Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что арестованный в середине мая с. г. в Италии главарь турецкой организованной преступной группировки Барыш Боюн разыскивался на родине по 23 отдельным уголовным делам и имеет 56 судимостей. «В результате совместных усилий турецких и итальянских органов безопасности итальянская полиция провела операцию в Риме и Милане, в ходе которой были выявлены и пойманы 19 членов ОПГ, из которых 17 турок и 2 итальянца, в том числе их главарь Барыш Боюн. Он разыскивается судебными органами нашей страны по 23 отдельным преступным эпизодам, в том числе по делам о создании преступной группировки, умышленном убийстве. Он имеет в общей сложности 56 отдельных судимостей, 3 из которых – убийства», — написал Ерликая на своей странице в соцсети X Он пояснил, что Боюн разыскивался по «красному уведомлению» Интерпола за умышленное причинение вреда, грабежи, незаконную торговлю оружием и другие преступления. Министр также сообщил, что в самой Турции в пяти городах были проведены рейды с задержаниями членов группировки Боюна. «В Стамбуле, Измире, Текирдаге, Сакарье и Кютахье в ходе различных операций на данный момент пойманы 317 человек. 175 из них арестованы по решению суда, 100 находятся под судебным контролем», — сообщил глава МВД. Итальянские СМИ ранее сообщили, что Боюн был арестован недалеко от Рима. До этого его уже задерживали в Италии, но в прошлом году итальянские судебные инстанции отклонили запрос Турции об экстрадиции, мотивировав отказ тем, что, будучи курдского происхождения, Боюн может подвергнуться пыткам на родине. Как пишет газета La Repubblica, премьер-министр Италии Джорджа Мелони якобы получила личную просьбу президента Турции Тайипа Эрдогана о высылке преступника. Операция по поимке Боюна и его сообщников прошла в разных частях Италии, включая остров Сицилия. Сам Боюн был задержан в доме под Витербо (60 км от Рима).
В этой связи отметим, что Европейский союз в мае опубликовал отчет под названием «Расшифровка наиболее угрожающих преступных сетей ЕС», в котором представлен всесторонний анализ Европы с точки зрения правоохранительных органов и описываются организационные структуры наиболее угрожающих преступных сетей, анализируется спектр осуществляемой ими преступной деятельности и объясняется их способ действия и географический охват операций. В нем также указывается, что Турция на сегодня превратилась в центр крупных преступных синдикатов, представляющих серьезную угрозу безопасности Европы. Среди 821 наиболее угрожающей преступной сети, исследованной по всей Европе, лица с турецким гражданством и граждане ЕС турецкого происхождения часто становились членами или ключевыми криминальными фигурами, увеличивая угрозу внутренней безопасности ЕС. В качестве примера, многочисленные ключевые фигуры в преступных сетях, базирующихся в основном в Бельгии и Нидерландах, занимаются незаконным оборотом кокаина и каннабиса, а также отмыванием денег, причем многие из них турецкого происхождения. «Они присутствуют более чем в 40 странах, с основными операциями в Бельгии, Германии, Нидерландах и Испании в ЕС, а также в Объединенных Арабских Эмиратах за пределами ЕС. Ключевые члены из Турции часто составляют ядро преступных сетей с бельгийскими, голландскими и немецкими преступниками. Эти сети занимаются в основном незаконным оборотом наркотиков (кокаин и каннабис) и отмыванием денег. Основные страны деятельности включают Бельгию, Колумбию, Эквадор, Францию, Германию, Нидерланды, Испанию, Швецию, Швейцарию и Турцию», — говорится в отчете. Выводы неудивительны, учитывая тот факт, что Турция в настоящее время стала одним из центральных центров глобального оборота кокаина, обслуживающий преимущественно клиентов в Европе и на Ближнем Востоке. Турция стала также приоритетным направлением для членов международных преступных карателей с точки зрения приобретения убежища, чтобы избежать досягаемости правоохранительных органов стран своего происхождения. Помимо этого надо отметить Более того, Национальная разведывательная организация (Milli Istihbarat Teşkilatı, MIT) Турции внимательно следит за этими сетями не только для выявления уязвимостей в зарубежных странах, но и для продвижения политической повестки дня турецкого правительства. MIT также использует эти связи для получения комиссионных от незаконных преступных предприятий, финансируя свои подпольные операции вне бюджетных расходов и отчетности Турецкие преступные сети распространяют свое влияние на Западные Балканы, занимаясь преимущественно незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег. Турки замешаны в схемах мошенничества по всей Европе, которые считаются вторым по распространенности видом деятельности среди самых опасных преступных сетей. Согласно отчету, операторы схем онлайн-мошенничества часто создают базы за пределами ЕС, причем Турция является заметным местом, где они используют колл-центры для привлечения людей, особенно пожилых, к своим схемам.
