О создании йеменскими хуситами сети по отмыву финансовых средств

Платформа отслеживания организованной преступности и отмывания денег в Йемене (P.T.O.C.) опубликовала информацию и документы, касающиеся создания ополчением хуситов, связанным с Ираном, юридических лиц, компаний и новой секретной финансовой группы, связанной с офисом Абдул Малика аль-Хуси. Платформа указывает, что эти организации управляются так называемой «службой безопасности и разведки» ополчения с целью отмывания денег и контроля над отраслями национальной экономики, обхода последствий признания хуситов террористической группой и избежания санкций, введенных правительством, Советом Безопасности ООН, Соединенными Штатами и Великобританией против их лидеров. В этой связи от себя добавим, что этой службой сейчас руководит Абдул Хаким аль-Хайвани. Он курирует процесс по  сохранению контроля хуситов над зонами, которые они удерживают в Йемене и всю экономическую активность движения «Ансар Аллах». В этой связи он остается ключевым игроком в самых секретных операциях движения и все более активно продвигается в правящей элите хуситов. Компании хуситов сосредоточены в различных секторах, особенно в сфере землевладения и недвижимости, медикаментов, сельскохозяйственных товаров, сигарет, продовольствия, морского и наземного транспорта, обмена валюты и финансовых учреждений. Те, кто управляет этими компаниями, являются должностными лицами и сотрудниками так называемой «службы безопасности и разведки», назначенными хуситами в различные правительственные органы и частные компании, чтобы приобрести необходимый опыт и затем основать новые компании, чтобы обелить миллионы долларов и миллиарды риалов, полученных от налоговых и таможенных поступлений, доходы от добычи нефти, газа, государственных земель и недвижимости, благотворительных фондов, ассигнований из центрального и местного бюджетов и частных фондов.

Список должностных лиц новых компаний хуситов:

1 — Мухаммад Аббас Касим Амер (Абу Халиль):

Заместитель главы «службы безопасности и разведки» и главный надзиратель за операциями по отмыванию денег и экономическим сектором хуситов, а также управляет сложной финансовой и экономической системой для финансирования разведывательной службы, связанной с Ираном, а также является одним из наиболее важных элементов безопасности и разведки хуситов, контролирующих секретную службу безопасности, экономическое положение группировки.

2 — Хасан аль-Калани (Абу Шахид):

Он занимает должность второго заместителя главы «службы безопасности и разведки» хуситов, а также выполняет репрессивные задачи в области безопасности и экономики против бизнесменов и политических деятелей.

3 — Мухаммед Ахмед Талби (Абу Джафар Талби):

Примечательно, что он принадлежит к семье Абдул Малика аль-Хуси, и большинство членов этой семьи занимают ответственные посты в сфере борьбы с отмыванием денег в более чем одном секторе, включая Абдуллу Хусейна Талби, с которым работает Моаяд аль-Моаяд — брат  эмиссара хуситов в Лондоне Ахмеда аль-Моаяда.

4 — Халид Мухаммед Халил:

Он возглавляет экономический департамент «службы безопасности и разведки» хуситов и отвечает за сбор денег и налогов с обменных компаний и коммерческих компаний, действующих в Йемене в целом. Ему приписываются репрессии  в отношении торговцев, бизнесменов и менял, которые отказались отмывать финансовые средства хуситов. На эту должность  он попал благодаря своей прежней специализации в финансовом секторе Агентства национальной безопасности ЙР.

5 – Абдулла Абу Касим:

Он курирует функции отдела финансовых закупок «службы безопасности и разведки» хуситов и связан с крупной сложной финансовой сетью, основанной на покупке недвижимости и дорогостоящих объектов недвижимости для лидеров группировки хуситов, и пользуется доверием со стороны лидера хуситов. Стоит отметить, что он стал объектом для расследования по делам о коррупции, связанным с лидерами хуситов, в США и ЕС.

6 — Абдулла Хусейн аль-Хуси:

Старший сын основателя движения Хусейна аль-Хуси, он выполняет секретные задания по отмыванию денег хуситов и постоянно совершает многочисленные поездки в Иран, Оман и Грецию.

7 — Абдул Малик Мухаммед Салех Атеф:

Он возглавляет земельный комитет, который известен тем, что конфисковал тысячи гектаров земли у граждан и противников ополчения хуситов, возглавляемого Абу Хайдером Джахафом, который работает в военной полиции, а лидер Абдул Малик Атеф является одним из должностных лиц этого комитета, в дополнение к его связи с различными учреждениями и интересами, в первую очередь с йеменской нефтяной компанией, которая тайно предоставила ему ряд привилегий, включая назначение одного из его сыновей (Али Абдул Малик, который был связан с отмыванием денег хуситов через биржевую компанию «Аль-Равда»). Абдул Малик Атеф использует благотворительный фонд «Дом гуманности» для прикрытия своей деятельности по отмыванию денег в интересах лидеров хуситов, а также для контроля за получением гуманитарной помощи от международных организаций в координации с так называемым Верховным советом по управлению и координации гуманитарных вопросов и международного сотрудничества.

