Как указывают некоторые турецкие оппозиционные эксперты, недавнее решение Министерства финансов США ввести санкции против турецкой компании за финансирование сделок с оружием, поставленных йеменским повстанцам-хоуситам от имени спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не вызывает удивления. Действительно, Al Aman Kargo Ithalat Ihracat ve Nakliyat Limited Şirketi, экспортно-импортная и транспортная компания, которая была санкционирована Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 28 декабря 2023 года, была создана всего через три месяца после того, как в Турции было прекращено самое масштабное расследование в отношении сети «Аль-Кудс в Турции. Согласно записям торгового реестра, Al Aman была основана 5 мая 2014 года гражданином Сирии по имени М.Амин Балид, проживающим в Алеппо, с капиталом в 2 млн турецких лир. Его офис располагался в консервативном районе Фатих в Стамбуле. В уставе компании указано, что основным направлением деятельности были логистические и транспортные услуги. Создание компании произошло после того, как было прекращено конфиденциальное расследование в отношении «Аль-Кудс» в феврале 2014 года. Расследование, начатое в 2011 году, было приостановлено, а прокурор, проводящий расследование, был уволен до получения ордеров на задержание подозреваемых или предъявления обвинительного заключения. Ирфан Фидан, лично назначенный президентом Р.Т.Эрдоганом для курирования этого дела, отверг все обвинения против граждан Ирана и Турции, причастных к ячейкам «Аль-Кудс». Он возбудил новое уголовное дело против лиц, участвовавших в первоначальном расследовании, отдав приказ о задержании начальников полиции, которые раскрыли сложную иранскую сеть в Турции. Усилия Фидана по пресечению расследования были вознаграждены правительством Эрдогана, и впоследствии он был назначен членом Конституционного суда в 2020 году. Некоторые из подозреваемых, в расследовании по делу о «Аль-Кудс», попали под санкции Министерства финансов США в мае 2022 года. По данным OFAC, граждане Турции Хакки Сельчук Шанлы, Абдулхамит Челик и Сейид Джемаль Гюндюз работали с официальным лицом КСИР Бехнамом Шахрияри (он же Сайед Али Акбер Мир Вакили) в международной сети контрабанды нефти и отмывания денег, которая приносила Ирану и «Хизбалле» в Ливане сотни миллионов долларов.
Согласно выводам Министерства финансов США, компания, Al Aman Kargo Ithalat Ihracat ve Nakliyat Limited Şirketi была идентифицирована как часть сети, управляемой Саидом аль-Джамалем, аффилированным лицом «Аль-Кудс». Компания сыграла решающую роль в содействии переводу миллионов долларов йеменским хоуситам. «Сегодняшние действия подчеркивают нашу решимость ограничить незаконный приток средств к хоуситам, которые продолжают совершать опасные нападения на международные судоходные компании и рискуют еще больше дестабилизировать регион. Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами будут продолжать нацеливаться на ключевые посреднические сети, которые обеспечивают дестабилизирующую деятельность хоуситов и их покровителей в Иране», — заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон, объявляя о введении санкций. По данным разведки США, «Аль-Кудса» перевели миллионы долларов в Al Aman для последующей отправки в Йемен. В Йемене эти средства в конечном итоге направляются на счета Nabco Money Exchange and Transmittance Co. (Nabco), компании-преемницы обозначенной США Al-Hadha Exchange Co. Турецкая компании также сотрудничала с назначенным США йеменским обменным пунктом Al Alamiyah Express Company для обмена и денежных переводов, облегчая перевод средств из Турции от имени хоуситов и сети Саида аль-Джамаля. Несмотря на то, что компания Al Aman была объявлена объектом санкций, Соединенные Штаты решили не включать в санкционный список его единственного владельца М. Амина Балида. Имеется ограниченная информация о Балиде, который утверждает в своем профиле LinkedIn, что он руководит компанией более 31 года, несмотря на то, что она была основана в 2014 году под ИНН 370381635. Документы о сделках показывают, что он часто менял официально зарегистрированный адрес компании, предполагая, что она функционирует как подставная компания. В сентябре 2014 года М. Амин Балид представил гражданина Турции по имени Джелал Октай в качестве миноритарного акционера компании, но фамилия Октая была удалена из записей в феврале 2015 года. Аналогичным образом, в сентябре 2019 года М. Амин Балид передал часть акций человеку по имени Мухаммед Балид, который зарегистрирован как сирийский беженец, находящийся под временной защитой в Турции. Однако М. Амин Балид вернул себе эти акции в ноябре 2021 года. Эти передачи акций и смена собственника предполагают динамичную и потенциально сложную структуру компании. На ныне несуществующем веб-сайте компании, доступ к которому осуществляется через сайт интернет-архива Wayback, она представлена как поставщик логистических решений, предлагающий услуги сухопутных, морских и воздушных перевозок. Похоже, что Иран в основном занимается сухопутными перевозками, обслуживая пункты назначения на Ближнем Востоке, особенно в Йемене.
Использование зарегистрированных в Турции компаний было способом действия, применяемым «Аль-Кудса» для сокрытия тайных операций иранской разведки и получения преимуществ от турецкой банковской и финансовой системы. Кроме того, турецкие компании, в отличие от иранских, как правило, вызывают меньше подозрений при международных транзакциях. Согласно данным, опубликованным в декабре 2023 года Турецким союзом торговых палат и товарных бирж (TOBB), иранцы основали 43 новые компании в ноябре 2023 года. Эти предприятия, структурированные преимущественно как компании с ограниченной ответственностью, вывели иранцев на передовые позиции в списке иностранных инвесторов, создающих новые предприятия на турецком рынке. Относительно скромные масштабы торговли между Турцией и Ираном резко контрастируют с распространением иранских предприятий в Турции. Многие из этих компаний используют третьи страны в качестве посредников для экспорта санкционной продукции двойного назначения, эффективно скрывая свои транзакции. Эта сложная сеть позволяет им ориентироваться в санкциях и вести бизнес с определенной степенью непрозрачности. Остается неясным, сколько компаний использует иранская разведка среди тех, которые принадлежат неиранцам, таким как М. Амин Балид в Турции. Однако информация, доступная из санкционного списка OFAC и расследования 2014 года в отношении «Аль-Кудс», указывает на то, что КСИР использует представителей нескольких национальностей для сокрытия своих следов.
В марте 2022 года были опубликованы отчеты о том, что серии ударов крылатыми ракетами по целям в Йемене и Саудовской Аравии с использованием ракет иранского производства способствовали детали, закупленные в Турции. Следователи ООН обнаружили эту информацию, проверяя цепочку поставок различных компонентов, извлеченных из обломков ракет, использованных при нападениях на Саудовскую Аравию, и тех, что были захвачены в Аденском заливе. Полученные доказательства позволили обнаружить, что ключевой компонент, используемый при производстве ракет, был импортирован турецкой компанией из Германии в 2016 году. Компонент, идентифицированный как OEM-датчик давления весом 30,600 г, первоначально производился немецкой компанией BD Sensors и использовался в системе подачи топлива на ракету. Согласно документам ООН, немецкая компания отправила передатчик базирующейся в Стамбуле Lonca Makina Sanayi Ticaret A.Ş., своему единственному авторизованному дистрибьютору в Турции. Это открытие вряд ли удивит наблюдателей за турецко-иранским сотрудничеством в области методов обхода санкций. Столкнувшись с санкциями США, Иран активно использует соседнюю Турцию для закупки важнейших компонентов, особенно для товаров двойного назначения, для поддержки своей оборонной промышленности и производства вооружений, часть которых он экспортирует для разжигания региональных конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке.