Как указывают некоторые оппозиционные турецкие СМИ, правительство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заручилось помощью Катара, Пакистана и Азербайджана в своей неудачной попытке прекратить уголовное дело в США по поводу его многолетней секретной схемы отмывания денег от имени иранского режима в обмен на взятки и откаты. При этом судебная борьба правительства Эрдогана за защиту турецкого государственного кредитора от уголовного преследования со стороны американских прокуроров, которая дошла до Верховного суда США, оказалась безуспешной, несмотря на вливание крупных сумм денег в юридические фирмы и мобилизацию близких союзников. 19 апреля 2023 года Верховный суд США постановил, что Halkbank, турецкий государственный банк, который был вовлечен в перевод иранских средств по различным схемам, не застрахован от уголовного преследования в США. В знаковом постановлении, которое создает прецедент для рассмотрения уголовных дел суверенными юридическими лицами в судебной системе США, Верховный суд отклонил защиту Турции о том, что банк обладает суверенным иммунитетом от уголовной ответственности в соответствии с Законом об иммунитетах иностранных государств (FSIA), который был кодифицирован Конгрессом в 1976 году. Материалы дела показывают, что Турции удалось уговорить своих  близких союзников Катар, Азербайджан и Пакистан представить юридическую справку в свою защиту, но безрезультатно. Краткое изложение, представленное в Верховный суд от имени этих трех стран 21 ноября 2022 года, было подготовлено Айше Юксель Махфуд, американским юристом турецкого происхождения из Norton Rose Fulbright (NRF), британо-американской транснациональной юридической фирмы. В кратком изложении в основном повторялись тезисы, поднятые юристами Halkbank, и предупреждалось, что судебный процесс над турецким банком может создать плохой прецедент и осложнить вопросы национальной безопасности США. Однако ни защита Halkbank, ни материалы, представленные от имени Турции Катаром, Азербайджаном и Пакистаном, не помогли склонить судей верховного суда против Министерства юстиции США, которое защищало обвинительный акт в отношении банка федеральными прокурорами в Нью-Йорке. Дело Halkbank возникло в 2019 году, когда большое жюри в США предъявило банку обвинение в том, что он отмыл около 20 млрд долларов от имени Ирана в нарушение санкций США в отношении режим Ирана в период с 2012 по 2016 год. Избранная группа турецких чиновников, включая министров правительства, по-видимому, с одобрения Эрдогана, помогла перевести доходы от иранской нефти и газа, хранящиеся в Halkbank, в секретную сеть схем, которые включали фиктивную торговлю и покупку золота. Это была крупнейшая известная схема обхода экономических санкций США в отношении Ирана. Правительство Эрдогана намеренно участвовало в незаконных действиях, и высокопоставленные турецкие чиновники лично прикарманили миллионы долларов от этой схемы. Столкнувшись с чиновниками Казначейства США, которые в то время предостерегали от подобной практики, турецкие официальные лица также солгали о своей причастности и отрицали нарушение санкций США в отношении Ирана.  Схема включала усилия Halkbank по сокрытию характера своих связей с иранскими представителями, которые использовали турецкую и американскую финансовые системы для покупки золота и перемещения его в Дубай, прежде чем, оно доставлялось  в Иран. Когда торговля золотом также была включена в режим санкций, подозреваемые обратились к покупке продуктов питания и медикаментов иранскими клиентами, чтобы создать впечатление, что они подпадают под гуманитарное исключение из санкций. На самом деле никакой такой покупки никогда не было, она фигурировала только на бумаге, в то время как иранские кураторы были заняты переводом средств через ряд подставных компаний в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. В центре всего этого был турецко-иранский бизнесмен Реза Зарраб, который получил доступ к Эрдогану и его ближайшему кругу и подкупил турецких чиновников, чтобы схема сработала с помощью Halkbank. Согласно обвинительному заключению, Halkbank был обвинен в заговоре с целью обмана США, банковском мошенничестве, отмывании денег и нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), который уполномочивает президента США вводить санкции. 