует о впечатляющем 83-процентном росте по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, который составил 3,6 млрд долларов. Между тем, импорт Турции из России немного сократился, снизившись с 32,1 млрд долларов до 28,4 млрд долларов, что на 12% меньше. Таким образом, очевидно, что Россия ищет альтернативные торговые пути, включая Турцию, для поддержания своих коммерческих отношений после введения западных санкций в результате ее вторжения в Украину в феврале 2022 года. Импорт Турции из России значительно увеличился до 58,8 млрд долларов в прошлом году с 28,9 млрд долларов в 2021 году, что означает поразительный скачок в годовом исчислении на 104%. Также наблюдался соответствующий рост турецкого экспорта в Россию. В 2022 году Турция экспортировала в Россию товаров на сумму 9,3 млрд долларов, что значительно больше по сравнению с 5,8 млрд долларов, зарегистрированными в предыдущем году, что составляет 60-процентный рост.
В отличие от России, экспорт Турции в Иран оставался относительно стабильным на протяжении последних пяти лет, постоянно колеблясь в пределах 2-3 млрд долларов в год. Однако турецкий импорт из Ирана демонстрировал большую нестабильность, достигнув пика в 7 млрд долларов в 2018 году и достигнув минимума в 1,2 млрд долларов в 2020 году. За последний год этот импорт восстановился до 3,4 млрд долларов. Скромные масштабы торговли между Турцией и Ираном резко контрастируют с увеличением числа компаний принадлежащих иранцам в Турции. Многие из этих компаний используют третьи страны в качестве посредников для экспорта санкционной продукции двойного назначения, эффективно запутывая свои транзакции. В связи с этим делается вывод о том, что официальный объем торговли может неточно отражать масштабы двусторонней торговли между Анкарой и Тегераном. Эти подставные организации часто используют такие страны, как Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан и Грузия, в качестве промежуточных транзитных пунктов, облегчая в конечном итоге реэкспорт турецких экспортных товаров в Иран.
На этом фоне степень приверженности и готовности правительства Р.Т.Эрдогана учитывать интересы России и Ирана, особенно в свете эскалации напряженности в отношениях с союзниками по НАТО, такими как Соединенные Штаты, остается неопределенной. Западный блок является наиболее значительным торговым партнером Турции и основным источником инвестиций для ее финансово напряженной экономики. В то время как президент Эрдоган и его деловые партнеры могут рассчитывать на получение значительных прибылей от применения санкций под видом «балансирования» турецкого правительства, эта политика в конечном итоге может ввергнуть Турцию в бурные воды, потенциально приводя к ее изоляции как изгоя в международной финансовой системе (Рискнем усомниться в этом выводе по множеству объективных причин, от стремления Запада сохранить Анкару в НАТО и заканчивая потенциальными рисками нового миграционного кризиса).
