по материалам Иерусалимского института стратегии и безопасности (JISS), специализирующийся на военной стратегии и национальной безопасности
По мнению израильских экспертов за последние десятилетия «Хизбалла» зарекомендовала себя не только как одна из ведущих террористических группировок в мире и эффективная сила в Ливане, но и как серьезный транснациональный преступный синдикат. Преступная деятельность «Хизбаллы» «варьируется от незаконного оборота кокаина и героина до контрабанды сигарет, подделки документов и удостоверений личности, а также отмывания денег через банковские системы Ирана и Ливана. Эти преступные предприятия пополняют ее казну, способствуют ее доминированию в политической системе Ливана и поддерживают наращивание глобальной террористической и разведывательной инфраструктуры организации. Это настолько верно, что в октябре 2018 года генеральный прокурор США Джефф Сешнс назвал «Хизбаллу» одной из ведущих транснациональных преступных организаций мира наряду с четырьмя латиноамериканскими наркокартелями.
Международная преступная деятельность «Хизбаллы» восходит к 1980-м годам, когда недавно созданная организация начала отмывать деньги для наркокартелей через ливанских иммигрантов в Латинской Америке. С тех пор она стала одним из крупнейших в мире поставщиков наркотиков и организаций по отмыванию денег, работающих в тесном сотрудничестве с рядом латиноамериканских военизированных и преступных организаций, включая колумбийский картель «Медельин», «Ла Офисина де Энвигадо», картель «Северная долина» и Революционные вооруженные силы Колумбии (Народная армия, FARC), а также бразильское Первое столичное командование и мексиканский картель «Лос Зетас». «Хизбалла» создает, управляет и поддерживает ячейки и сети активистов, логистические склады, где хранятся украденные и контрафактные товары, и цепочки поставок по всему миру, особенно в Африке и Латинской Америке. Агенты «Хизбаллы» отправляют вырученные средства от незаконных операций в Иран, откуда они впоследствии переводятся на банковские счета организации в Ливане. Прибыль от сделок с наркотиками латиноамериканских картелей в Европе и Соединенных Штатах – это комиссия за отмывание денег за наркотики и возвращение их наркокартелям. По данным Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), эта деятельность по отмыванию денег осуществляется путем покупки и продажи роскошных автомобилей, а также другими способами. В некоторых случаях деньги прячут в самих автомобилях, когда их перевозят в места по всему миру. Поскольку бюджет «Хизбаллы» закрыт для общественного контроля, трудно установить долю преступных доходов организации в ее общем бюджете. Согласно израильским источникам в сфере безопасности, около 90% годового бюджета «Хизбаллы» (по оценкам, 700 млн долларов) поступает из Ирана. Брайан Хук, специальный посланник США по Ирану в 2018-2020 годах, подсчитал, что Тегеран обеспечивает 70% бюджета организации, в то время как ливанские источники, выступающие против «Хизбаллы», называют цифру в 70-80%. Это означает, что по меньшей мере 10-30% бюджета «Хизбаллы» поступает от ее преступной деятельности. Цифра может быть выше, если учесть деньги, отмытые через иранские банки, которые, по-видимому, не учитывались ни в одной из оценок. Действительно, перипетии преступной деятельности «Хизбаллы» за последние десятилетия, похоже, были связаны с желанием уменьшить свою финансовую зависимость от Тегерана, который, в свою очередь, был вынужден сократить финансирование своего ливанского союзника из-за ослабляющих последствий международных санкций и десятилетнего вмешательства в гражданскую войну в Сирии. В результате «Хизбалла», вероятно, в обозримом будущем усилит свою транснациональную преступную деятельность не только из-за ухудшающегося экономического положения Тегерана и растущего внутреннего сопротивления режиму мулл, но и из-за нарастающего экономического кризиса в Ливане и сообщений об ухудшении финансового ее положения (например, нашедших отражение в сообщениях о сокращении зарплат внутри «Хизбаллы»). Эти факторы в совокупности приведут к расширению ее сотрудничества с латиноамериканскими наркокартелями, альянсом, который уже стимулируется падением цен на нефть и сокращением поддержки Ирана.
