Соединенные Штаты будут стремиться помешать любому предоставлению финансовых средств правительству Венесуэлы, в том числе со стороны таких союзников по НАТО, как Турция. Об этом заявила в четверг 19 сентября на брифинге для иностранных журналистов заместитель помощника госсекретаря США Кэрри Филипетти. «Любое поведение, способствующее тому, чтобы в распоряжение [властей Венесуэлы] поступало больше денег, а потом эти средства использовались для подавления [противников], полностью идет вразрез не только с нашей политикой санкций, но также с нашими принципами. Мы относимся к этому очень серьезно. Вне зависимости от того, союзник это США или нет, мы сделаем все, чтобы такое поведение прекратилось», — сказала она, комментируя сообщения СМИ о том, что турецкие компании ранее проводили операции с золотым запасом Венесуэлы. «Если речь идет о союзнике, то, конечно, у нас есть и другие варианты действий, мы можем обсудить это с ним и помочь сначала понять ситуацию, посмотреть, было ли это преднамеренным поведением или нет», — отметила Филипетти. «Но мы не потерпим поддержку диктатуры со стороны какой бы то ни было страны», — заявила заместитель помощника госсекретаря. Несмотря на то, что Анкара является союзником Вашингтона, турецкие власти вместе с Россией, Белоруссией, Боливией, Ираном, Китаем, Кубой, Никарагуа и Сирией высказались в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В декабре 2018 года Мадуро по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о том, что страна имеет право экспортировать золото, несмотря на санкции со стороны США. Ранее президент Турции в свою очередь говорил о том, что Анкара готова оказать экономическую помощь Каракасу. В этой связи отметим, что под «иными мерами» американцы безусловно полагают периодическое внесение турецких компаний и фирм в различные «черные списки», и собственно не случайно, что за неделю до вышеобъявленного «устрашающего» заявления Госдепа Министерством финансов США был нанесен соответствующий удар. По оценке ряда американских экспертов, новый список компаний и физических лиц, обозначенных Министерством финансов США в качестве сторонников и спонсоров террористических организаций, показывает, что Турция фактически закрывала глаза на активность исламистов в стране.
Министерство финансов США добавило к своему списку спонсоров террора 15 новых компаний и частных лиц, 10 из которых базируются в Турции. Они обвиняются в оказании финансовой и материально-технической поддержки таким экстремистским исламистским группировкам, как «Исламское государство» (ИГ, запрещено  в России), ХАМАС, «Хизбалла» и Корпус стражей исламской революции (КСИР), не сталкиваясь с какими-либо ограничениями со стороны турецких властей. Заявление Министерства финансов США было опубликовано в пресс-релизе 10 сентября 2019 года, в котором говорится, что эти организации будут подвергнуты санкциям, направленным на предотвращение их участия в любых операциях в международной финансовой системе. Министерство финансов США ожидает, что страны будут сотрудничать с США в замораживании активов и имущества организаций, включенных в список, и сообщать о них в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC). Любая компания или физическое лицо, решившее вступить в деловые отношения с любым физическим или юридическим лицом, включенным в перечень, также может подлежать аналогичным санкциям со стороны Казначейства.