В октябре 2021 года Турция была официально добавлена в список стран, подлежащих усиленному контролю, обычно называемый «серым списком», Целевой группой по финансовым мероприятиям (FATF), международным органом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Несмотря на некоторые меры, предпринятые правительством Эрдогана для выполнения рекомендаций FATF, Турция по-прежнему остается в пределах этой классификации на сегодняшний день. Этот статус «серого списка» привел к повышению премий за риск для Турции, что делает получение иностранных кредитов для страны более сложным и дорогостоящим делом. Недавние санкции США в отношении дополнительных турецких компаний за их участие в пособничестве российской военной операции на Украине знаменуют собой второй предупредительный выстрел, направленный против правительства президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Это действие США потенциально может сигнализировать о надвигающемся введении еще более суровых санкций, которые могут существенно повлиять на турецкий частный сектор и косвенно повлиять на и без того напряженную турецкую экономику, создавая серьезные проблемы для Эрдогана. О первом раунде санкций было объявлено в апреле, чуть более чем через год после того, как Россия начала свою военную операцию на Украине. Эти санкции в первую очередь были направлены против россиян, которые создали подставные компании в Турции, чтобы обойти западные санкции. Решение правительства Эрдогана воздержаться от введения санкций в отношении России и открыто приветствовать российский бизнес и инвестиции побудило россиян использовать турецкую экономику и финансирование для приобретения необходимых материалов для российской оборонной промышленности. Во втором раунде правительство США преследовало турок, которые помогали россиянам избегать санкций. Однако объем бизнеса, оборот и прошлые действия этих компаний не указывают на их значительное участие в торговле и коммерческой деятельности. Это означает, что США хотели донести до Турции послание серьезности, но, тем не менее, воздержались от преследования крупных игроков турецкой промышленности, в том числе некоторых, тесно связанных с правительством Эрдогана. Сентябрьские действия последовали за неоднократными предупреждениями официальных лиц США, как частными, так и публичными, призывающими Турцию не подрывать западные санкции против России и прекратить оказание помощи российским военным усилиям. Если правительство Эрдогана не прислушается к этим предупреждениям, могут быть введены более суровые и разрушительные санкции в отношении турецких компаний с большим экономическим влиянием. Такие обозначения могут оказать значительное и неблагоприятное воздействие на экономику Турции в целом. «Россия продолжает полагаться на организации третьих стран в продолжении импорта столь необходимых товаров двойного назначения для ведения своей неспровоцированной агрессивной войны на Украине. Министерство финансов США неоднократно поднимало вопрос об отправке товаров двойного назначения в Россию перед правительством Турции и турецким частным сектором», — говорится в заявлении Министерства финансов от 14 сентября 2023 года.
Одной из компаний, попавших под санкции, является Denkar Gemi Inşa Anonim Şirketi, ранее известная как Denkar Denizcilik, которая предоставляет услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов. Ее можно считать относительно новым участником в морской отрасли, поскольку она была основана 19 января 2018 года молодым турецким бизнесменом по имени Фикри Таха Мете. Он привлек в качестве партнеров двух других турок, своих университетских друзей Халила Ибрагима Чавушоглу и Юнуса Чагатая Акча.
Интересно, что Denkar Denizcilik, имела тесные связи с консульством Украины в Стамбуле до российской операции в прошлом году. Фактически, член правления Denkar Чавушоглу и украинское консульство совместно спонсировали художественную выставку в апреле 2019 года. Созданию компании способствовали связи и опыт, предоставленные Ризой Тупташем, ветераном морской отрасли. Владельцы компаний, похоже, придерживаются исламистской / националистической повестки дня, которая является преобладающей идеологией правящей партии справедливости и развития (ПСР). Это может объяснить, как новый стартап быстро расширился благодаря политическим связям.
Другой турецкой компанией, указанной США, является ID Gemi Acenteliği Ticaret Limited Ширкети, ранее известная как Global Dunya Gemi Işletmeciliği ve Acenteliği Ticaret Limited Ширкети. Она была основана гражданином Турции Илкером Догруйолом 8 августа 2012 года. Штаб-квартира компании находится в Тузле, Стамбул. Компания в основном работает как брокерская фирма и предлагает широкий спектр услуг морским компаниям. Эти услуги включают в себя лоцманскую проводку и буксировку судов через проливы Дарданеллы и Босфор, предоставление запасных частей, утилизацию отходов, размещение и трансфер экипажа. Среди ее клиентов было много западных компаний, работающих в морском секторе, особенно в Норвегии и Германии. Такое решение может существенно навредить ее деловым отношениям с известными западными клиентами, поскольку они, вероятно, захотят избежать какой-либо связи с компанией, на которую наложены санкции США. В интервью, которое он дал новостной платформе 15 декабря 2022 года, Догруйол открыто признал, что российско-украинская война значительно укрепила его бизнес: «С этой войной многое действительно изменилось. Русские начали переходить на эту сторону [Турции]. Теперь российские суда, которые раньше ходили в другие места, больше не могут этого делать. Поскольку их торговые маршруты также были ограничены, они приезжают в Турцию. Турции действительно повезло в этом отношении».
