Турецкий наркоторговец, обвиняемый в США, сотрудничал с иранским преступником в отмывании денег для Ирана, используя Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) в качестве базы, одновременно выплачивая десятки миллионов долларов США министру внутренних дел Турции за защиту от расследования. Эти откровения поступили от Джемиля Онала, бухгалтера, работавшего на убитого наркоторговца Халила Фалялы, который вместе со своей семьей заработал миллиарды долларов на различной незаконной деятельности, включая азартные игры, казино и торговлю наркотиками в (ТРСК), самопровозглашенном независимом государстве, признанном только Турцией. Согласно аудиозаписи, сделанной Оналом осенью 2023 года из его тюремной камеры в Нидерландах и опубликованной турецкой журналисткой из Германии Джевхери Гювен на YouTube, Фалялы заплатил 20 млн долларов тогдашнему министру внутренних дел Турции Сулейману Сойлу за защиту от уголовных расследований. Сойлу, когда-то попавший под санкции Министерства финансов США, помогал Фалялы и его сообщникам избегать репрессий как в Турции, так и в ТРСК, которая фактически контролируется турецким правительством. Взятка, при содействии Хусню Фалялы, брата Халила, была передана Ахмеду Назари Ширехджини, иранцу, обвиняемому в организации крупномасштабной аферы с фальшивыми инвестициями, направленной против граждан Европы. Впоследствии деньги были переданы Садыку Сойлу, брату министра внутренних дел Турции, который служил посредником между преступными синдикатами и министром. По словам бухгалтера, платеж был произведен 7 марта 2020 года. Похоже, что семья Фаляли получила свою полную долю, поскольку их имя так и не всплыло в ходе расследования подразделением полиции по борьбе с киберпреступностью незаконных схем онлайн-ставок в Турции. Несмотря на то, что некоторые подозреваемые признались на допросе, что они были вовлечены в схемы незаконных ставок, связанные с семьей Фалялы, упомянутые члены этой семьи были намеренно опущены по приказу министра внутренних дел Сойлу. Вместо этого в ходе многочисленных полицейских расследований козлами отпущения стали люди с более низким положением. Хюсню Фаляли, который ранее сотрудничал со своим покойным братом Халилом, теперь курирует многомиллиардную сеть организованной преступности вместе с вдовой Халила Озге Фалялы. В последние годы семья Фалялы перевела часть своего состояния в Объединенные Арабские Эмираты, где иранские партнеры Назари Шихерджини, занимающиеся обменом валюты, обеспечили их легализацию в ОАЭ. Учитывая санкции США в отношении финансовой и банковской систем Ирана, Назари Шихерджини получал наличные от иранских клиентов, и средства отмывались через платежные системы, такие как MaksiPay. Эта система, управляемая преступным синдикатом Фалялы, обычно используется для перевода средств для онлайн-ставок. По словам бухгалтера, Фалялы тем самым способствовал обходу санкций в отношении Ирана, направляя средства через систему онлайн-ставок, используя турецкую финансовую и банковскую инфраструктуру как в Турции, так и в ТРСК. В то время как Назари Шихерджини получал прибыль от обмена валюты, семья Фалялы получала доход от платформ онлайн-ставок. Семья имеет серьезный штат ИТ-специалистов и программистов для обеспечения бесперебойной работы своих сайтов онлайн-ставок. Эти программисты даже разработали приложение как для мобильных телефонов iOS, так и для Android, распространяя их в течение определенного периода времени в App Store и Google Play. По словам бухгалтера, только от Google они получали до 8 млн турецких лир в месяц. Назари Шихерджини также инвестировал деньги, полученные от иранских контрабандистов нефти, в бизнес-схемы Фалялы, используя Дубай в качестве перевалочного пункта. В криминальной сети Фалялы Хюсню был посредником между организованным преступным синдикатом и правительственными чиновниками Турции и ТРСК. Он отвечает за выплату наличных этим должностным лицам для защиты от уголовных расследований и бесперебойной работы преступного предприятия. При необходимости семья также прибегает к шантажу правительственных чиновников, используя кассеты, тайно записанные в отелях-казино. Семья Фалялы также имеет собственные морские и портовые сооружения в ТРСК, которые использовались для контрабанды наркотиков и другой незаконной деятельности.