Примером этого вывода является дело Ахмада Назари Ширехджини, иранца, связанного с организованным преступным синдикатом, занимающимся широким спектром незаконной деятельности, от мошенничества до отмывания денег, по всей Европе. Ширехджини, получив турецкое гражданство, организовал перевод в Турцию миллионов долларов, полученных с помощью мошеннических схем в Европе. Он наладил партнерские отношения с лицами, тесно связанными с турецким правительства, что подчеркивает сложную связь криминальных элементов с влиятельными фигурами в Турции.
Еще одна знаковая фигура в криминальном мире Турции Орхан Адибелли, наркоторговец, известный своей обширной сетью деловых операций по всей Европе, особенно в Нидерландах, Германии и Бельгии, в первую очередь занимался распространением кокаина. Бежав в Турцию в 2013 году, чтобы избежать полицейской операции в Бельгии, он нашел убежище при содействии турецких властей, которые приняло его как крупного инвестора. Он быстро сделал себе имя благодаря огромной сумме денег «наркодолларов», которую ему удалось вывезти в Турцию, и он стал владельцем крупнейшего цементного завода Кайсери Чименто А.Ш. Адибелли был убит после того, как его партнеры отказались делиться прибылью от наркобизнеса. Расследование его убийства было быстро замято.
В отчете ЕС особо подчеркивается участие турок в сетях незаконного ввоза мигрантов с акцентированием того факта, что наиболее грозные преступные организации играют решающую роль в содействии незаконному въезду в ЕС, а также в организации вторичных перемещений внутри ЕС и содействии легализации пребывания с помощью таких средств, как фиктивные браки или предоставление вида на жительство. Некоторые сети предлагают услуги другим сетям контрабандистов, начиная от поставок морского оборудования и заканчивая предоставлением поддельных документов. Более того, в определенных случаях эти сети незаконно ввозят мигрантов с намерением их эксплуатации, в первую очередь посредством труда. Миграция действительно стала важным рычагом воздействия на правительство Эрдогана в его отношениях с ЕС, особенно при получении значительных пакетов помощи от европейского блока. В ходе примечательного инцидента в 2019 году президент Турции Эрдоган выступил с завуалированной угрозой наводнить Европу мигрантами, если ЕС не окажет финансовую поддержку его правительству. Эта тактика подчеркивает стратегическую роль миграции как разменной монеты в переговорах Турции с Европейским союзом, оказывающей значительное влияние на дипломатические и финансовые дискуссии. «Мы будем вынуждены открыть ворота. Нас нельзя заставить справляться с этим бременем в одиночку», — заявил президент Турции на съезде своей партии в сентябре 2019 года. Его замечания прозвучали примерно за три месяца до окончания соглашения между Турцией и ЕС по беженцам, в соответствии с которым ЕС пообещал Анкаре 6 млрд евро на период 2016-2019 годов в обмен на усиление контроля за беженцами, покидающими территорию Турции в Европу. В феврале 2020 года Эрдоган объявил, что Турция открыла свою границу с Грецией для мигрантов и беженцев, после чего Афины увидели большое количество мигрантов на своей границе с Турцией, пытающихся проникнуть на территорию ЕС. Контрабандистам был предоставлен карт-бланш на содействие перемещению мигрантов к границе с Грецией, в то время как МВД и MIT организовали массовую перевозку мигрантов, которые были размещены в центрах высылки, находящихся в ведении Генерального директората по управлению миграцией. Эти скоординированные усилия подчеркивают соучастие государственных властей в управлении потоками мигрантов, что еще больше усложняет динамику миграционной политики и безопасность границ в регионе. В то время тогдашний министр внутренних дел Сулейман Сойлу выступил с тревожными заявлениями, утверждая, что число беженцев, прибывающих в Европу, скоро превысит миллион, что приведет к экономической дестабилизации и потенциально может привести к падению европейских правительств. Более того, Сойлу заявил, что Турция разрешит проезд в Европу всем беженцам, не являющимся гражданами Сирии, включая людей из Ирана, Пакистана, Афганистана, Бангладеш, Алжира, Марокко и других частей Африки.
