Французские власти смогли установить личности людей, занимающихся финансовыми операциями террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом во вторник сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на французское Управление разведки и противодействия нелегальной финансовой деятельности Tracfin («Тракфин»). «Мы провели работу по идентификации сборщиков средств, которые находятся преимущественно на территории Ливана и Турции», — заявил глава ведомства Брюно Даллес. «Эти тайные банкиры получают средства, которые, очевидно, направлены на развитие» этой террористической организации, пояснил он. По его словам, Tracfin удалось выявить примерно 150-200 последователей ИГ, ответственных за подобную деятельность. В то же время, считает Даллес, это далеко не полный список и важно обнаружить других таких «банкиров». Согласно отчету Tracfin, по мере того, как террористы оставляют позиции в Ираке и Сирии, они лишаются традиционных источников дохода в виде «военных трофеев» или «вымогательства материальных средств» у мирных жителей на захваченных территориях. Теперь они все больше полагаются на финансовую поддержку из заграницы. Агентство при Министерстве экономики и финансов Франции также контролирует другие возможные пути перевода средств ИГ, включая транзакции «учреждений, занимающихся гуманитарной деятельностью». «Наша основная задача — выявление едва заметных, но достоверных признаков радикализации и подозрительных финансовых операций», — заключил Даллес. Безусловно проделана «блестящая» работа, да и еще за бюджетные деньги французских налогоплательщиков. Вся работа Tracfin таким образом за все это время позволила вскрыть 150-200 лиц из числа «тайных банкиров» ИГ. Но как правильно отметил глава этого агентства, этих самых «тайных банкиров» еще больше. Уточним — значительно больше. Все потому, что именно таким образом большинство сирийского населения пополняет свои доходы через банкоматы в сопредельных странах. В том числе и прежде всего за счет переводов от своих родственников из-за границы, а сирийские диаспоры в разных странах очень многочисленны. Кроме того, значительное количество сирийцев (вспомним репортажи того времени — много одиноких здоровых мужчин, что было расценено некоторыми чересчур бдительными экспертами как попытку заслать в ЕС массированный десант боевиков. Реально все проще — главы семей приехали на заработки с надеждой потом перетащить за собой свои семьи) перебрались с началом войны в Европу и теперь пересылают деньги своим семьям и родственникам. В самой Сирии банкоматы не работают и отсутствуют по факту, а сама страна находится под международными финансовыми санкциями и в этой связи изолирована от международной финансовой системы. Такое положение дел породило целую сеть посредников, которые за очень маленький процент обеспечивают получение на свои счета в Ливане и Турции переводимых денег и их доставку в Сирию непосредственно клиенту. Если угодно, своего рода трансформация традиционной арабской платежной системы хавала. Именно эти операции в своем огромном большинстве и перехватывали вездесущие французские следователи. При этом справедливости ради отметим, что в период контроля ИГ над обширными территориями они использовали такую схему для обналичивания средств, но в основном это было связано не с отдельными пожертвованиям, а операциями по незаконной торговле нефтью. Такие «банкиры» обналичивали банковские карты в Кувейте и Ираке в основном, и очень редко в Турции. Таким образом они дробили получаемую сумму, дабы минимизировать вероятность попадания в поле зрения финансовой полиции стран ЕС или США. Ливан — это вообще вотчина в основном просаудовских группировок из «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России), наличие там сети «банкиров», которые работают на ИГ маловероятна. Допускаем, что какие-то деньги таким образом идут и ИГ, но это настолько малая часть, что говорить об этом не стоит. Тем более, что ИГ в основном привлекала мусульман по всему миру не тем, что им надо посылать деньги, а тем, что на подконтрольных им территориях эти деньги можно было заработать. В арабском мире мало уважают структуру, которая все время клянчит деньги. Там любят тех, кто деньги платит.
Осведомленность Tracfin в отношении системы финансирования ИГ поражает. Они на полном серьезе полагают, что основными средствами финансирования ИГ являлись «военные трофеи» (а под этим термином французы понимают разграбление банков и музеев?) или «вымогательства материальных средств». Отметим сразу, что это было второстепенным способом пополнения казны ИГ и на очень ограниченном отрезке времени. Грабить суннитское население было себе дороже, а на втором этапе своего существования (2014-2017 гг.) ИГ вынуждено было под возрастающим военным давлением остановить свою территориальную экспансию. Но даже тогда в период своего расцвета деньги к ИГ поступали в основном за счет собирания налогов в рамках торговли нефтью через Иракский Курдистан (ИК) за использование подконтрольных им сухопутных и речных логистических маршрутов, а также эксплуатации ирригационных сооружений. Этим обстоятельством и обусловлено была тактика российской группы ВКС и сирийских правительственных сил по выбиванию ИГ в первую очередь из этих опорных точек, а также нанесения воздушных ударов по нефтяным караванам, профессиональным и самодельным нефтяным месторождениям. Именно этот момент позволил самым кардинальным образом ослабить финансовую самодостаточность ИГ и тем самым фактически ликвидировать приток в нее новых кадров из-за рубежа. Обозначим особо, что эта схема и алгоритм противодействия справедливы в основном только для ИГ. «Джебхат ан-Нусра» действует совершенно по иным принципам и плотно завязана на внешнее спонсирование. Но и в этом случае — это целенаправленная финансовая помощь государственных структур КСА, и деньги в этом случае практически всегда передаются траншами по 100-200-250 тыс. долларов и только курьерами. И делается это с территории Турции исключительно, и в очень малой степени через Иорданию.