Влиятельное британское издание Financial Times опубликовало статью о том, как местные банки, в которых имеются и счета разных компаний Исламской Республики Иран, обходят наложенные на эту страну санкции и, используя различные прикрытия, реализуют финансовые операции и перевод денег по всему миру. Эти санкции, которые издание назвало «обширными», были введены Советом Безопасности ООН, Соединенными Штатами и странами Западной Европы по разным причинам, включая ядерную и ракетную деятельность ИРИ, «деструктивные действия в регионе и мире» и нарушения прав человека. С мая 2018 г., после выхода США из СВПД, санкции были значительно расширены и углублены. Статью Financial Times перепечатали и многие фарсиязычные сайты(1).
Как написало Financial Times, часть счетов в двух крупнейших британских банках на самом деле принадлежат Иранской нефтехимической торговой компании Petrochemical Commercial Company (PCC), находящейся под американскими санкциями. Изученные расследователями издания финансовые документы неопровержимо доказывают, что официальными держателями счетов являются британские компании, чьи офисы расположены в центре Лондона, но на самом деле счета обслуживали компанию РСС. Сама компания и ее филиал в Великобритании с 2018 г. подпали под действие американских санкций.
Речь идет о так называемом втором пакете антииранских санкций США, введенном 4 ноября 2018 г., в годовщину захвата в 1979 г. американского посольства в Тегерана и в качестве заложников — дипломатов США. В первый же день их введения президент ИРИ Х.Роухани, выступая в Министерстве экономики страны, заявил: «Мы с гордостью сломаем эти санкции». А его министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф вообще не придал значения финансовым санкциям, уповая на готовившиеся предложения стран ЕС, призванные смягчить американские санкции и выработать альтернативные пути реализации финансовых операций Ирана с международной банковской системой. Однако, как написало то же издание Financial Times в номере от 28 октября 2018 г., никакой конкретики в этом направлении еще не было выработано: «Обещанной презентации такого финансового механизма…не произойдет, несмотря на уверения европейских партнеров по СВПД, что они поддерживают этот договор и делают все возможное для минимизации ущерба для Ирана, вытекающего из-за одностороннего выхода США из ядерного соглашения 2015 г.». Это не произошло и по прошествии нескольких лет, как не получились и попытки Ирана вступить в важную глобальную структуру, которая бы препятствовала незаконным финансовым сделкам — FATF. У этого шага в Иране очень много оппонентов, ибо эта организация – Целевая группа по финансовым мероприятиям — существует уже почти 40 лет и занимается планированием и осуществлением политики и стандартов борьбы с финансовыми преступлениями. По сути, ее деятельность нацелена на противодействие отмыванию капитала и финансированию терроризма и других деструктивных вызовов глобальной финансовой системе. Еще 5 лет назад иранский парламент абсолютным большинством голосов поддержал присоединение Ирана к Международной конвенции по борьбе с финансовым обеспечением терроризма – CFT, что было одним из слагаемых вхождения Ирана в FATF. Однако в ИРИ понимали, что присоединение к организации, запрещающей финансирование терроризма, может торпедировать реализацию Ираном финансовой подпитки ХАМАСа и «Хизбаллы». «Устав как CFT, так FATF демонстрирует явное противоречие с национальными интересами иранского народа, не отвечая сути «революции и исламского строя». Понятно, что на таком фоне, утверждение законопроекта о присоединении Ирана к Международной конвенции по борьбе с финансовым обеспечением терроризма вызвало ожесточенную перепалку политической элиты страны, которую до сих пор не удается преодолеть.
Именно поэтому финансовые махинации, о которых написало издание Financial Times, стали возможным и довольно распространенным явлением. «Соединенные Штаты назвали эту компанию частью сети, которая играет роль в предоставлении сотен миллионов долларов силам «Аль-Кудс» КСИР и которая сотрудничает с иностранными спецслужбами для доставки денег прокси-группировкам Исламской Республики». Издание опубликовало схему сложной сети, которая, по мнению этой газеты, позволяет иранскому правительству обходить санкции и тайно перемещать деньги по всем требуемым адресам. В этой деятельности иранские структуры в разных странах действуют при поддержке спецслужб Исламской Республики. Исходя из многочисленной банковской переписки, в том числе – электронной, Financial Times установила, что Иранская нефтехимическая торговая компания с момента попадания под американские санкции создала в Великобритании виртуальные компании для перевода денег из Китая, а на их имя были открыты банковские счета в двух крупнейших банках этой страны для обхода санкций. Газета Financial Times на основании нескольких документов и электронных писем, с которыми она ознакомилась, сообщила, что в Китае, Турции, Великобритании открылось несколько дочерних компаний. Одна из них базируется в Великобритании, она именуется Pisco Company, владельцем которой, согласно регистрационным данным компании, является гражданин Великобритании Абдолла Сиаваш Фахими. Однако, по данным этой газеты, на самом деле Pisco Company управляется Иранской нефтехимической компанией, а партнером этой попавшей под санкции компании также является Абдулла Сиаваш Фахими. У этой компании есть счет в Santander Bank, и банк в ответ на запрос Financial Times заявил, что не комментирует клиентов, но «строго соблюдает санкционный режим». В то же время, издание со ссылкой на один из своих источников, сообщило, что счет компании Pisco Company в упомянутом банке уже закрыт. Вот еще одна компания, упоминаемая Financial Times — «Арья». Она тоже работает в Лондоне и имеет счет в Lloyds Bank, однако, на самом деле, находится под контролем Иранской нефтехимической компании. Ее владельцем является Мохаммад-Али Раджал, но обнаруженные документы показывают, что он находится в регулярной переписке с РСС в Тегеране, однако власти Тегерана просят его ни в коем случае не раскрывать свои отношения с иранским нефтехимическим бизнесом. Lloyds Bank также заявил в ответ на запрос Financial Times, что не комментирует своих клиентов, но стремится соблюдать санкционное законодательство. Как пишет издание, официальные лица Исламской Республики и РСС не прокомментировали это сообщение, при этом ранее несколько европейских банков, в том числе UniCredit и Standard Chartered, были приговорены к выплате крупных штрафов из-за нарушения американских санкций против Ирана.
- https://www.radiofarda.com/a/iran-used-two-uk-banks-to-evade-sanctions—ft/32805499.html
.