10 августа 2020 года Halkbank подал апелляцию, заявив, что он застрахован от уголовного преследования в соответствии с FSIA, поскольку принадлежит турецкому государству. Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка отклонил жалобу Halkbank на обвинительное заключение 1 октября 2020 года. При рассмотрении апелляции Апелляционный суд второго округа США оставил в силе решение окружного суда от 22 октября 2021 года. 13 мая 2022 года Halkbank подал апелляцию в Верховный суд США через своих адвокатов из Williams and Connolly LLP в основном на том основании, что законы США не допускают преследования суверенных держав по уголовным делам. В нем говорилось, что, если американские суды смогут осудить иностранные государства, США рискуют получить ответные действия по всему миру. В нем утверждалось, что федеральные прокуроры в Манхэттене будут иметь лицензию на преследование друзей и врагов по всему миру, нарушая основополагающие нормы международного права.  Чтобы не противостоять в одиночку шквалу обвинений, выдвинутых против Турции, правительство Эрдогана мобилизовало своих ближайших союзников. Это убедило Азербайджан и Пакистан 16 июня 2022 года подать от имени Турции документы amicus, чтобы поддержать апелляцию, несмотря на тот факт, что ни одна из этих стран не была стороной по делу. Более новая версия была подана 21 ноября 2022 года, когда Катар поддержал Турцию наряду с Азербайджаном и Пакистаном. В обоих материалах, подготовленных Махфуд утверждалось, что если США могут привлечь к ответственности Halkbank и Турцию как предполагаемых преступников, то они также могут привлечь к уголовной ответственности Азербайджан, Катар и Пакистан или любое другое суверенное государство. «Этот результат был бы беспрецедентным в мировой истории и сделал бы США крайним аутсайдером в международном сообществе», — считает адвокат, предупреждая, что это может вызвать серьезные дипломатические взаимные обвинения и ответные меры против США. К этому делу правительство Эрдогана также привлекло Турецкий Красный Полумесяц (Kızılay), контролируемую правительством благотворительную организацию, для подачи заявления в защиту своей позиции в Верховный суд США 21 ноября 2022 года. В отчете, поданном юридической фирмой Baker & Hostetler LLP, утверждалось, что, как только США отвергнут равное достоинство суверенов, многие международные нормы и системы, которые зависят от сотрудничества, которому они способствуют, окажутся под угрозой, включая систему международной гуманитарной помощи. Другими словами, Турецкий Красный Полумесяц утверждал, что пострадает от судебного преследования США Halkbank, инструмента суверенной Турции. В последние месяцы эта организация оказалась в центре скандала из-за продажи палаток, запасов крови и подержанных вещей, вместо того чтобы пожертвовать их жертвам землетрясений, которые унесли жизни более 50 000 человек в южных и юго-восточных провинциях Турции, за свою неспособность быстро мобилизовать достаточное количество гуманитарной помощи после землетрясений, произошедших 6 февраля.  Политическая оппозиция в Турции также обвинила ее в том, что она действует как коммерческая компания со своими 11 дочерними компаниями, 11 генеральными директорами, CEO и большим штатом сторонников Эрдогана.  В кратком отчете Махфуд Турецкий союз торговых палат и товарных бирж (Turkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB), национальная конфедерация всех местных торговых палат и товарных бирж в Турции, и Ассоциация банков Турции (Türkiye Bankalar Birliği, TBB), профессиональная организация, обе из которых находятся под косвенным контролем турецкого правительства, также были перечислены как петиционеры в поддержку апелляции Halkbank. В материале Махфуд утверждалось, что частные организации пострадают от судебного преследования Halkbank в США, и утверждал, что судебное преследование окажет сдерживающий эффект на частные организации и будет сдерживать инвестиции, торговлю и коммерцию в ущерб экономике США и мировой экономике. В тот же день юридическая фирма Saltman & Evinch, PLLC, зарегистрированная в Министерстве юстиции США в качестве