О проблеме с использованием криптовалюты в секторе Газа

Вооруженная фракция ХАМАСа, палестинской группировки, управляющей сектором Газа, объявила на прошлой неделе, что она больше не будет принимать пожертвования через биткоины, которые были предпочтительным методом в течение нескольких лет. Решение было принято в связи с недавним всплеском «враждебных» действий против доноров. «Это вызвано заботой о безопасности доноров и желанием избавить их от любого вреда», — говорится в заявлении от 25 апреля, в котором также упоминаются возросшие барьеры, с которыми сталкиваются доноры, желающие внести вклад в биткоинах. При этом самая мощная группировка боевиков в секторе Газа «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама», на протяжении многих лет участвовала в многочисленных войнах с Израилем. Она призвала своих сторонников «продолжать жертвовать на их дело, используя все доступные средства». В ответ на заявление израильские военные отказались от комментариев, когда с ними связалось агентство Рейтер.  Политики и регулирующие органы по всему миру были встревожены потенциальным использованием криптовалют для финансирования терроризма и отмывания денег. Криптовалюты, такие как биткоин, обеспечивают высокую степень анонимности, что делает их привлекательными для преступников и групп, на которые распространяются санкции, но в последние годы технологические разработки, которые способны отслеживать движение криптовалют на блокчейне, помогли властям определить источники переводов. Ранее ХАМАС запрашивал пожертвования именно в криптовалютах у сторонников по всему миру. Источники финансирования ХАМАСа неизвестны, но считается, что он в значительной степени зависит от индивидуальных взносов и от Ирана. Поскольку ХАМАС признан террористической организацией в Великобритании, США и Европейском союзе, предоставление ему денег незаконно, США изъяли криптовалюту на сумму около 2 млн долларов в 2020 году в ходе операции, которая помешала военному крылу ХАМАСА и «Исламскому государству» (ИГ, запрещено в России) собирать средства с помощью криптовалюты, но покупка и продажа криптовалюты в настоящее время является популярным видом деятельности в секторе Газа, который находится под  16-летней израильской блокадой. Торговля криптовалютой значительно возросла с 2018 года, когда ее рыночная стоимость взлетела. Торговля цифровой валютой стала настолько популярной в прибрежном анклаве, что многие учебные центры предлагали курсы в этой области примерно за 100 долларов. Ее популярности способствовал заоблачный уровень безработицы среди выпускников средних учебных заведений в Газе, который составляет 73,9% и является самым высоким в мире. Многие образованные молодые люди обращались к интернету, чтобы заработать на жизнь с помощью торговли криптовалютами или цифрового маркетинга, говорит Мухаммед Абу Джиаб, главный редактор газеты El-Eqtesadia в Газе: «Они [трейдеры] могут получать высокую прибыль или терпеть огромные убытки за очень короткое время, поскольку это бизнес с высоким риском».  Но в прошлом году Министерство национальной экономики Газы запретило многие виды онлайн-бизнеса, такие как схемы пирамидальной торговли, торговлю на «Форекс», которая является крупнейшей платформой для торговли иностранными валютами, а также учебные центры, предлагающие курсы по торговле криптовалютами, заявив, что они являются «негативными явлениями». В данном случае эти шаги властей понятны: криптовалюта не только скрывает доноров ХАМАСа, что хорошо, но и уводить из-под налоговой базы очень серьезную статью доходов бюджета.    Однако, несмотря на это подавление, торговля цифровой валютой по-прежнему популярна. Почти половина пунктов обмена валюты в секторе Газа снимают и депонируют USDT для клиентов. USDT — это так называемая «стабильная монета», криптовалюта, предназначенная для стабильной цены, которая в случае USDT составляет 1 доллар. Их средняя комиссия составляет от одного до двух процентов.

