Американские эксперты о деятельности «Хизбаллы» в Латинской Америке

В марте 2022 года Вашингтонский институт ближневосточной политики опубликовал доклад о некоторых аспектах деятельности ливанской  «Хизбаллы» в странах Латинской Америки. При этом очевидно, что исследователям не хватает фактуры для  всеобъемлющего анализа, а свои выводы они делают в основном на единичных давних случаях, которые к тому же не подтверждены уликовыми материалами. Ниже приведем некоторые из этих выводов.

Организация

«Хизбалла» создала обширную всемирную инфраструктуру, которая позволяет ей повышать свою готовность к планированию и осуществлению нападений в различных странах. Сложность организации и сетей  «Хизбаллы», а также ее тайный характер и использование коммерческого прикрытия часто максимально камуфлирует ее оперативную деятельность. Например, в сообщении газеты «Исраэль гайом» говорилось, что  за заговором с целью убийства и нападением на американцев и израильтян в Колумбии стояло спецподразделение «Аль-Кудс» КСИР ИРИ, а не  «Хизбалла».  Идеологический союз  «Хизбаллы» с Ираном привел к тому, что многие действия террористической организации осуществляются за рубежом на взаимозаменяемой основе и в тесной координации. Исторически сложилось так, что аппарат  «Хизбаллы», ответственный за планирование, подготовку и осуществление террористических актов за пределами Ливана проводил свои операции по указанию Ирана, который аналогичным образом сыграл ключевую роль в обеспечении таких операций  «Хизбаллы». Одним из примеров этого является нападение 1994 года на культурный центр Аргентинской еврейской ассоциации (AMIA) в Буэнос-Айресе, который на сегодняшний день остается самым смертоносным террористическим актом, когда-либо совершенным в Латинской Америке. Кроме того, эта операция демонстрирует, что  «Хизбалла» и Иран  тесно сотрудничали для совершения операций в Латинской Америке.  Ключевым посредником в организации взрыва в центре АМIА был Мохсен Раббани, гражданин Ирана, в то время работавший атташе по культуре в посольстве Ирана в Аргентине. Хорошо известно, что спецподразделение «Аль-Кудс» имеют своих сотрудников в иностранных посольствах, благотворительных организациях, религиозных и культурных учреждениях по всей Латинской Америке для достижения своих целей, и дипломатический иммунитет позволили Раббани конкретно участвовать в этой операции. При этом ряд факторов свидетельствует сейчас о том, что оперативники «Хизбаллы» активно используют сейчас колумбийское гражданство. Внешняя безопасность организации или «Подразделение 910», является одним из самых законспирированных подразделений  «Хизбаллы». Более внимательное  изучение ее деятельности в Латинской Америке в преддверии нападения на центр AMIA свидетельствуют, что их дислокация в Колумбии сыграл центральную роль в обеспечении их операций. Кроме того, изучение исторического образа действий «Подразделения 910» наряду с текущей деятельностью ее сотрудников  выявляет закономерности, которые могут помочь раскрыть сети  «Хизбаллы» и углубить понимание ее намерений и возможных операций в регионе.