Согласно отчету Европола, Турция также является основным источником контрабанды контрафактного огнестрельного оружия в Европу, и эта тенденция подтверждается значительными изъятиями такого оружия. Имеющиеся разведданные свидетельствуют о том, что большая часть незаконного огнестрельного оружия, находящегося в обращении, либо изъята из легальных цепочек поставок, повторно активирована или переделана из нелетального огнестрельного оружия, либо производится в подпольных мастерских. Это подчеркивает ключевую роль Турции в незаконной торговле огнестрельным оружием, что создает серьезную проблему для усилий, направленных на пресечение распространения незаконного оружия по всей Европе. «Незаконный оборот огнестрельного оружия частного производства, похоже, стал более распространенным в ЕС. Такое огнестрельное оружие собирается из деталей, полученных законным путем, а затем комбинируется с незаконно полученными полимерными оправами или поддельными компонентами. Расследования показывают, что огнестрельное оружие частного производства использовалось в инцидентах с применением насилия в ЕС. В ЕС также стали обычным явлением изъятия больших объемов совершенно неоригинального, контрафактного огнестрельного оружия. Считается, что это поддельное огнестрельное оружие производится за пределами ЕС, часто в Турции, а затем турецкие преступные сети переправляют его в государства-члены ЕС», — говорится в отчете. Действительно, влияние турецкого оружия распространяется за пределы Европы, следы турецкого оружия обнаруживаются в таких регионах, как Африка и Ближний Восток, на что указывают многочисленные отчеты ООН, отслеживающие глобальные режимы санкций. В этих отчетах было обнаружено турецкое оружие в зонах конфликтов, включая Ливию, Судан, Сомали и Йемен, что подчеркивает участие Турции в торговле оружием и ее влияние на конфликты за пределами ее границ.
Как указывают некоторые европейские эксперты, преступные сети, действующие в Турции, негласно контролируются бывшим министром внутренних дел Мехметом Агаром, политиком-националистом. Агар, который опирается на ресурс крайне правой Партии националистического движения (ПНД), которая сыграла ключевую роль в обеспечении освобождения некоторых из самых известных криминальных деятелей Турции из тюрем за последнее десятилетие, и которая координирует операции с MIT. Это сотрудничество предполагает использование преступных сетей для проведения ряда операций на зарубежных территориях, подчеркивая сложное взаимодействие между государственными структурами и организованной преступностью в Турции. Агар и его сообщники играют важную роль в предоставлении убежища высокопоставленным лидерам иностранных преступных сетей в Турции. Эта помощь включает в себя предоставление политической защиты, отмывание незаконных средств, предоставление турецкого гражданства и вмешательство для решения вопросов, когда эти лица сталкиваются с трудностями в правоохранительных органах или судебной системе. Неудивительно, что за последние годы было обнаружено множество разыскиваемых преступников со всего мира, которые укрывались в Турции. Несмотря на ордера на арест, переданные Турции через Интерпол или в рамках двусторонних соглашений о судебной помощи, некоторым из этих лиц удалось получить турецкое гражданство и избежать задержания только для того, чтобы быть задержанными после усиления международного давления на правительство Эрдогана. Эта схема раскрывает проблемы, связанные с экстрадицией и международным сотрудничеством в борьбе с транснациональной преступностью, а также сложности, связанные с подходом Турции к обращению с лицами, имеющими юридические проблемы за границей.