В 2019 году военное крыло ХАМАСа, «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама», выпустило призыв к пожертвованиям через биткоин и опубликовало адрес своего криптокошелька на своем веб-сайте. Позже израильские СМИ сообщили, что правительство конфисковало 836 136 долларов в криптовалюте у предположительно связанной с ХАМАСом фирмы по обмену валюты в 2021 году и изъяло 30 криптокошельков, которые, как сообщается, использовались им в 2022 году. По данным департамента кибербезопасности Министерства внутренних дел и национальной безопасности, управляемого ХАМАСом, в первом квартале 2022 года было конфисковано полмиллиона долларов, заблокирован 21 аккаунт, а на их балансы наложен арест. Департамент отметил, что в январе и феврале 2022 года он получил 25 жалоб, касающихся «иностранных взломов» криптокошельков, и 20 жалоб, касающихся израильских взломов криптокошельков и учетных записей. В апреле 2023 года Национальная комиссия Израиля по борьбе с экономическим терроризмом конфисковала более 80 цифровых аккаунтов и сотни цифровых кошельков, которые предположительно имели связи с ХАМАСом. Но некоторые из этих «кошельков» не принадлежали ХАМАСу или какой-либо другой политической организации. Например, в июле 2021 года аккаунт Мухаммеда на Binance, который стоил 17 000 долларов, был закрыт под предлогом «поддержки терроризма» без какого-либо предварительного уведомления. Профессор Рид Рашид, преподаватель блокчейна в Исламском университете Газы, указал, что Binance обладает передовой автоматизированной системой, которая может легко обнаружить любые украденные учетные записи или подозрительную активность, такую как отмывание денег: «Счета жителей Газы были закрыты, поскольку их обвинили в поддержке терроризма.  Израиль сообщил об этих аккаунтах Binance. Таким образом, платформа закрыла эти учетные записи, чтобы избежать каких-либо обвинений в поддержке терроризма, поскольку это глобальная торговая платформа». Он отметил, что криптовалюта — хороший способ заработать деньги в Газе, но подавляющее большинство трейдеров теряют свои деньги из-за отсутствия опыта: «Любой, кто знает, как анализировать рынок криптовалют и торговать, может превратить его в источник дохода. Средняя ежемесячная прибыль составляет от трех до четырех процентов от капитала, но иногда прибыль взлетает до 10 и даже 30 процентов, когда ее стоимость увеличивается, как это произошло в прошлом месяце».  Мухаммед Абу Хашем, исследователь по правам человека, полагает, что Израиль не реагировал на таких трейдеров, добавив, что, по его мнению, конфискация любой суммы денег без законных оснований является нарушением права на собственность: «Израиль ссылается на международное антитеррористическое законодательство, чтобы совершать свои нарушения против палестинцев и конфисковывать их деньги. Она совершает такие нарушения, потому что точно знает, что никто не привлечет ее к ответственности. К сожалению, единственным законным средством для этих трейдеров [которые пострадали] является израильская судебная система, которая исторически известна как инструмент, который израильские власти используют против палестинцев». И репрессии происходят не только в Израиле. 27 марта этого года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала гражданский иск о принудительном исполнении в федеральный суд в Чикаго, США. Она обвинила своего канадского основателя Чанпенга Чжао в «умышленном уклонении от федерального закона и ведении незаконной биржи производных цифровых активов». 74-страничное досье по делу содержит различные обвинения, одним из которых было «содействие потенциально незаконной деятельности» ХАМАСа в 2019 году. Сэмюэль Лим, бывший руководитель отдела по соблюдению нормативных требований Binance, указал: «Террористы обычно отправляют небольшие суммы, поскольку крупные суммы представляют собой отмывание денег. [Они] едва могут купить AK-47 за 600 долларов». На этом фоне местные эксперты и трейдеры  ожидают, что Binance введет дополнительные ограничения на торговлю криптовалютами в секторе Газа после действий американской CFTC, и считают, что это действие может иметь серьезные последствия для хождения  там биткоина.

52.46MB | MySQL:103 | 0,537sec