Например,  «Хизбалла» имеет давнюю историю изготовления поддельных документов, а также приобретения законных паспортов для подделки   для использования ее боевиками. Эта практика была четко прослежена среди оперативников группы в Колумбии.  В частности, оперативник «Подразделения 9102» Сальман Рауф Сальман действовал в Латинской Америке под вымышленным именем Сэмюэля Сальмана Эль Реда, гражданина Колумбии. Сальман использовал свое фальшивое гражданство, чтобы заниматься бизнесом в Лос-Анджелесе в районе Гуахира в Колумбии, расположенный на Карибском море, до переезда в Буэнос-Айрес в 1989 году. В течение 24 лет Сальман пользовался преимуществами колумбийского гражданства, и за это время ему было выдано три паспорта для поездок в такие страны, как Аргентина, Панама, Венесуэла, Бразилия, Парагвай, Перу, Италия, Франция и Соединенные Штаты. Брат Сальмана, известный как Хосе Сальман Эль Реда, подозреваемый в причастности к нападению на израильское посольство в Буэнос-Айресе в 1992 году, также имел колумбийское гражданство, которое он приобрел незаконно. Документы Хосе, как сообщается, были подделаны, что позволило ему избежать подозрений при легализации в регионе. Еше один оперативник   Амер Мухаммед Акил Рада был идентифицирован   исключительно как гражданин Венесуэлы и Ливана с двойным гражданством, но на самом деле у него есть номер карты гражданства Колумбии (CC) 84049010. Как и в случае с семьей Сальмана, члены семьи Амера также имеют колумбийское гражданство. Жена Амера, Фатима Хелбави, имеет  номер карты CC 56081323 и один из их детей, Махди Акил Хелбави, владеет картой CC 1126038243 Неясно, является ли колумбийское гражданство Амера, Фатимы и Махди подлинным, но Амер, по-видимому, ранее пытался обманным путем получить колумбийское гражданство для другого из своих детей, Хасана Акила Хелбави, у которого есть колумбийский личный идентификационный номер (NUIP) 1124077256. Летом 2021 года Национальная гражданская регистратура аннулировала регистрацию актов гражданского состояния Хасана из-за ложной информации, представленной Амером в рамках «Несвоевременной регистрации рождения его сына Хасана» – официального процесс, который позволяет гражданам Колумбии подавать документы о рождении задолго до рождения ребенка. Сообщается, что Хасан родился в Харет-Хрейке, Ливан,  января 1997 года, но Амер представил информацию о Хасане в Национальный реестр актов гражданского состояния Колумбии более года спустя, 27 августа 1998 года. При подаче документов Амер предоставил ложную информацию в разделе «Свидетели», где он включил имена свидетелей Ахмада Кабалана и Констанцы Л. Валенсии; несоответствие было связано с его указанием гражданства: номер Валенсии — законной обладательницы карточки колумбийского гражданства, — который на самом деле принадлежал другой женщине. Весной 2021 года колумбийская газета сообщила, что десятилетнее расследование властей выявило четкую и убедительную информацию, указывающую на то, что члены  «Хизбаллы» «легально» проживают в Колумбии и обладают «подлинным» гражданством. Согласно отчету El Heraldo, расследование показало, что в регистрационных отделениях различных муниципалитетов, криминальная сеть отдельных лиц собрала более 8 млрд долларов, в рамках мошеннической выдачи  свидетельств о гражданстве Колумбии путем именно несвоевременной регистрации рождений. В докладе говорилось, что по меньшей мере 70 000 поддельных актов гражданского состояния были обработаны и предоставлены гражданам Венесуэлы, Кубы, Китая, Литвы, Сирии, Ирана и Ливана.

Колумбийский бизнес «Хизбаллы»