Недавнее подавление Турцией международных преступных сетей (и дело Б.Боюна – одно из таких знаковых дел) было вызвано обострением экономических и финансовых проблем страны, особенно после ее включения в “серый список” Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ) в октябре 2021 года. Это назначение подвергает Турцию усиленному контролю со стороны международного надзорного органа, которому поручено бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. Давление из-за включения в «серый список» подчеркивает срочность для Турции устранения недостатков в ее системах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, подчеркивая взаимосвязь между экономической стабильностью и соблюдением международных нормативных требований. Несмотря на принятие администрацией Эрдогана определенных мер в ответ на рекомендации ФАТФ, Турция по сей день остается в «сером списке». Назначение Али Елрикая новым министром внутренних дел в прошлом году стало поворотным моментом, приведшим к активизации операций против преступных сетей, что должно смягчить прессинг со стороны ФАТФ, и что более важно, пополнить казну конфискованными активами. За последние 10 месяцев турецкие власти провели операции против 14 международных преступных организаций, которые все, кроме одной, замешаны в незаконном обороте наркотиков. Эти усилия привели к аресту 406 подозреваемых, разыскиваемых Интерполом по обвинениям, связанным с контрабандой наркотиков, терроризмом и организованной преступностью, что свидетельствует о новом подходе к борьбе с транснациональной преступностью на границах Турции. Среди арестованных были высокопоставленные лица организации разыскиваемого голландского торговца кокаином Йоса Лейдеккерса, а также шведско-сербский криминальный авторитет Максимиллиан Ривкин, турецко-австралийский наркоторговец Джозеф Хакан Айик и новозеландский наркоторговец Дуакс Хохепа Нгакуру и другие. Выяснилось, что многие из этих иностранных криминальных авторитетов приобрели турецкое гражданство, несмотря на наличие международных ордеров на арест, что вызывает вопросы о процессе проверки, проводимой правоохранительными органами и спецслужбами перед предоставлением турецкого гражданства. Раве Маджид, также известной как «Курдская лиса», печально известной наркоторговке иранского происхождения и главарю банды, разыскиваемой в Швеции, удалось получить турецкое гражданство и наладить деятельность на территории Турции. Несмотря на наличие ордера на арест через Интерпол, Маджид скрылась от полиции и продолжала действовать свободно. Многочисленные члены шведских банд искали убежища в Турции, используя турецкую территорию как поле битвы за контроль над наркотрафиком, что привело к уличным столкновениям и человеческим жертвам.
Хорватский наркобарон Ненад Петрак, принявший турецкое имя Ненат Челик после получения турецкого гражданства в 2022 году, впоследствии был арестован в ноябре 2023 года. Он был в длинном списке иностранных преступников, которые искали убежища в Турции, включая печально известного криминального деятеля Йована Вукотича, убитого в Турции в 2022 году; черногорского босса мафии Желько Боянича; боснийского наркоторговца Сани Аль Мурдаа и его албанского партнера Фламура Синаная; польского наркоторговца Томаса Йозефа Конрада; и Даниэля Александра Мюллера, разыскиваемого в Германии за незаконный оборот кокаина. Некоторые известные криминальные личности приобрели турецкое гражданство во время правления Али Ерликая, нынешнего министра внутренних дел Турции, который хвастается полицейскими репрессиями в отношении лиц, скрывающихся от правосудия за рубежом. Это говорит об избирательности репрессий. Полицейские операции против иностранных деятелей организованной преступности оставались относительно ограниченными по масштабам, поскольку они не были расширены до охвата тех, кто предоставил убежище, способствовал их проживанию в Турции или разрешил их юридические проблемы в стране. Высокопоставленные чиновники полиции, судебных органов и разведывательных агентств, которые участвовали в этих операциях прикрытия криминальных боссов, до сих пор оставались нетронутыми. Это подчеркивает потенциальные пробелы в следственных действиях и подчеркивает необходимость принятия комплексных мер для устранения более широкой сети соучастников международной преступной деятельности в Турции. Арест активов на сумму 92 млрд турецких лир у 14 иностранных преступных сетей за последние 10 месяцев подчеркивает значительную финансовую мощь, которой обладают эти преступные предприятия в Турции. Это финансовое влияние позволяет им потенциально выпутываться из неприятностей, подкупая турецких чиновников и делясь своими доходами с местными турецкими преступными синдикатами. Продолжающиеся операции являются продуманным шагом правительства Эрдогана, направленным на смягчение последствий для своих союзников и партнеров, особенно в ответ на давление со стороны таких организаций, как ФАТФ. Хотя президент Эрдоган, похоже, принимает меры для защиты своих собственных интересов, есть мнение некоторых экспертов, что он не совсем готов отказаться от стратегии использования преступных сетей для личной выгоды, оказания влияния на иностранные правительства и дестабилизации правопорядка в других странах.