8 — Абдулла аль-Наими:

Он курирует отмывание денег и их переводом  в Иран и из Ирана в дополнение к передаче материально-технической информации и работает в так называемом Высшем совете по координации гуманитарных вопросов и международного сотрудничества в дополнение к работе на других должностях в правительстве.

9 — Заид Али Яхья Хасан Шарафи:

Он является одним из главных коммерсантов  хуситов и считается одним из его наиболее важных финансовых чиновников, а также курирует ряд инвестиционных компаний, принадлежащих ряду лидеров ополчения, наиболее важными из которых являются компании и инвестиции Мухаммеда Али аль-Хуси, член Высшего политического совета, поскольку жена последнего является сестрой Заида аш-Шарафи. Аль-Шарафи основал ряд компаний, работающих на ополчение хуситов и зарегистрированных на имена других людей, включая  компании: Yemen crude for trading and oil services и Мистер ойл фор трейд энд импорт, которая была создана в 2018 году и работает  в сфере нефтегазовых услуг. Компания некоторое время работала в сфере торговли нефтью, и за последнее время никакой активности обнаружено не было (возможно, она прекратила работу). Еще одна его компания «Стар плюс фармасьютикал индастриз», которая была создана в 2020 году как одна из компаний  хуситов, и ее деятельность не ограничивается лекарствами, но она занимается   операциями по отмыву денег.

6 декабря 2022 года глава Центрального банка Йемена Ахмед Ахмед Галиб издал циркуляр, адресованный всем биржевым компаниям и учреждениям в Йемене, с требованием заморозить все счета и запретить коммерческие и финансовые операции с 12 компаниями, внесенными в черный список, включая 3 компании Заида бен Али аль-Шарафи. К таким компаниям относятся:

1- компания «Сэм ойл фор трейдинг анд сервисез» (Саддам бен Ахмед бен Мухаммед аль-Факих и Заид бен Али бен Яхья аль-Шарафи).

2 – «Аль-Захраа Трейдинг энд агентств» (Набиль бен Абдулла бен Али аль-Вазир).

3 — компания «Мазут для импорта нефтепродуктов» (Исмаил бен Ибрагим аль-Вазир и Кусай бен Ибрагим аль-Вазир).

4- компания Salm road for trade and import (Заид бен Али бен Яхья аль-Шарафи).

5 — компания Abkar oil services (Абдулла бен Абкар Абдулбари).

6 – «Международная торговая, импортная и нефтесервисная компания аль-Факих» (Саддам бен Ахмед бен Мухаммед).

7 — компания «Ойл2 (Заид бен Али бен Яхья аль-Шарафи).

8 — компания «Эбботт трейдинг лимитед» (Али Ахмед Дагсан).

9 — компания «Блэк голд» (Али бен Нассер Курша).

10 — компания «Коммерческая группа Аль-Авади» (Заид аль-Авади и его партнеры).

  1. «Торговая и холодильная компания Аль-Хаммади, лтд» (Али Мухаммед Макрад аль-Хаммади).
  2. «Атлатнек ойл для импорта нефтепродуктов» (Ахмед Мухаммед Салех аль-Байдани).

17 января Госдепартамент США объявил, что хуситы внесены в специальный список террористических организаций, и этот список вступил в силу 16 февраля.  Это решение было принято после того, как хуситы, начиная с ноября прошлого года, предприняли беспрецедентные нападения на торговые суда, проходящие через Красное море и Аденский залив в рамках иранского плана. Соединенные Штаты также ввели меры (санкции) против ряда должностных лиц хуситов за «поддержку безрассудных и незаконных нападений вооруженной группировки на суда в Красном море и Аденском заливе». В этой связи также отметим, что в конце прошлой неделе лидер политического совета, возглавляющего группировку хуситов в Сане, Султан аль-Самеи заявил, что разведывательные службы сумели взломать серверы  группировки хуситов. Он подчеркнул, что «американским и сионистским международным разведывательным службам удалось проникнуть в государственный аппарат в Сане и что взлом был осуществлен через высокопоставленных лиц, занимающих важные посты в государстве». Ас-Самеи пообещал привлечь к ответственности этих лиц, не уточнив их имен.

55.9MB | MySQL:118 | 0,475sec