Согласно швейцарскому отчету, опубликованному 30 мая, Объединенные Арабские Эмираты являются ведущим получателем незаконного золота, ежегодно вывозимого контрабандой с африканского континента. По данным Swissaid, в период с 2012 по 2022 год ОАЭ получили более 2500 тонн контрабандного золота из Африки, оценочная стоимость которого составляет 115 млрд долларов. Наряду со Швейцарией и Индией ОАЭ обвиняются в использовании почти 80% годовой добычи золота в Африке кустарным способом, который официально не декларируется. В отчете НПО говорится, что золото, ввозимое контрабандой из Африки, «обычно попадает в ОАЭ», куда в 2022 году поступило 47% от общего объема золота, импортированного из Африки в неафриканские страны. Только в 2022 году НПО Swissaid сообщила, что из Африки контрабандой было вывезено золота на сумму около 31 млрд долларов. На протяжении десятилетий ОАЭ работали над тем, чтобы утвердиться в качестве одного из ведущих мировых рынков золота, используя при этом незаконные пути. Статистика за 2022 год показывает, что импорт золота в ОАЭ составил около 15 млрд долларов, что на 50% больше всего за один год. Незаконный экспорт золота облегчается в ОАЭ благодаря мягкой глобальной системе, которая отслеживает происхождение золота до страны, в которой оно находится на момент выхода на международный рынок, а не страны-источника. В отчете Министерства внутренних дел Великобритании ОАЭ недавно были названы страной с «недостатками», которые делают ее «уязвимой» для сетей отмывания денег, которые пользуются лазейками в международном праве.

Дубай, известный как «Город золота», является центром процветающих рынков импорта и экспорта золота в ОАЭ. За 10 лет, с 2012 по 2022 год, экспорт золота в ОАЭ из Африки вырос с 86,3 тонны примерно до 204 тонн. Судан, Мали и Зимбабве возглавляют список 38 африканских стран, из которых контрабандой ввозится незадекларированное золото, о которых идет речь в отчете. В отчете Госдепартамента США за 2021 год по Зимбабве говорится, что страна может терять до 100 млн долларов ежемесячно из-за сетей контрабандистов. В Судане поддерживаемый ОАЭ лидер ополчения Мухаммед Хамдан Дагло, известный как Хемити, был раскрыт как главный бенефициар контрабандной торговли золотом в регионе, которая, как сообщается, опирается на его связи с Абу-Даби и российской ЧВК «Вагнер». Незаконная торговля и контрабанда доминировали в Судане в последние годы гражданской войны, когда соперничающие вооруженные группировки участвовали в контрабанде даже медикаментов и топлива. Поскольку цена на золото достигнет рекордно высокого уровня в 2024 году, возросшая важность и ценность сетей контрабанды золота, вероятно, усилит конфликты в таких странах, как Судан и Конго, сообщила Swissaid. В ОАЭ поступает 93% незадекларированного африканского экспорта, говорится в отчете.  Поскольку местного золота нет, в отличие от соседней Саудовской Аравии, ОАЭ вынуждены импортировать золото отовсюду, где только можно, будь то законным путем, контрабандой без лишних вопросов, из зон конфликтов или связанным с организованной преступностью. Золото стало настолько важным для экономики Дубая, что, по данным Дубайской таможни, оно является самым ценным товаром внешней торговли эмирата, опережая мобильные телефоны, ювелирные изделия, нефтепродукты и бриллианты. И это крупнейший экспортный товар ОАЭ после нефти, оцениваемы  в 2019 году в 17,7 млрд долларов. Значение золота только возросло по мере того, как запасы нефти в Дубае истощились, а ОАЭ попытались диверсифицировать свою экономику.  «Кровавое золото», как его можно было бы назвать, поступает в Дубай не только из Африки. «Золото также поступает из Южной Америки, и центром все чаще становится Дубай. Как только золото попадет в Дубай, будет практически невозможно установить, откуда оно поступило и при каких обстоятельствах «, — указывает Дэвид Суд, руководитель отдела исследований и анализа strategists I.R. Consilium в Вашингтоне, округ Колумбия. Дубай стал крупным центром для торговли золотом любого происхождения благодаря политике невмешательства. Это привлекательно, поскольку при покупке золота не проводится должной проверки, а лазейки в политике и правоприменении позволяют стране быть магнитом для такого рода контрабандного золота.  Таможенные проверки минимальны, а наличные — главное, когда дело доходит до покупки золота на Дубайском золотом базаре или в торговом автомате по продаже золота в отеле Emirates Palace в Абу-Даби. Дубайский многопрофильный сырьевой центр, в принципе, следует рекомендациям (по золоту), но когда вы можете проводить неофициальные операции с наличными деньгами за золото, перевозимое вручную, потенциально на миллионы долларов, это очень затрудняет реальную подотчетность.  Дубай — не единственный игрок на рынке золота, на руках которого грязь и даже кровь. «Это не просто Дубай, это еще и Швейцария. Швейцарцы получают большое количество золота из Дубая. Швейцарцы говорят, что получают золото не из определенных стран [связанных с конфликтным золотом], а из Дубая, однако золото в Дубай поступает из этих стран. Дубай является соучастником, но руки швейцарцев не менее грязны, поскольку они не могут вытеснить Дубай с рынка», — считает Лакшми Кумар, директор по политике Global Financial Integrity (GFI) в Вашингтоне, округ Колумбия.

Швейцария является крупнейшим в мире аффинажным центром, так как около половины всего золота в какой-то момент проходит через страну, по данным антикоррупционной группы Global Witness. Торговля Швейцарии завязана на Великобританию, которая импортирует около трети всего золота. Лондон также обрабатывает около 80% всего добытого золота, а переработчики отправляют золото в хранилища Лондонской ассоциации рынков драгоценных металлов (LBMA), в которых по состоянию на октябрь 2020 года его хранилось чуть более полутриллиона долларов. Именно LBMA, частная организация, устанавливает стандарты наилучшей практики, которым следует следовать в рамках своего Глобального кодекса по драгоценным металлам. Однако LBMA подверглась критике за то, что контрабандное золото оказалось вне ее «списка хороших поставок» из 70 перерабатывающих заводов, которые не должны поставлять золото без надлежащей проверки того, где и у кого был получен металл, и независимого стороннего аудита. Отчеты связывают швейцарскую перерабатывающую компанию Valcambi, которая находится в списке «хороших» LBMA, с золотом, полученным от базирующейся в ОАЭ перерабатывающей компании Kaloti Jewellery International, которую обвинили в импорте контрабандного золота и золота из зон конфликтов, а также в управлении «призрачным» золотым монетным двором в Суринаме, Южная Америка, где золото фактически не перерабатывается, но предоставляется поддельный сертификат о покупке – идеальный инструмент для отмывания денег. «Многие страны попадают в черные или серые списки ФАТФ [за недостаточный контроль над отмыванием денег], но ОАЭ имеют такой же или даже больший риск отмывания денег из-за своих действий, но никогда не попадали в этот список. У США есть явный стимул защищать ОАЭ, поскольку они являются важным союзником в борьбе с финансированием терроризма и значительным военным союзником в регионе. Учитывая недавно заключенный мирный договор между ОАЭ и Израилем, маловероятно, что мы когда-либо увидим, что ОАЭ будут занесены в черный список, поскольку это противоречило бы приоритетам внешней политики США», — полагает  Кумар.

     Основной вывод 

Роль ОАЭ в незаконной торговле золотом из Африки сохраняется на высоком уровне , несмотря на изменения в официальном законодательстве в 2018 и 2022 годах, которые требовали официального пресечения отмывания денег и незаконной торговли.