«Хизбалла» уже сейчас глубоко вовлечена в деятельность транснациональной организованной преступности от Америки до Африки и Европы. Например, в 1997 году канадская Служба безопасности и разведки проинформировала канадский суд о существовании в стране «инфраструктуры» «Хизбаллы», состоящей из лиц, которые «получают приказы от руководства «Хизбаллы» в Ливане и выполняют их». Бывший высокопоставленный сотрудник канадской разведки оценил тайную сеть организации в 50-100 оперативников, «непосредственно вовлеченных в деятельность «Хизбаллы» в Канаде». Разведывательная служба также выявила, что у организации была сеть закупок в Канаде, связанная с контрабандой сигарет из Соединенных Штатов. В июле 2000 года власти США пресекли базирующуюся в Северной Каролине контрабандистскую группировку, которая подозревалась в сборе денег для «Хизбаллы». Судебные документы указывают на то, что группа «выделила «Хизбалле» несколько тысяч долларов наличными, полученных от контрабанды нелегальных сигарет», и собирала пожертвования от местных членов и сторонников «Хизбаллы» посредством мероприятий по сбору средств. Четыре года спустя 19 членам семьи Фархат/Берро из Дирборна, штат Мичиган, были предъявлены обвинения в широко распространенном заговоре с целью обмана банков и эмитентов кредитных карт. По крайней мере, один обвиняемый признал, что мошенническая схема проводилась от имени «Хизбаллы» и что вырученные средства были переданы ей. Судебные материалы Министерства юстиции США также показывают, что один из обвиняемых имел «обширные контакты» с правительством Ирана, а также с «Хизбаллой». В 2011 году Соединенные Штаты объявили Али Мухаммеда Салеха, боевика «Хизбаллы», наркоторговцем, а в 2012 году — глобальным террористом. Салех занимался отмыванием денег преступной организации, одновременно выступая в качестве «ключевого посредника «Хизбаллы», который руководил и координировал деятельность «Хизбаллы» в Колумбии». Он поддерживал контакты с предполагаемыми боевиками «Хизбаллы» в различных странах по всему миру, включая Венесуэлу, Германию, Ливан и Саудовскую Аравию. Также в 2011 году Восточный округ Вирджинии предъявил обвинение Айману Джумаа за его роль лидера одной из глобальных сетей «Хизбаллы», используемой для удовлетворения ее финансовых потребностей. Джумаа, имеющий двойное гражданство Ливана и Колумбии, управлял глобальной сетью компаний в Латинской Америке, Западной Африке и Ливане, обвинялся в отмывании денег мексиканских и колумбийских картелей в размере около 200 млн долларов в месяц, полученных от торговли наркотиками. 8 октября 2015 года оперативница «Хизбаллы» Иман Кобейси была арестована в Атланте, штат Джорджия, после того, как рассказала агенту DEA под прикрытием, с которым она поддерживала контакт, что ее знакомый в террористической организации был заинтересован в покупке кокаина, оружия и боеприпасов. В тот же день — в рамках совместной международной операции — Джозеф Асмар был арестован в Париже, сказав агенту под прикрытием, что он может использовать свои связи с «Хизбаллой» для обеспечения безопасности контрабанды наркотиков. Эти двое рассказали агентам под прикрытием, что оказывали услуги по отмыванию денег контрабандистам наркотиков, террористическим организациям и преступным сообществам по меньшей мере в десяти странах, тем самым подчеркнув широкий размах транснациональной преступной деятельности «Хизбаллы». Они также сообщили агентам, что могут организовать самолет с большим грузом кокаина в Латинской Америке, который благополучно