Результаты того же колумбийского расследования показали, что многие лица, которые обманным путем получили колумбийское гражданство, в том числе члены  «Хизбаллы», и использовали эту документацию для создания компаний. Расследование показало, что члены  «Хизбаллы» в Колумбии выдавали себя за бизнесменов и что их недавно  приобретенное гражданство предоставляло им и их компаниям определенную защиту. Это согласуется с традиционным  поведением оперативников  «Хизбаллы»  в Колумбии, которые использовали свои компании как в качестве коммерческого прикрытия, так и для привлечения средств для организации. Например, Сальман Рауф Сальман и его брат Хосе начали действовать в Колумбии в 1980-х годах и представляли себя бизнесменами. В 1987 году Хосе вместе со своим дядей Мусой Эль Реда сформировал ячейку  «Хизбаллы», которая действовала в Майкао, Колумбия. Хотя о Мусе известно не так много, Хосе, как сообщается, отвечал за сбор средств и распространение фальшивых долларов. Аргентинские власти разоблачили Хосе в 1992 году, когда он пытался обменять фальшивую валюту в банке, расположенном в Аргентине и впоследствии арестовали его. Оперативник  «Хизбаллы»  Амер Мухаммед Акил Рада также был вовлечен в коммерческую деятельность в Колумбии. Имя Амера впервые было обнародовано в апреле 2018 года аргентинским веб-сайтом Infobae, где он был идентифицирован как оперативный лидер  «Хизбаллы», который координирует продажу экспортного древесного угля из Колумбии  в Ливан. В том же отчете утверждается, что 80% доходов, полученных от продажи угля он переправлял в Ливан для финансирования  «Хизбаллы», а оставшиеся 20% были реинвестированы в коммерческие операции в Колумбии и Панаме. Тем не менее, хотя в последние годы его причастность к коммерческой деятельности, связанной с Колумбией, постоянно разоблачалась, было раскрыто мало подробностей о ее масштабах.  Изучение коммерческой деятельности Амера Мухаммеда Акила Рада в Колумбии показывает, что он экспортировал древесный уголь в Ливан из Колумбии по крайней мере с 2016 года; тщательный анализ корпоративных записей и данных о коммерческих перевозках показывает, что Амер использует своих детей для проведения этой деятельности. В рамках методов работы  «Хизбаллы» использование членов семьи является хорошо документированной практикой, позволяющей избежать обнаружения со стороны полиции, а также обойти санкции. Сообщается, что Амер бежал из Латинской Америки в 2014 году и изучение корпоративных документов показывает, что в январе 2015 года он основал ливанскую компанию по производству древесного угля Tucan Trading S.A.R.L., что указывает на то, что он вернулся в Ливан. Сам Амер является 34-процентным акционером Tucan Trading S.A.R.L., а его дочери Батуль Амер Акил и Сара Амер Акил владеют по 33% акций. В марте 2015 года сын Амера Махди Акил Хелбави, которому тогда было под тридцать лет, основал колумбийскую компанию по производству древесного угля ZangaS.A.S. Интересно, что, несмотря на создание этой компании и компании Амера в начале 2015 года, ни одна из них не начала свою деятельность до  середины 2016 года. Оценка данных о поставках для обеих компаний показывает, что  с середины 2016 года Zanga S.A.S. является основным поставщиком Tucan Trading S.A.R.L., что указывает на то, что Махди играет ключевую роль в коммерческой деятельности, связанной с  «Хизбаллой». За последние шесть лет Tucan Trading была получателем по меньшей мере 25 партий древесного угля, получив 14 от Zanga, а остальные 11 — от двух других компаний. За тот же период Zanga отправила компаниям по меньшей мере 29 дополнительных партий древесного угля — всего 43, если учитывать также поставки в Tucan Trading. по всему Ближнему Востоку, включая Ливан, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль. Изучение записей о поставках из Zanga также показывает, что в период с 2018 по 2021 год по меньшей мере 4 партии древесного угля, предназначенные для Tucan Trading и двух других ближневосточных компаний в Порт-Эверглейдс в Форт-Лодердейле, штат Флорида. Неясно при этом, действительно ли конечным пунктом назначения этих грузов были Соединенные Штаты или они были перегружены в Порт-Эверглейдс, но, если последнее верно, контейнеры могли быть подвергнуты манипуляциям с потенциально добавленными или удаленными материалами. Любой из сценариев должен вызывать опасения, учитывая явные связи Zanga с оперативником  «Хизбаллы». В дополнение к прямым связям с «Подразделением 910», 4 поставки в Соединенные Штаты требуют дополнительного изучения. А именно то, что  Zanga использовала три уникальных адреса в своих официальных товаросопроводительных документах с момента своего создания. Для всех поставок компании в 2016 году она использовала адрес в Картахене, Колумбия. Начиная с 2017 года, Zanga больше не использовала адрес в Картахене и вместо этого начала использовать исключительно адрес в Медельине для своей коммерческой деятельности. Единственными исключениями использования адреса в Медельине были 4 отправки без груза в Соединенные Штаты — в этих и только в этих случаях Zanga использовала свой официально зарегистрированный адрес в Барранкилье. Это может означать, что Махди не хотел привлекать внимание США к предприятию Zanga в Медельине.