Третьей попавшей под санкции турецкой компанией является торговая фирма Margiana Inşaat Dış Ticaret Limited Şirketi, которая была основана 10 октября 2019 года гражданином Турции Муратом Туркменом и гражданином Туркменистана Керимом Дурдыевым. В мае 2023 года Дурдыев продал свои акции Туркмену, сделав его единственным владельцем компании. Туркмен выразил удивление введением санкций. Он признался, что был посредником в сделке для россиян по приобретению запчастей для двигателей, но утверждал, что сделка сорвалась из-за неуплаты. Однако США обвинили Margiana в осуществлении многочисленных поставок находящимся в России организациям, а именно компании с ограниченной ответственностью SMT-iLogic и Saturn EK LLC, на которые были наложены санкции 19 мая 2023 года и 20 июля 2023 года соответственно. По данным Министерства финансов США, известно, что SMT-iLogic является частью цепочки поставок для производства российских военных беспилотников, используемых Россией в войне на Украине. «Поставки Margiana SMT-iLogic и Saturn EK включали в себя высокоприоритетные товары, обнаруженные в многочисленных российских системах вооружения, используемых против Украины, включая крылатую ракету «Калибр», крылатую ракету Х-101 и беспилотник «Орлан-10», — сообщило Министерство финансов США.
Две оставшиеся турецкие фирмы, похоже, напоминают подставные компании и, вероятно, были созданы для определенных целей после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Одной из них является турецкая внешнеторговая компания CTL Diş Ticaret Limited Şirketi, которая была основана гражданином России Павлом Перцовым в стамбульском районе Бешикташ 30 марта 2022 года. Эта компания имеет связи с компанией с ограниченной ответственностью Logistic International Servis, которая также была назначена Министерством финансов США. Другой компанией является Demirci Bilişim Ticaret Sanayi Limited Şirketi, торговая фирма, основанная гражданином Турции Асамом Демирчи 17 марта 2022 года в городе Аланья, расположенном в средиземноморской курортной провинции Анталья. Эта компания экспортировала датчики и инструменты, используемые для измерений, в Россию. В первом раунде санкций, объявленном Министерством финансов США 12 апреля 2023 года, основное внимание уделялось в первую очередь россиянам, работающим в Турции, а не турецким физическим или юридическим лицам. Одной из таких организаций является Artvin Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi, морская фирма, основанная в Стамбуле 3 июня 2022 года гражданином Бельгии Владимиром Викторовичем Касьяненко, который указал свой адрес в Монако. Месяц спустя гражданин России Владимир Соболев и гражданин Болгарии Димо Младенов Маринов присоединились к компании в качестве менеджеров. 26 апреля 2023 года другой гражданин России, Николай Любимов, был введен в качестве нового акционера и назначен единственным представителем компании. Маринов также был единственным владельцем отдельной турецкой компании под названием Salda Management Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi, еще одной морской фирмы, основанной в Стамбуле 8 сентября 2022 года. Впоследствии он продал компанию Любезнову 26 апреля 2023 года. Salda Management Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi также была включена в санкции США в рамках антироссийских санкций.
Другая торговая и транспортная фирма Smart Trading Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi также оказалась под санкциями. Компания была основана в Стамбуле 17 марта 2022 года гражданином России Григорием Григорьевым. В ноябре 2022 года компания увеличила свой капитал и расширила свою деятельность. 30 марта 2022 года турецкая торговая компания Azu International Bilgi Teknolojileri ve Dış Ticaret Limited Şirketi, специализирующаяся на ИТ-продуктах, была основана двумя гражданами Турции, Хума Гюлюм Улукан и Гектурк Агваз. Однако 2 декабря 2022 года Агваз продал свои акции другому партнеру, сделав Улукана единственным владельцем. Впоследствии, 8 февраля 2023 года, компания инициировала процедуры роспуска и завершила его в июне 2023 года. Быстрое закрытие компании последовало за отчетом агентства Рейтер, в котором указывалось, что компания и Агваз экспортировали электронные компоненты в Россию на миллионы долларов, включая чипы, произведенные американскими компаниями. Агваз, живущий в ФРГ, использовал Smart Impex GmbH, свою фирму по оптовому ИТ-бизнесу в Германии, чтобы вмешаться и удовлетворить требования западных поставщиков, которые приостановили свои деловые отношения с Москвой.