Семья Фалялы установила деловое партнерство с Назари Шихерджини, когда тот бежал из Германии после разоблачения его фальшивой инвестиционной схемы. С помощью этой схемы Назари Шихерджини обманул множество пожилых людей в Европе ложными обещаниями более высоких доходов. Несмотря на то, что он находился в розыске в Европе и подвергался уголовному расследованию, ему удалось получить турецкое гражданство путем подкупа турецких правительственных чиновников. Благодаря своим связям с правительством Назари Шихерджини не только получил доступ к частной информации о богатых эмигрантах в Европе, которые были объектами его инвестиционной схемы, но и получил разрешение на наличие специальной свиты из автомобилей сопровождения, что позволяло ему обходить контрольно-пропускные пункты. Семья Фалялы также привлекла внимание властей США. Халилу и Хюсню, а также третьему турку по имени Озгур Демир, представителю семьи в Великобритании, были предъявлены обвинения, и 13 июля 2015 года США выдали ордер на их арест. Федеральная жалоба обвинила их в преступном сговоре с целью транспортировки героина с Кипра и Турции в Великобританию и отмывания доходов от продажи этих наркотиков, а также от продажи наркотиков в других странах, включая США. Согласно ходатайствам, поданным в окружной суд США по восточному округу Вирджинии, Агентство по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США (DEA) заявило, что оно получило достоверную информацию и доказательства, связывающие братьев Фалялы с организованной преступностью и причастностью к крупномасштабному обороту наркотиков и оружия. Семья Фалялы приобрела в США изготовленную на заказ моторную лодку, которую они использовали для перевозки наркотиков из турецкого порта Мерсин в Фамагусту на Кипре. В мае 2012 года Халил встретился с конфиденциальным источником из DEA для отмывания денег, якобы полученных от продажи кокаина в США. Договоренность предусматривала, что Халил получит 10-процентную комиссию с 50 000 долларов, которые были переданы его представителю в Лондоне источником DEA. Халил использовал семейный банковский счет в ТРСК для отмывания денег и перевел согласованную сумму на секретный счет DEA в банке в Аммане, Иордания. Аналогичная схема отмывания денег была позже реализована Халилом, на этот раз на сумму 100 000 долларов, переведенных DEA через подставную компанию, основанную в Вирджинии. Семья Фалялы получила 7-процентную комиссию, а также единовременный платеж в размере 10 000 евро в качестве взятки банковскому менеджеру в ТРСК. Затем деньги были переведены на счет в банке в ТРСК под видом фиктивной сделки по торговле нефтью. После вычета комиссионных и взятки Халил перевел 79 400 долларов на тайный банковский счет DEA в Софии, Болгария. Третья транзакция на общую сумму 150 000 долларов была завершена в сентябре 2012 года с использованием аналогичных методов. Халил был убит в результате нападения перед его домом в Кирении в феврале 2022 года. Деятели организованной преступности Мустафа Сейлемез и Мехмет Файсал Сейлемез были обвинены в его убийстве. По итогам судебного процесса в Турции в январе 2024 года Мустафа был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению, в то время как Мехмет был оправдан из-за недостаточности доказательств. Абдуррахим Челик, Ченгиз Шенер и Эндер Йылдыз, другие фигуранты дела, были приговорены к 25 годам каждый за «содействие в преднамеренном убийстве” и “членство в преступной организации». Во время судебного слушания Мехмет заявил, что бывший начальник полиции Анкары Сервет Йылмаз, правая рука тогдашнего министра внутренних дел Сойлу, служил курьером и доставил турецкому министру миллионы долларов из Хюсню. Эти показания согласуются с заявлением бухгалтера, содержащимся в аудиозаписи.