приземлится в Африке в качестве промежуточной остановки для перевозки наркотиков и их распространения в Европе и Соединенных Штатах. Год спустя, в сентябре 2016 года, Управление по борьбе с наркотиками подало иск против трех боевиков «Хизбаллы» по обвинению в отмывании денег и незаконном обороте наркотиков в сотрудничестве с колумбийскими наркокартелями. Один из них, Мухаммед Амар, сын агента «Хизбаллы» из Лос-Анджелеса, был замешан в переводе 500 млн долларов, полученных от продажи наркотиков, из Австралии и Европы в американский банк в Майами в целях отмывания. В прошлом Амар отмывал деньги через Голландию, Испанию, Великобританию, Австралию и Африку. Другой активист, Хасан Мохсен Мансур, гражданин Ливана, был обвинен в отмывании сотен миллионов долларов из средств, полученных от незаконного оборота наркотиков по всему миру. Мансур был крупным отмывателем денег и наркоторговцем для «Хизбаллы». Третьим обвиняемым был Гассан Диаб, высокопоставленный оперативник «Хизбаллы», имевший доступ ко многим международным банковским счетам. Аналогичным образом, в августе 2019 года федеральный суд в Вашингтоне приговорил Касема Таджеддина, гражданина Ливана и боевика «Хизбаллы», к пяти годам тюремного заключения и штрафу в размере 50 млн долларов. Считалось, что Таджеддин, арестованный в марте 2017 года в Марокко и экстрадированный в Соединенные Штаты, предоставил «Хизбалле» 1 млн долларов наличными. Еще в 2003 году он и его жена были арестованы в Бельгии и обвинены в передаче десятков миллионов евро «Хизбалле» через своего брата, который был командиром террористической организации. В январе 2016 года Али Халифе, гражданин Ливана, был арестован в столице Колумбии Боготе по обвинению в причастности к торговле кокаином и отмыванию денег для «Хизбаллы», в то время как в сентябре 2018 года Асад Ахмад Баракат, уроженец Ливана, боевик «Хизбаллы», который годами жил в Латинской Америке, был арестован в Бразилии после того, как Парагвай выдал ордер на его арест. Помимо подозрений в краже личных данных в Парагвае, бразильские власти сообщили, что Баракат был обвинен в Аргентине в отмывании 10 млн долларов через казино в городе Пуэрто-Игуасу, недалеко от аргентино-бразильской границы.
В Европе в феврале 2016 года Франция, Германия, Италия и Бельгия — при поддержке США — провели крупномасштабную международную операцию против преступной деятельности «Хизбаллы», арестовав 15 боевиков «Хизбаллы» и других лиц, связанных с организацией, по обвинениям в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег. В ходе серии рейдов по всему континенту правоохранительные органы изъяли около 500 000 евро наличными, 70 стоимостью около 9 млн долларов, оружие и имущество стоимостью в миллионы долларов. Помимо желания укрепить свое финансовое положение и самодостаточность, можно предположить, что «Хизбалла» рассматривает свою транснациональную преступную деятельность как способ ослабить своих врагов путем распространения наркомании в западных обществах. По их мнению, общество, страдающее от наркотиков, является слабым обществом, которое можно использовать для создания террористических сетей и вербовки боевиков; при необходимости может подвергнуться нападению изнутри; и от него можно более эффективно защищаться в случае межгосударственного конфликта. Кроме того, правоохранительные органы и разведывательные службы, которые посвящают большую часть своего времени и ресурсов борьбе с преступной деятельностью, могут быть менее внимательны к пресечению террористической деятельности.
