Политический аспект финансового скандала между Малайзией и ОАЭ

Хотя правительство Малайзии объявило ранее в этом месяце, что оно надеется завершить расследование в отношении бывшего суверенного фонда 1Malaysia Development (1MDB) к концу этого года, один из главных действующих лиц в международном скандале все еще находится на свободе. Несмотря на выдачу многочисленных международных  ордеров на его арест,  финансист из ОАЭ Хадем аль-Кубейси (KAQ) сумел благополучно вернуться  в Абу-Даби  под защиту властей. В течение нескольких месяцев правительство Малайзии наняло ряд консультантов для поиска скрытых активов бывшего главы Государственной нефтяной компании эмирата International Petroleum Investment Co (IPIC). Согласно  ряду источников, известная частная компания в сфере безопасности «Кролл» уже была привлечена к расследованию. В частности,   работая со швейцарскими субподрядчиками над поиском швейцарских активов Х.аль-Кубейси. Правительство Малайзии также использовало Global Source, американскую компанию во главе с Биллом Хатманом, которая специализируется на проведении частных расследований в сфере экономических преступлений. В этой связи видимо надо напомнить основные контуры этой скандала, который на самом деле вышел уже далеко за пределы просто чисто экономических махинаций и приобрел характер международного скандала с явными предпосылками его разрастания в мировом политическом поле. Для начала надо отметить, что главный фигурант скандала,  Хадим аль-Кубейси — это бывший глава государственной нефтяной компании эмиратов IPIC, который лично связан и пользуется полным доверием со стороны председателя совета директоров IPIC Мансура бен Заида аль-Нахайяна. Последний же является братом наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна. Сейчас Х.аль-Кубейси при поддержке правящей семьи идет на все, чтобы найти тех, кто несет ответственность за утечки, которые связали его со скандалом 1MDB. И в принципе не только его — на кон поставлена репутация его высокопоставленных покровителей в ОАЭ и Франции. Причем такое расследование приобрело «второе дыхание» с явной подачи со стороны серьезных сил из близкого круга нынешнего французского президента Э.Макрона. Цель в данном случае — дальнейшая компрометация окружения бывшего французского лидера Н.Саркози и  его самого, что делается в принципе в рамках глобального политического ослабления республиканцев с точки зрения их оппозиции Э.Макрону. Дело KAQ, который был доверенным партнером Н.Саркози,  в этой связи надо рассматривать более в политическом, нежели чем чисто экономическом подтексте. Это дело сейчас расследуется не только французскими, испанскими и и итальянскими  следователями, но и экспертами ФБР США. Причем в очень конкретной манере: Х.аль-Кубейси ждут для официальных допросов в Соединенных Штатах, и в этой связи ФБР бомбардирует Абу-Даби официальными запросами. А это уже чревато серьезными санкционными и юридическими последствиями для наследного принца Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна. Общая сумма хищений и выведенных Х.аль-Кубейси финансов из Государственного фонда благосостояния Малайзии оценивается в 1 млрд долларов.

Согласно ряду источников, показания на Х.аль-Кубейси и правящую семью ОАЭ дали два человека: алжирец французского происхождения и его бывший личный секретарь Расем Х. и его бывший партнер, франко-израильский гражданин Альберт Л. Они вначале пытались шантажировать KAQ, требуя от него 60 млн долларов  за молчание. После отказа они передали все данные в СМИ и правоохранительные органы ряда стран ЕС и США. В 2015 году Х.аль-Кубейси при содействии  спецслужб ОАЭ начал проводить тайные мероприятия по поиску своих бывших компаньонов. Как полагают эксперты, он под давлением своих патронов в правящей семье все-таки решил им заплатить. Хотя не исключался и вариант их физической ликвидации в рамках попыток избавления от главных свидетелей на предстоящем возможном судебном процессе. При этом отметим, что Расем Х. укрылся в Алжире и находится под плотной охраной местной службы безопасности, а Альберт Л. укрывается в Израиле.  Среди  частных детективов, которых Х.аль-Кубейси нанял для улаживания этого деликатного дела, надо отметить его друга и бывшего руководителя французской службы внутренней разведки DCRI (Direction Centrale du Renseignement Interieur) Бернарда Скварчини. Он  в свою очередь привлек в поиску свидетелей частное агентство Arcanum Global Intelligence, на которое работает сейчас и бывший глава израильской разведки Меир Даган.  После того как он ушел в отставку в 2016 году, его позиции в израильских службах сильно ослабли. В этой связи эмиратовцы стали использовать бывшего главу Службы превентивной безопасности (СПБ) ПНА и советника наследного принца Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна по вопросам безопасности М.Дахлана. М.Дахлан сам предложил в этой связи использовать свои возможности среди израильских силовиков, которые он наработал в прежние годы. При этом ряд источников утверждает, что он сам принимал участие в этих финансовых аферах и теперь заметает следы.  Отметим также участие в попытках Х.аль-Кубейси замести следы и ряда бывших французских чиновников, которые связаны с Н.Саркози. Это прежде всего  Фредерик Лассань, который был главой секретариата министра промышленности во  времена Н.Саркози Э.Бессона. Сейчас он является членом совета директоров испанской «дочки»  IPIC и старается купировать скандал через свои связи среди французских и испанских финансистов. Сам же Э.Бессон предпочел уйти в сторону и дистанцироваться от этой ситуации.

52.47MB | MySQL:104 | 0,324sec