лоббиста турецкого правительства в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов (FARA), также подала заявление в поддержку правительства Эрдогана. Фирма включила ряд заявлений о том, что Турция и США долгое время были стратегическими союзниками, пользуются двусторонней торговлей и работают вместе по многим глобальным вопросам. Краткое сообщение должно было прояснить, что Halkbank является неотъемлемой частью турецкого правительства и как таковой пользуется суверенным иммунитетом. Документы FARA в отношении отчетности Saltman & Evinch, показывают, что компания получила от турецкого правительства 1 125 824 доллара за юридические услуги, оказанные в период с июля по декабрь 2022 года. В документах упоминается работа фирмы в Верховном суде США от имени Турции. Правительство США защищало обвинение во время слушаний в Верховном суде и подчеркнуло, что дело не связано с судебным преследованием суверенного правительства. В нем говорилось, что США вели уголовные дела против иностранных государственных компаний — если не самих иностранных государств — в течение по меньшей мере 70 лет. Юрист Министерства юстиции заявил суду в январе 2023 года, что постановление по Halkbank может позволить любому иностранному государственному предприятию «стать центром обмена информацией для любого федерального преступления, включая вмешательство в наши выборы, кражу наших ядерных секретов или что-то подобное здесь, уклонение от наших санкций и направление миллиардов долларов в страну, на которую наложено эмбарго».

Зарраб и его турецкие и иранские сообщники были задержаны 17 декабря 2013 года по нескольким обвинениям, включая дачу взяток высокопоставленным правительственным чиновникам, в рамках многолетнего расследования, проводимого прокуратурой Стамбула. Однако правительство Эрдогана вмешалось в дело, отстранив от расследования прокуроров и начальников полиции, которые разоблачили коррумпированную сеть Зарраба, выводившую иранские средства из Турции, и добился его освобождения из-под стражи. Позже дело было прекращено новыми прокурорами-лоялистами, которые взялись за это дело, а прокуроры и начальник полиции, которые раскрыли незаконную сеть Зарраба, были наказаны правительством Эрдогана. Многие из них были заключены в тюрьму по сфабрикованным обвинениям. Якуп Сайгылы, ветеран полиции, возглавлявший отдел по борьбе с финансовыми преступлениями в полицейском управлении Стамбула, был главным следователем по деятельности Зарраба. По сей день он остается в тюрьме за выполнение своей работы. Однако федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила Заррабу обвинение в 2015 году после его ареста в Майами сотрудниками ФБР. Правительство США также предъявило обвинения трем бывшим руководителям Halkbank и бывшему министру экономики Турции Мехмету Заферу Чаглаяну по нескольким статьям. В 2017 году Зарраб признал себя виновным, стал свидетелем правительства и раскрыл всю коррупционную схему, которую он организовал в Турции, ОАЭ и Иране. Дело дошло до суда, и Мехмет Хакан Атилла, в то время заместитель управляющего Halkbank, был признан виновным и приговорен к тюремному заключению. Хотя Верховный суд отклонил основную защиту Турции о том, что банк защищен от уголовного преследования в соответствии с FSIA, это дало Турции некоторую передышку для затягивания судебного разбирательства, отменив постановление Апелляционного суда США второго округа, в котором говорилось, что банк также не обладает иностранным суверенным иммунитетом по общему праву. Верховный суд обязал Апелляционный суд пересмотреть попытку Halkbank закрыть дело на основании аргумента общего права. Ожидается, что банк также не выиграет процесс по общему праву, но это помогло бы отложить рассмотрение дела и принести политическую пользу правительству Эрдогана на выборах в мае. Дело может снова оказаться в Верховном суде, если Турция решит оспорить законность судебного преследования по общему праву, и Верховный суд США согласится рассмотреть дело после того, как федеральный апелляционный суд пересмотрит его. Когда все юридические проблемы будут исчерпаны, а юридические претензии Турции отклонены, судебное разбирательство должно возобновиться в федеральном суде в Нью-Йорке.