Раскрытие связи между терроризмом и преступностью

Дальнейшее изучение официальных корпоративных документов и данных о поставках  также показывает, что как Zanga S.A.S, так и Tucan Trading S.A.R.L. пересекаются с компаниями, связанными с Хасаном Мохсеном Мансуром, имеющим двойное канадско-ливанское гражданство, обвиняемым как в Соединенных Штатах, так и во Франции в отмывании денег от продажи наркотиков. Хотя Мансура часто называют сторонником  «Хизбаллы», сам он, вероятно, является членом другой шиитской организации «Амаль2, поскольку женат на внучке Набиха Берри, который одновременно является спикером парламента Ливана и главой «Амаль». Мансур был среди тех, кто был арестован во Франции в январе 2016 года в рамках операции Cedar — многонациональной операции  Франции и США по борьбе с наркотиками.  В пресс-релизе американского агентства DEA говорится, что целью операции был финансовый аппарат «Подразделения 910», вовлеченный в международную преступную деятельность, такую как незаконный оборот наркотиков и отмывание денег, полученных от их продажи. Впоследствии, в 2016 году, Мансуру также были предъявлены обвинения в Соединенных Штатах по аналогичным федеральным обвинениям в отмывании денег в рамках операции DEA «Кассандра», целью которой являлась глобальная сеть  «Хизбаллы», ответственная за перевозку кокаина в США и Европу. В то время как требуется дополнительная проверка, чтобы узнать истинную степень взаимосвязи Мансура с деловой деятельностью Амера и Махди, официальные отчеты показывают сходство и совпадение в их деловых операциях между Колумбией и Ливаном. Например, Tucan Trading S.A.R.L. и ливанская компания Мансура Zoom Zoom Motors S.A.R.L. имеют одного и того же адвоката, гражданина Ливана Али Ганема аль-Зайна. Хотя этого само по себе недостаточно, чтобы вызывать беспокойство, тот факт, что Zoom Zoom Motors получала поставки древесного угля из Колумбии, вызывает подозрения, особенно с учетом того, что в официальных документах о регистрации компании она указана как компания, занимающаяся общей торговлей и импортом/экспортом автотранспортных средств. Записи о доставке показывают, что в 2014 и 2015 годах Zoom Zoom Motors была грузополучателем для поставки древесного угля, по крайней мере, от двух колумбийских компаний: C.I. Pelicanos S.A.S. и Desemcol S.A.S. Кроме того, дальнейшее изучение этих компаний показало, что Desemcol S.A.S. и Zanga S.A.S. имеют общий физический адрес в Картахене, Колумбия. В 2015 году Мансур сообщил сотрудникам правоохранительных органов под прикрытием, что он использовал свою торговлю в качестве прикрытия для доставки кокаина, замаскированного под древесный уголь. Он также признал, что у него был бизнес по экспорту древесного угля в Ливан из Колумбии и что у него были необходимые связи в Колумбии, чтобы  контейнеры не подвергались досмотру. Помимо сокрытия перемещения кокаина в партиях древесного угля, Мансур хвастался сотрудникам правоохранительных органов под прикрытием своими способностями к отмыванию денег. Согласно официальным протоколам французского суда, во время встречи в Париже в 2015 году Мансур заявил, что может перевести деньги из Европы в любую точку мира, включая Колумбию, всего за два дня.  Колумбийские картели комбинируют кокаин с древесным углем, чтобы избежать обнаружения собаками, ищущими наркотики, по крайней мере, с 1999 года, когда общественность впервые узнала о т. н. «черном кокаине» — веществе, созданном химиками колумбийского картеля, которое превращает гидрохлорид кокаина в «черные кирпичи», которые маскируются под древесный уголь, чтобы облегчить международную контрабанду этого наркотика. Недавние сообщения о перехвате кокаина, спрятанного в поставках древесного угля, отправленных из других стран, кроме Колумбии, указывают на то, что эта торговля продолжается и распространилась далеко за пределы страны его происхождения. Более того, хотя первоначально этот способ был разработан для контрабанды колумбийского кокаина, с годами он расширился и в настоящее время используется для контрабанды различных наркотиков. В последние годы имеются подтвержденные случаи поставок древесного угля, используемого для контрабанды марихуаны, метамфетамина и каптагона. Вышеупомянутое колумбийское расследование незаконного приобретения колумбийского гражданства показало, что члены  «Хизбаллы»   в Колумбии не только выдают себя за бизнесменов, но также переняли характерные черты местных преступных группировок. Деловые операции Амера и его родственников в Латинской Америке ясно демонстрируют такое поведение и требуют дополнительного изучения. Летом 2013 года брат Амера Самера Мухаммед Акил Рада — который владеет колумбийским идентификационный номером CIN 179029472 был опознан как член  «Хизбаллы», ответственный за логистику, так как он был замешан в незаконном обороте почти 500 килограммов кокаина, спрятанного в упаковках с ананасами. Агенты по борьбе с наркотиками, которые использовали собак, чтобы найти кокаин, который, по сообщениям, оценивался примерно в 15 млн долларов, перехватили транспортное средство в Сальвадоре. Хотя на транспортном средстве были коста-риканские номерные знаки, оно, как утверждается, прибыло в страну из Панамы и направлялось в свободную зону Корозал в Белизе, компаниям, зарегистрированным на имя Самера. Считается, что Самер, скорее всего, бежал из Белиза узнав о захвате груза в Сальвадоре, поскольку, по сообщениям, его не видели в стране с того дня в июле 2013 года. Согласно аккаунту Самера в LinkedIn, он начал работать в колумбийской торговле древесным углем вскоре после бегства из Белиза. Начиная с 2014 года он был менеджером по закупкам колумбийской компании Tucan Carbon, до 2016 года — в том же году, когда Амер и Махди начали свою деятельность по производству древесного угля. Отгрузочные и корпоративные записи Tucan Carbon недоступны и, возможно, не существуют, так что трудно оценить деятельность Самера, связанную с древесным углем. Вполне возможно, что Самер стремился внедрить новый способ контрабанды наркотиков, который мог бы избежать обнаружения собаками, вынюхивающими наркотики, особенно после захвата в Сальвадоре. Однако, учитывая время и его роль в качестве члена отдела логистики, также возможно, что Самер закладывал основу для сотрудничества Амера и Махди. Необходимо дальнейшее изучение отгрузки древесного угля, связанного с «Подразделением910», поскольку без этого  трудно точно определить точную природу угольного бизнеса Амера и Махди. В то время как Амер и Махди, как и Мансур, вполне могут использовали свои компании для незаконной контрабанды кокаина в качестве средства получения дохода, это не должно быть автоматическим выводом. Учитывая тайный характер «Подразделения 910», нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что Амер и соучастники его семьи, такие как Махди, использовали этот способ контрабанды наркотиков, чтобы скрыть поставки более опасных материалов, таких как взрывчатые вещества или прекурсоры взрывчатых веществ.  «Хизбалла» ранее использовала методы и сети контрабанды наркотиков для контрабанды взрывчатых веществ. Ключевым примером является сорванный в 2012 году заговор с целью контрабанды более 20 кг взрывчатки C4 из Ливана в Израиль с помощью известного ливанского наркобарона. В данном случае сами торговцы, очевидно, не знали, что они занимаются контрабандой взрывчатых веществ и наркотиков. Кроме того, учитывая продолжительный и тяжелый  экономический кризис в Ливане, также нельзя сбрасывать со счетов, что торговля древесным углем использовалась для контрабанды американской валюты в Ливан.  В свою очередь, развитие и внедрение новых технологий, увеличивающих силу приборов, которые обнаруживают следы взрывчатых веществ и наркотиков, минимизируют вероятность использования торговли древесным углем для этих целей.

