О действиях правительства Ливии по возвращению финансовых средств из-за рубежа

LARMO, государственное агентство Ливии, отвечающее за возвращение ливийских средств из-за рубежа, обратилось к юридическим американским фирмам Holland & Knight и Baker & Hostetler с просьбой начать разбирательство с  восемью банками в Нью-Йорке в попытке вернуть миллиарды долларов недостающих активов, предположительно похищенных при режиме М.Каддафи. Управление по возвращению и управлению активами Ливии (LARMO), государственное учреждение, отвечающее за отслеживание ливийских активов за рубежом, привлекло две известные юридические фирмы в попытке вернуть десятки миллиардов долларов государственных активов, которые, по его мнению, были разграблены при режиме Каддафи. 9 декабря LARMO обратился в федеральный суд Манхэттена за разрешением на предоставление в суд записей на эту тему  восьми крупных банков, призвав для этого юристов, специализирующихся  на возвращение активов Уоррена Глюка из Holland & Knight и Орена Дж.Варшавски из Baker & Hostetler и их команды. Месяцам работы предшествовал запрос информации, направленной на поиск этих финансовых средств. В мае обе фирмы зарегистрировались в Реестре иностранных агентов Министерства юстиции (DoJ). Поскольку LARMO не может финансировать эту работу напрямую, его контракты, опубликованные в конце мая в Реестре иностранных агентов Министерства юстиции США,  предусматривали обращение в судебные инстанции финансирующих компаний, которые будут вознаграждать себя процентом от взысканных сумм. В июне премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба передал LARMO под свое непосредственное руководство и заменил его директора Анвара Арифа Мухаммедом Рамаданом. Предполагалось, что он может отказаться от услуг вышеуказанных американских юристов, но этого не произошло. Сделал премьер этот шаг это не только для того, чтобы «оседлать» один из серьезных финансовых потоков, но и по очень прозаичной причине: следствие в рамках розыска украденных после «революции» средств (а это около 54 млрд долларов) указывает на государственные органы LIDCO и ODAC, возглавляемые в то время самим А.Х.Дбейбой и его двоюродным братом Али Ибрагимом Дбейбой, который сейчас фактически является министром иностранных дел. По крайне мере, указания послам Ливии за рубежом (прежде всего в США и ЕС) зачастую раздает именно он. 16 июня  LARMO было вынуждено передать всю свою базу данных документов и предоставить доступ к своим зарубежным банковским счетам новой руководящей группе во главе с Мухаммедом Рамаданом. Назначенный указом от 8 июня вместо Анвара Арифа, Рамадан является близким другом А.Х.Дбейбы, которого он знает уже более двух десятилетий. Для пущей убедительности и в качестве дополнительной гарантии премьер-министр в тот же день издал второй указ о передаче LARMO под собственное управление. Связывая LARMO со своими собственными службами, Дбейба пытается таким образом взять под контроль сверхчувствительный и крайне политизированный процесс. Центральный банк Ливии , Аудиторское бюро, Генеральная прокуратура и Национальная комиссия по борьбе с коррупцией, находящиеся под различными политическими влияниями, проводят свои собственные расследования, не обязательно сотрудничая друг с другом или с LARMO. Кроме того, только судебный департамент Министерства юстиции имеет, по крайней мере, теоретически, возможность проводить судебные разбирательства за рубежом.   Тот же  Анвар Ариф в настоящее время занимается делами LARMO в Нью-Йорке и представляет агентство по возвращению активов в суде. Это своеобразная компенсация ему со стороны ливийского премьера, поскольку Ариф серьезно рассчитывал занять пост главы Центробанка Ливии.  В разбирательствах, инициированных LARMO, участвуют сейчас восемь крупных международных банков: Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase, UBS, HSBC, Credit Suisse, Bank of New York Mellon и Deutsche Bank. В заявлении Анвара Арифа высказывается предположение, что в этих банках могут храниться конфискованные средства, предположительно украденные при режиме Каддафи и размещенные за рубежом. У этих банков могут быть доказательства этих переводов, совершенных через Межбанковскую платежную систему Расчетного центра. В своем заявлении в Манхэттенском суде Анвар Ариф оценивает эти активы в несколько десятков миллиардов долларов. LARMO уточнил, что фактические активы, принадлежащие другим ливийским организациям, таким как Центральный банк Ливии (ЦБЛ) и Ливийское инвестиционное управление (ЛИУ), не являются целью исков, но что некоторые из его запросов могут касаться самих организаций. Ранее ЛИУ подала несколько жалоб на некоторые из этих банков, включая JPMorgan, Société Générale и Credit Suisse. Со всеми этими делами связан один человек, Валид Гиахми, ливийский посредник, обвиняемый в оказании помощи нескольким банкам в получении контрактов на управление из Ливийского фонда национального благосостояния путем подкупа ливийских политиков и членов окружения М.Каддафи. Société Générale уже согласилась выплатить 500 млн. евро во Франции и США в качестве компенсации за судебные разбирательства, связанные со сделками с Фондом, в то время как дело против Goldman Sachs было прекращено в 2017 году. Другие разбирательства, в том числе против Credit Suisse, продолжаются.

52.4MB | MySQL:103 | 0,530sec