При этом сам Хакан Атилла, бывший заместитель управляющего Halkbank, который был признан виновным в сговоре с целью нарушения санкций США в отношении Ирана федеральным судом Манхэттена в 2018 году, поделился в Instagram 1 мая, что, когда он направлялся на Кипр в отпуск со своей семьей, его паспорт был изъят в аэропорту, и он был доставлен в полицейский участок и уведомлен, что ему запрещено покидать страну.  Атилла, который был приговорен к 32 месяцам тюремного заключения после того, как предстал перед судом в окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка, вернулся в Турцию 23 июля 2019 года из США, где он провел в тюрьме 28 месяцев. В аэропорту Стамбула его встретил как героя Берат Албайрак, тогдашний министр экономики и зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Позже Атилла был назначен на престижную должность главы Стамбульской фондовой биржи (Borsa Istanbul). Многие люди в то время считали это назначение наградой за нужное поведение на суде, но сейчас отношение к нему радикально изменилось.   Имя Атиллы недавно снова вышло на первый план в связи с обвинениями в незаконных денежных переводах, связанных с Ираном. Мухаммед Якут, бывший проправительственный бизнесмен, который сделал заявления о фигурах, близких к президенту Эрдогану и его исламистской правящей партии, в видеороликах, которые он транслировал на YouTube, утверждает, что сын Эрдогана Билал Эрдоган, его зять Берат Албайрак и несколько бывших министров отмыли крупную сумму денег, выдав фальшивые документы, как будто они торговали с Ираном через Aktifbank. Aktifbank принадлежит бизнесмену Мустафе Чалыку, который близок к Эрдогану, а Албайрак занимал должность генерального менеджера холдинга Чалыка с 2007 по 2013 год. Якут утверждает, что денежные переводы осуществлялись несуществующим иранским компаниям и что он сам посетил Мустафу Чирака, председателя президентского Совета по безопасности и внешней политике и бывшего заместителя директора турецкой разведки (MIT), показав ему документы о незаконных банковских операциях на сумму 1,2 млрд евро. Указав, что Чирак был шокирован, когда увидел документы, Якут добавил, что он передал денежные чеки и коды Swift. 19 апреля журналист Сердар Акинан, который брал интервью у Якута на своем собственном канале YouTube, был задержан и допрошен прокуратурой. В заявлениях, которые он сделал после недавнего освобождения, он показал, что его тоже спрашивали о заявлениях об отмывании денег. Акинан сказал прокурору, что он спросил Атиллу об обвинениях, касающихся Aktifbank, перед интервью с Якутом и что после того, как Атилла сказал ему, что они были правдой, он решил, что откровения Якута были серьезными и что с ним стоит побеседовать.

Запрет на выезд Атиллы за границу был введен сразу после задержания Акинана. Он  заявил, что ему не объяснили причину запрета на поездки и что такой запрет может быть наложен только решением суда. Скорее всего, в отношении Атиллы начато расследование или против него подано уголовное дело.  В прошлом году, после его отставки со Стамбульской фондовой биржи, против него были выдвинуты обвинения в проправительственных СМИ, которые до этого относились к нему как к герою. Атиллу обвинили в разглашении информации, которая нанесла ущерб Турции во время суда над ним в Нью-Йорке. Атилла впервые раскрыл важную информацию о своем судебном процессе в письменном заявлении, которое он отправил в проправительственную газету Sabah daily, которая выдвинула обвинения против него. Атилла, которого обвинили в том, что он не озвучил утверждение о том, что Halkbank обладает иммунитетом во время суда над ним, заявил, что его семья, он сам и его адвокаты много раз просили посольство Турции в Вашингтоне, округ Колумбия, сообщить властям США, что он был государственным чиновником и, следовательно, обладал иммунитетом. Он также добавил, что доступны записи его запросов. Ранее Атилла заявил, что паспорт его жены, которая хотела навестить его, пока он находился в тюрьме в США, был аннулирован и что на нее был наложен запрет на поездки, что является четким сигналом о том, что у его семьи в Турции будут проблемы, если он даст показания против банка и семьи Эрдогана во время судебного процесса.