Турцию часто и небезосновательно обвиняли в преднамеренной поддержке ИГ или, по крайней мере, в том, что турецкие спецслужбы закрывали на это глаза в период 2013 и 2014 годах путем слабой пограничной политики. Турецкое правительство отвергает эти утверждения, утверждая, что оно является самой активной силой по борьбе с ИГ в регионе, напоминая о своих трансграничных операциях, которые в реальности начались только после того, как ИГ было уже эффективно разгромлено. Вашингтон также неоднократно обращался к Анкаре с просьбой заблокировать деятельность ХАМАСа в стране, что турецкое правительство отказывается делать, поскольку оно не признало палестинскую организацию террористической организацией. Из 15 новых структур, которые внесены в новый список Казначейства США, 10 базируются в Турции: компании Redin Exchange, Saksouk Company for Exchange and Money Transfer, Al Haram Foreign Exchange, Al-Khaldi Exchange, Al-Hebo Jewelry Company и SMART, а также частные лица Захер Джабарин, Марван Махди Салах аль-Рави, Исмаил Таш и Мухаммед Али аль-Хебо. Согласно схеме, изложенной Министерством финансов США, биржа Redin выделяется как ключевой игрок в переводе денег из Турции в основном в интересах ХАМАС. Компания не только оказывала финансовую поддержку этой группе, но и технологическую поддержку. Некоторые примеры такой поддержки включают передачу 10 млн долларов в марте 2019 года оперативному подразделению ХАМАСа, военному крылу организации «бригадам Изз-ад-Дина аль-Кассама» с участием финансового посредника Мухаммеда Сарура. Следы деятельности Redin были замечены в течение 2017 года несколько раз при передаче десятков миллионов долларов структурам ХАМАСа. В июле 2018 года биржа Redin перевела 4 млн долларов, которые иранские эмиссары подразделения КСИР «Аль-Кудс» направили для ХАМАСа. Через эту же структуру иранцами было переправлено из Турции 2 миллиона долларов в структуры «Хизбаллы» и ХАМАСа в мае 2018 года. В июле 2017 года компания также была посредником для перевода 5,5 млн долларов от старшего лидера ХАМАСа к начальнику финансового отдела ХАМАСа Захеру Джабарину, который также находится в Турции и был одним из лиц, добавленных ныне в «черный список». Джабарин отвечает за управление годовым бюджетом ХАМАС, который составляет десятки миллионов долларов, поступающих из различных источников по всему миру. Он также описан в казначейской записке как ответственный за поиск новых путей увеличения доходов организации. Джабарин считался вдохновителем развития финансовой сети организации в Турции, которая позволила бы ХАМАСу собирать, инвестировать и отмывать деньги до их перевода в Газу и на Западный берег. Он также позиционируется как главный связник между ХАМАСом и КСИР. Глава Redin, или, точнее, его главный исполнительный директор (CEO), Марван Махди Салах аль-Рави, также внесен сейчас в расширенный список спонсоров террора Министерства финансов США. В записке Казначейства США по аль-Рави утверждалось, что ему было известно о переводе около 500 000 долларов в январе 2018 года финансовому посреднику ИГ Валиду Талибу Зугайру аль-Рави. Заместитель генерального директора Redin Исмаэль Таш также упомянут в записке казначейства. Таш отвечает за внешние отношения компании, в связи с чем был ключевой фигурой во многих финансовых переводах из Ирана в ХАМАС с января 2019 года. Согласно выводам, включенным в заявление Казначейства США, Таш продолжал иметь дело с каналом денежных переводов, управляемым посредником ХАМАСа Мухаммедом Саруром. Этот контакт был запущен и работает, по крайней мере, с 2017 года в основном для перевода денег из «Аль-Кудса» в ХАМАС и, в частности, в распоряжение оперативного подразделения ХАМАС в Секторе Газа. Таш, похоже, управляет экспортно-импортной компанией SMART, но поскольку она имеет тот же адрес, что и Redin Exchange, Казначейство считает, что это только подставная компания. Тем не менее SMART был также добавлен в черный список.