На этом фоне неудивительно, что Министерство финансов США охарактеризовало транснациональную преступную деятельность «Хизбаллы» как неразрывно связанную с глобальной террористической сетью организации. Так, например, наряду с постоянным наращиванием Тегераном своего массированного ракетного арсенала, «Хизбалла» стремится самостоятельно приобретать легкие вооружения и боеприпасы, включая штурмовые винтовки, снайперские винтовки и пулеметы, посредством своей транснациональной преступной деятельности. Со временем организация также начала приобретать технологии двойного назначения, которые могут быть полезны для террористической деятельности, такие как компьютерное программное обеспечение, лазерные дальномеры, приборы ночного видения и многое другое. По словам бывшего заместителя директора DEA Джека Райли, преступные доходы, изъятые в ходе многолетней операции агентства против незаконного оборота наркотиков в Соединенные Штаты под кодовым названием «Проект Кассандра», были предназначены для поддержки всемирной террористической деятельности организации и военного вмешательства в гражданскую войну в Сирии. Аналогичным образом, многие средства, использованные для приобретения оружия «Хизбаллой», были отмыты трио обвиняемых США Амаром, Мансуром и Диабома. Еще одним доказательством связи между преступной и террористической деятельностью «Хизбаллы» стал арест Имана Кобейси, который планировала закупать оружие не только для «Хизбаллы», но и для Тегерана. По данным Министерства юстиции США, Кобейси рассказала агенту DEA под прикрытием, что у нее есть иранские клиенты, заинтересованные в приобретении тяжелого вооружения. Среди прочего, она представила агенту список требований от своих клиентов в Иране и «Хизбалле», который включал штурмовые винтовки, гранаты, пистолеты и снайперские винтовки. В другом случае Кобейси обсуждала возможность незаконной поставки Тегерану запчастей для истребителей, чтобы обойти международные санкции против Ирана. Аналогичным образом, Министерство финансов определило Али Зайтера и братьев Камеля и Иссама Амхазов ответственными за крупную сеть закупок «Хизбаллы» через базирующуюся в Ливане компанию по производству электроники, которая, среди прочего, приобрела технологию для программы беспилотных летательных аппаратов. Другими оперативниками, замешанными в незаконной закупке секретных технологий для программы беспилотников «Хизбаллы», были Фади Хусейн Серхан и Адель Мухаммед Черри, в то время как ливанский бизнесмен Абдул Нур Шалан был назначен Министерством финансов ключевым участником сети закупок оружия «Хизбаллой», имеющей тесные связи с руководством организации. Неудивительно, что администрации США стремились бороться с терроризмом «Хизбаллы», пресекая ее преступную деятельность. Например, в январе 2018 года Министерство юстиции создало группу по финансированию «Хизбаллы» и наркотерроризму, которая занималась преступной деятельностью организации, а в октябре 2018 года учредило специальную целевую группу по борьбе с «Хизбаллой» и другими транснациональными организованными преступными организациями. В том же месяце Конгресс США принял Закон о внесении изменений в Закон о предотвращении международного финансирования «Хизбаллы» от 2018 года, который направлен на прекращение ее источников финансирования. Усиливая и расширяя экономические и финансовые санкции, введенные против террористической организации тремя годами ранее, новое законодательство было направлено против иностранных правительств, предприятий и частных лиц, которые оказывали финансовую поддержку «Хизбалле» или содействовали ее деятельности (например, вербовке оперативников, отмыванию денег, сбору пожертвований), позволяя международным правоохранительным органам, таким как Интерпол и Европол, разрушить глобальную финансовую сеть «Хизбаллы». Поправка также требовала от администрации США предоставлять Палате представителей информацию о незаконной деятельности «Хизбаллы».
Заключение
Значение транснациональной преступной деятельности «Хизбаллы». невозможно переоценить. Хотя львиная доля финансирования организации по-прежнему поступает из Тегерана, ее неуклонно растущая преступная сеть повышает ее маневренность по отношению к своему покровителю и его политическим рычагам влияния на ливанской политической сцене. Поэтому вызывает сожаление, что ЕС и некоторые администрации США закрывают глаза на преступную деятельность «Хизбаллы» — администрация Б.Обамы даже препятствовала проекту «Кассандра» в его стремлении вовлечь Тегеран в ядерную сделку — в то время, когда организация работает рука об руку с Ираном против интересов Запада и союзников на Ближнем Востоке, в первую очередь Израиля. Такое положение дел особенно раздражает Иерусалим, учитывая превращение Ирана и его доверенных лиц из «Хизбаллы» в главную угрозу его национальной безопасности, а потенциально — и самому его существованию. Следовательно, Израилю следует активизировать свою борьбу с преступной сетью организации. Он может делать это, среди прочего, предоставляя качественные разведданные полиции и правоохранительным органам по всему миру и инициируя тайные операции по всему миру, особенно в Латинской Америке. Не менее важно, что ЕС должен отказаться от искусственного различия между «политическим» и «военным» крылом «Хизбаллы», которое отвергает сама организация. Вашингтон также должен активизировать определение активистов, партнеров, компаний и групп, связанных с «Хизбаллой» и Ираном, и ввести санкции против них. Без подрыва преступного синдиката «Хизбаллы» борьба с его глобальной террористической деятельностью обречена на провал.