Согласно сообщениям, поступившим 18 февраля от FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – Financial Action Task Force, FATF), группа, скорее всего, сохранит статус Пакистана в так называемом «сером списке» и не понизит его рейтинг, переместив в «черный список». Ранее в тот же день FATF, по совместительству являющаяся органом, осуществляющим надзор над глобальным финансированием терроризма, провела совещание по рассмотрению вопроса о том, предпринял ли Пакистан достаточные шаги в выполнении плана действий по борьбе с терроризмом. «Серый список» FATF включает в себя юрисдикции, имеющие стратегические недостатки в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, по которым совместно с группой для каждой страны разрабатывается определенный план действий. На парижской встрече Группы по обзору международного сотрудничества (ICRG), которая является частью глобального наблюдательного совета, Пакистан представил отчет о действиях, предпринятых им на основе руководящих принципов FATF по пресечению финансирования терроризма. По сообщениям новостного агентства ANI, в совещании приняли участие более 800 представителей из 205 стран и международных организаций со всего мира, включая МВФ, ООН, Всемирный банк и др. В 2018 году FATF поместила Пакистан в «серый список» и попросила власти страны выполнить 27 пунктов, касающихся действий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. При этом во время встречи в октябре прошлого года организация предоставила Исламабаду отсрочку до февраля 2020 года. На заседании Азиатско-Тихоокеанской группы FATF, которое состоялось в Пекине в октябре 2018 года, ситуация в Пакистане была проанализирована с технической точки зрения. Китай, который стал председателем межправительственной организации с июля 2019 года, выразил удовлетворение по поводу «видимого прогресса», достигнутого Исламабадом, что привело к предположениям пакистанских СМИ о том, что рейтинг страны может быть повышен и FATF перенесет ее в «белый» список из «серого». Однако надзорный орган предупредил, что в случае, если Исламабад не выполнит оставшиеся 22 из 27 пунктов по ограничению финансирования терроризма, Пакистан будет наоборот внесен в «черный список». На пленарном заседании FATF, состоявшемся в октябре 2019 года, было отмечено, что Пакистан выполнил только 5 из 27 задач, поставленных перед ним в области контроля финансирования террористических группировок, таких как «Лашкар-е-Тайба», «Джаиш-е-Мухаммад» и «Хизбул моджахеды», ответственных за ряд нападений в Индии. FATF раннее заявляла, что настоятельно призывает Пакистан оперативно завершить выполнение плана действий к февралю 2020 года. Во вторник группа должна была принять решение о том, предпринял ли Пакистан достаточные шаги, чтобы избежать «внесения в черный список». В случае попадания в него Пакистан в перспективе может столкнуться с изоляцией от международной банковской системы, которой будут введены более строгие проверки и гарантии для транзакций, связанных с этой страной. Стоит отметить, что 12 февраля, за неделю до заседания FATF, пакистанский суд приговорил главаря радикальной исламской организации «Джамаат-уд-Дава» Хафиза Саида, организовавшего ряд нападений в Мумбаи в 2008 году, к 11 годам лишения свободы по двум делам о финансировании терроризма. Эксперты по вопросам обороны в Нью-Дели высказали мнение, что приговор Саида, оглашенный всего за несколько дней до встречи FATF в Париже, является «лишь промыслом» для введения в заблуждение международного сообщества и что террорист будет освобожден вскоре после того, как группа объявит о своем решении. В прошлом году, находясь под давлением вердикта FATF, власти Пакистана официально запретили деятельность «Джамаат-уд-Дава» и других связанных с ней организаций после того, как многие годы позволяли им свободно орудовать по всей стране. Хафиз Саид – террорист, вошедший в список ООН, за которого США объявили вознаграждение в 10 млн долларов, был арестован 17 июля 2019 года по обвинению в финансировании терроризма. На данный момент он находится в тюрьме строгого режима Кот-Лахпат в Пакистане. Пакистан также недавно сообщил FATF, что основатель «Джаиш-е-Мухаммад» Масуд Азхар и его семья «пропали без вести». Власти Пакистан раннее также заявляли, что на территории страны орудовало 16 террористов из списка ООН, из которых «семь человек погибли». Из девяти живущих семь обратились в ООН с просьбой об освобождении от финансовых ограничений и ограничений на передвижение. Пакистану необходимо набрать 12 из 39 голосов, чтобы перейти из «серого списка» FATF в «белый список». Чтобы избежать «черного списка», ему нужна поддержка трех стран. На прошедшей в январе встрече FATF в Пекине Пакистан получил поддержку Малайзии и Турции, помимо нынешнего председателя группы, Китая. На встрече в Пекине Пакистан представил список действий, предпринятых им в соответствии с указаниями FATF. Пакистан был помещен в «серый список» организации в июне 2018 года, и для него был расписан план действий к октябрю 2019 года. Иначе страна рисковала быть включенной в «черный список» наряду с Ираном и КНДР. FATF является межправительственным органом, созданным в 1989 году для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими связанными с этим угрозами целостности международной финансовой системы. FATF в настоящее время насчитывает 39 членов, включая две региональные организации – Европейскую комиссию и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Индия принимает участие в консультациях FATF и ее Азиатско-Тихоокеанской группы. Таким образом, если Пакистан продолжит работу в «сером списке», стране будет сложно получить финансовую помощь от таких международных организаций как МВФ, Всемирный банк, АБР и Европейский союз, что еще больше усилит проблемы страны, которая находится в сложной финансовой ситуации.