В дополнение к этим компаниям, последний по времени список Министерства финансов США также включал компании и лица, которые помогали и содействовали ИГ. Компания Saksouk, которая специализируется на операциях по обмену и переводу денег, является одной из них. Эта фирма, как утверждается, оказывала материальную помощь, спонсировала или оказывала поддержку ИГ. Компания занималась переводами средств от имени членов ИГ, базирующихся в Сирии, в конце 2018 года. Но это был не единственный эпизод, указывающий на тайные связи компании с террористической группировкой. В середине 2017 года финансовый посредник ИГ Джубайр аль-Рави, которого американские чиновники также отфиксировали во время другой сделки с Redin, использовал Saksouk в своих финансовых операциях по всему Ближнему Востоку. Финансовые посредники и филиалы ИГ были перечислены американцами в качестве пунктов связи для филиалов Saksouk в Сирии, Ливане и Турции. В другом инциденте около июля 2017 года эта компания снова была частью в цепочке денежного перевода от базирующегося в Сирии комитета иммиграционной логистики ИГ (ILC) к филиалу ISIS ILC в Турции. Как и Saksouk, турецкая биржа «Аль-Харам» также активно помогала, спонсировала или оказывала поддержку террористам ИГ. Например, памятка всем членам ИГ в Сирии в середине 2019 года предписывала им осуществлять все финансовые операции именно с биржей «Аль-Харам». Эта компания также отслеживалась при посредничестве денежных переводов между ИГ в Сирии и Бельгии по состоянию на середину 2017 года. Основанная в турецкой провинции Газиантеп, известной как один из оплотов ИГ в Турции (добавим — и «Джебгат ан-Нусры», запрещена в России), биржа «Аль-Халиди» также была включена в черный список Министерства финансов США как пособник ИГ. Все офисы «Аль-Халиди» в Турции и Сирии управлялись двумя лицами, которые сознательно помогали членам ИГ в финансовых переводах. Контактным пунктом компании в сирийском городе Маядин также было известное интернет-кафе, которое также служило офисом для денежных переводов. По данным Министерства финансов США, «Аль-Халиди» был самым важным финансовым офисом в регионе, используемым для перевода денег на финансирование районов, удерживаемых ИГ, по состоянию на конец 2016 года и был крупнейшим обменным пунктом, который помогал ИГ обналичивать значительные суммы денег. Сотни тысяч долларов в день проходили через офис в Шанлыурфе, Турция. «Аль-Халиди» был также одним из контрагентов сети Фаваза аль-Рави, который был владельцем и оператором пунктов обмена валюты «Ханифа» в Альбу Камале, Сирия. Помимо Шанлыурфы, у «Аль-Халиди» были офисы и в таких городах, как Стамбул и Измир. И, как заявило Министерство финансов США, эти филиалы также активно осуществляли денежные переводы и операции для ИГ. В течение этого же периода времени ИГ вела телефонный справочник сотрудников и руководителей различных отделений ИГ, в который входили базирующиеся в Сирии пункты обмена «Аль-Халиди» и ювелирной компании «Аль-Хебо».
«Аль-Хебо» также была обозначена как финансовый и технологичной пособник ИГ. Она базировалась в Газиантепе в конце 2017 года и свободно осуществляла денежные переводы через систему неофициального исламского банкинга «хавала» в схеме ИГ для продажи золота и обналичивания полученных в рамках этих операций сумм с последующей переправкой их из Турции в ячейки ИГ в Ираке и Сирии. Министерство финансов США отметило, что компания была создана в начале 2017 года в штаб-квартире ИГ в городе Ракка и активно участвовала в денежных переводах террористической организации. Владельца сети Мухаммед Али аль-Хебо обвинили также в приобретении драгоценных металлов для того, чтобы ИГ могло производить свои собственные монеты. В конце 2016 года он был генеральным менеджером компании «Аль-Хебо» в Ракке, а до этого отвечал за управление базой компании «Шанлыурфа» в Турции. Несколько месяцев спустя он также начал управлять фирмой «Аль-Халид»и. В это время Мухаммед Али аль-Хебо управлял ювелирными магазинами и предприятиями по обмену/переводу денег в турецких провинциях Стамбул, Урфа и Газиантеп.
В этой связи стоит отметить, что Казначейство США в рамках составления этого списка использовала недавно усиленные антитеррористические санкции, которые вытекают из недавно обновленного исполнительного указа президента Дональда Трампа (EO) 13224. Министр финансов США Стивен Т. Мнучин отметил в этой связи, что новый инструмент EO был динамичным ответом на расширение возможностей OFAC (Организация по борьбе с смывом денег и финансированием терроризма) для борьбы с динамическими угрозами, которые терроризм постоянно представляет миру. «Эти новые инструменты позволят правительству США лишить террористов ресурсов, необходимых им для нападения на Соединенные Штаты и наших союзников, и будут привлекать к ответственности иностранные финансовые учреждения, которые продолжают вести с ними дела», — сказал Мнучин.