Турецкие власти никогда не предпринимали серьезных действий против преступного сообщества Фалялы до его смерти. Единственное уголовное дело против него было возбуждено в 2007 году и закончилось оправдательным приговором в 2015 году. Только после его смерти, которая, как полагают, была организована влиятельными фигурами, связанными с высшими эшелонами турецкого правительства, в рамках реорганизации внутри организованного преступного синдиката в ТРСК, турецкие власти начали принимать меры против семьи Фалялы. В ноябре 2022 года на мальтийской криптовалютной бирже было изъято около 30 млн долларов в криптовалюте, принадлежащих Фалялы, по требованию турецких властей в рамках расследования незаконного игорного бизнеса. Впоследствии, в декабре 2022 года, турецкая прокуратура выдала ордера на задержание 163 человек, связанных с семьей Фалялы, утверждая об их причастности к незаконной игорной деятельности.
В другой аудиозаписи бухгалтер Онал утверждает, что Озге Фалялы заплатила 50 млн долларов тогдашнему вице-президенту Фуату Октаю, чтобы предотвратить продолжение расследования в отношении синдиката Фалялы после убийства ее мужа. Она опасалась, что замораживание активов и требования об экстрадиции могут поставить под угрозу участие ее и ее партнеров в бизнесе. По словам Онала, часть взятки в размере 50 млн долларов была передана Октаю в Стамбуле, в то время как большая часть была переведена ему в Дубае. С тех пор, как была выплачена предполагаемая взятка, операции против семьи Фалялы, похоже, были приостановлены. Запрос об экстрадиции Озге Фалялы не направлялся, и активы семьи в Турции остаются нетронутыми. Октай покинул пост вице-президента в прошлом году и в настоящее время занимает пост председателя Комитета по международным отношениям турецкого парламента.
Семья Фалялы, родом из прибрежного города Пафос на юго-западе Кипра, переехала в деревню Кумьяли в Фамагусте после турецкой военной операции на острове в 1974 году. Они были связаны с военизированной группировкой «Организация сопротивления киприотов-турок» (TMT), которая была сформирована Рауфом Денкташем, президентом-основателем ТРСК. Изначально семья занималась продажей бытовой техники в ТРСК. Отец Кахит Фалялы также сделал карьеру в политике, занимая пост заместителя генерального секретаря Партии национального единства (Ulusal Birlik Partisi, UBP), национально-консервативной политической партии в ТРСК. Халил начал свой предпринимательский путь с управления казино-отелем Semah в ТРСК в 1998 году. Со временем он расширил свой бизнес, приобретя еще больше казино. На момент своей смерти он управлял отелем и казино Les Ambassadeurs в ТРСК. Начиная с 2004 года семья Фалялы занялась незаконным игорным бизнесом в Турции, объем которого на сегодняшний день оценивается примерно в 100 млрд турецких лир. Как и его отец, сыновья Халила были тесно вовлечены в политику и в первую очередь финансировали UBP. Его смерть предположительно была санкционирована Мехметом Кемалем Агаром, печально известным политиком-националистом и бывшим министром, который был на вершине иерархии в сфере незаконного оборота наркотиков и организованной преступности в Турции. Как полагают эксперты, устранение Халила было обусловлено негативной оглаской его деятельности в СМИ, что компрометировало многих влиятельных лиц из окружения Реджепа Тайипа Эрдогана. Фалялы привлек внимание общественности Турции в мае 2021 года, когда печально известный босс турецкой мафии Седат Пекер, разоблачая причастность турецкого правительства к международному обороту кокаина, заявил, что наркотик переправлялся в Турцию из Венесуэлы, а затем на Ближний Восток на роскошных яхтах, а прибыль Фалялы отмывал в ТРСК. По словам Пекера, Эркам Йылдырым, сын политика правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и бывшего премьер-министра Бинали Йылдырыма, Агар и Фалялы занимались торговлей кокаином, в то время как тогдашний министр внутренних дел Сойлу предоставил им прикрытие. Доходы, как утверждается, отмывались через казино Фалялы в ТРСК и сайты онлайн-ставок, прежде чем поступать в экономику Турции.