Аналогичная модель поведения наблюдалась в другой турецкой компании, созданной после российского вторжения в Украину, которая была быстро закрыта после разоблачения. Компания Dexias Endüstriyel Urünler ve Ticaret Limited Şirketi действовала как торговая фирма и была основана гражданином России Алимом Фировым 20 июля 2022 года. Почти год спустя компания приостановила свою деятельность и официально закрылась, согласно записям торгового реестра. Это закрытие последовало за введением санкций правительством США в апреле 2023 года.
Возможно, наиболее значительные действия, предпринятые США в Турции, произошли 2 августа 2022 года, когда Министерство финансов США ввело санкции против MMK Metalurji Sanayi Ve Liman Işletmeciliği A.Ş., турецкого производителя стали, который управляет двумя сталелитейными заводами в Турции и владеет морским портом, расположенным в турецкой провинции Хатай. Компания принадлежит россиянам и управляется россиянами, некоторые из которых приобрели турецкое гражданство. Несмотря на санкции, компания продолжает функционировать как крупное предприятие. В то время как США на данный момент ввели санкции примерно в отношении дюжины турецких фирм, более обширный список турецких компаний, составленный Украиной, направлен на то, чтобы назвать те организации, которые поддерживают российскую экономику и субсидируют военную кампанию, предполагает, что в будущем США и их европейские союзники могут стать мишенью для большего числа турецких компаний. Согласно веб-проекту «Война и санкции», который поддерживается Министерством иностранных дел Украины и Национальным агентством по предотвращению коррупции, крупная турецкая промышленная фирма Şişecam Group, известная как мировой лидер в производстве стекла, внесена в список международных спонсоров войны. Это обозначение подразумевает, что Şişecam косвенно способствует военным действиям России. Компания работает в 13 странах, включая Россию, и имеет представительства более чем в 150 странах. Стоит отметить, что Şişecam еще не сталкивался с санкциями со стороны США или ЕС.
Турция, которая решила не участвовать в западных санкциях в отношении России, является ключевым партнером, на которого Москва рассчитывает в смягчении последствий этих санкций. В сентябре 2022 года Сергей Черемин, министр правительства Москвы и глава Департамента внешнеэкономической деятельности и международных отношений, посетил Турцию и принял участие в бизнес-форуме, организованном Партией Родина (Vatan Partisi), неонационалистической маргинальной партией, которая в течение последнего десятилетия была в союзе с правительством Эрдогана. Встреча на тему «Золотые возможности» была финансово поддержана Astaş Holding, строительной компанией по развитию недвижимости, возглавляемой Ведатом Ашчи, гражданином ФРГ турецкого происхождения. Мероприятие проходило в роскошном отеле Mandarin, который принадлежит холдингу. Среди участников были такие известные компании, как Mazhar Zorlu Holding, Kalyon Group, Ciner Group, Onur Air, Roketsan, Uçak Kardeşler, Bozankaya, Göksel Paslanmaz, Özdilek Holding, Altınbaş Holding и многие другие. Эти компании представляли широкий спектр отраслей промышленности, включая автоматизацию, железнодорожное сообщение, пищевую промышленность, текстиль, фармацевтику, финансы, драгоценные металлы, строительство, энергетику, СМИ, туризм, оборону, информационные технологии, авиацию и металлургию. Некоторые из тех турецких бизнесменов, кто присутствовал на мероприятии, могут оказаться под санкциями в будущем, если будет установлено, что их торговые связи способствовали финансированию российской военной техники.