Санкции открывают еще один путь для подрыва деятельности  «Хизбаллы» в Латинской Америке и могут привести к почти немедленным результатам в рамках ослабления ее  коммерческой деятельности. Санкции США против Zanga S.A.S и Tucan Trading S.A.R.L., а также против Амера Мухаммеда Акилы Рада и его детей— могли бы эффективно прекратить — по крайней мере временно — оперативную и финансовую деятельность  «Хизбаллы»  через эти компании.  Как компания, работающая на международном уровне, Zanga, вероятно, ведет бизнес в американских долларах, что делает ее сильно зависимой от финансового сектора США и особенно уязвимой для их санкций. Кроме того, публичное раскрытие имен каждой компании и отдельных лиц, а также их связей с  «Хизбаллой» повлияет на их способность действовать и свободно перемещаться в нескольких странах, в частности в Колумбии. Это повлекло бы за собой более высокие затраты на операции  «Хизбаллы» в Латинской Америке, осложняющие, по крайней мере, часть ее деятельности в регионе. В то время как санкции США будут наиболее эффективны против сети Амера, Соединенные Штаты не должны быть единственной страной, их применяющей.

Выводы

«Хизбалла» ведет коммерческую деятельность в Латинской Америке почти с момента своего создания. Изучение исторического образа действий организации в регионе показывает, что деловая деятельность ее членов и незаконное приобретение колумбийского гражданства позволило им скрываться под видом бизнесменов. Хорошо известно, что  «Хизбалла» получает доход от своей бизнес-инфраструктуры по всему миру, поэтому использование «Подразделением 910» компаний может быть легко ошибочно принято за часть коммерческих предприятий  «Хизбаллы» для получения дохода. Следовательно, нельзя предполагать, что вся коммерческая деятельность  «Хизбаллы» организована или осуществляется с целью получения доходов. Заговор  «Хизбаллы» в 2021 году против американских и израильских целей в Колумбии указывают на то, что эта организация стремилась и, возможно, все еще стремится провести смертоносную террористическую операцию в Западном полушарии.  Хотя неясно, был ли  Амер Мухаммед Акил Рада  замешан в недавнем заговоре с целью убийства, его статусе агента «е 910» и его связи с Колумбией, в частности, через его сына Махди Акила Хелбави, должны вызывать серьезную озабоченность правительств всех стран, с которыми пересекаются их операции. Необходимо дальнейшее изучение и всесторонний анализ их коммерческой деятельности, чтобы должным образом охарактеризовать, по крайней мере, некоторые операции  «Хизбаллы» в Латинской Америке и, возможно, раскрыть ключевые идеи, которые помогут определить ее оперативные намерения. Использование «Подразделением 910» коммерческого прикрытия может легко закамуфлировать его оперативные планы и намерения, а участие оперативников в финансовой деятельности; использование лиц, не принадлежащих к  «Хизбалле»;  использование криминальной торговли потенциально может привести к глубокому  заблуждению органов правопорядка.

52.64MB | MySQL:103 | 0,504sec