О расследовании в Швейцарии незаконной деятельности главы Центрального банка Ливана Риада Саламе

Государственный прокурор Ливана в конце апреля начал расследование в отношении главы Центрального банка Риада Саламе, сообщил судебный источник, после того как стало известно о поступлении судебного запроса из Ливана в Швейцарию, в котором  утверждалось, что более 300 млн долларов были похищены из банка через компанию, принадлежащую его брату. Высокопоставленный судебный источник сообщил агентству Рейтер, что офисы младшего брата Риада Саламе Раджи были опечатаны, а компьютеры и файлы конфискованы в ходе расследования.  Риад Саламе, который отрицает какие-либо нарушения, не дал никаких комментариев, когда агентство Рейтер спросило его об открытии расследования, опечатывании офиса его брата и конфискации файлов.  Центральный банк Ливана также отказался комментировать ситуацию или предоставлять контактные данные Раджи Саламе.  В январе Генеральная прокуратура Швейцарии заявила, что запросила у Ливана правовую помощь в расследовании «отмывания денег при отягчающих обстоятельствах» и возможных хищений, связанных с  Центральным банком Ливана (Banque du Liban). В швейцарском запросе, утверждается, что Forry Associates, компания, принадлежащая Радже Саламе с банковским счетом в Швейцарии, которая брала комиссионные от продажи ливанских еврооблигаций и казначейских векселей, была оплачена Центральным банком Ливана в период с 2002 по 2014 год в рамках операций, обозначенных как комиссионные. Затем большая часть платежей Forry Associates была переведена на счет на имя Раджи Саламе. Кроме того, в период с 2008 по 2012 год компания Forry Associates перевела более 7 млн долларов на счет на имя Риада Саламе, говорится в документе. Интересно, что сейчас реквизиты и контакты Forry Associates исчезли из публичной информационной сферы. Генеральная прокуратура Швейцарии никак не прокомментировала содержание юридического запроса, кроме как повторила свое заявление от января. Она также не пояснила, является ли Риад Саламе подозреваемым. В январе ливанский правительственный чиновник сообщил агентству Рейтер, что швейцарские власти расследуют денежные переводы Риада Саламе, а также его брата и помощника. Риад Саламе заявил, что любые утверждения о таких переводах являются «измышлениями». Риад Саламе сообщил в январе в своем заявлении государственному прокурору, что он ответил на вопросы, присланные от имени Швейцарии, и утверждал ему, что «никаких переводов со счетов ливанского Центрального банка не производилось». С тех пор швейцарские власти официально не сообщали никаких подробностей этого дела. Отметим, что именно финансы лежат в основе всех ливанских потрясений, о чем свидетельствуют два недавних события. В начале мая судья распорядился заморозить активы руководителей ливанских банков, а в апреле против управляющего Центральным банком Ливана были поданы две жалобы на предполагаемое отмывание денег. Банковская система Ливана находится в самом центре финансового кризиса, разразившегося в конце 2019 года. С тех пор ливанские банки заблокировали большинство переводов за границу и сократили доступ к валютным депозитам, поскольку доллары стали дефицитными. Кризис обрушил ливанскую валюту, вызвал государственный дефолт и обрек по меньшей мере половину населения на нищету. При этом продолжающаяся политическая и финансовая катастрофа в Ливане замедляет активность банков страны в Африке. Банк Audi пожертвовал своей египетской дочерней компанией, чтобы влить некоторую ликвидность в свою материнскую компанию. Дочерние предприятия ливанских банков за рубежом тем временем разваливаются из-за краха их материнских компаний. Bank Audi, ведущий ливанский банк, в апреле начал перевод активов своей египетской дочерней компании Bank Audi Egypt в First Abu Dhabi Bank. Банк Audi объявил о продаже своего филиала в Каире в январе, решив пожертвовать своей египетской дочерней компанией, чтобы обеспечить ликвидность материнской компании в Бейруте. То же самое он проделал со своими иорданскими и иракскими филиалами. Другие африканские отделения ливанских банков также страдают от беспорядков на родине, что наносит ущерб их планам расширения и экспансии. Несколько ливанских финансовых групп увеличили свое присутствие на африканском рынке с 2000-х годов, главным образом для обслуживания ливанской диаспоры и  развития ливанских компаний в Африке. Bank of Beirut and the Arab Countries (BBAC) открыл офис в Лагосе в 2017 году для ориентации на экспатриантов. В 2019 году нигерийский глава BBAC Айман Фатайри встретился с ливано-нигерийским бизнесменом Гилбертом Чагури на мероприятии, организованном Генеральным консульством Ливана в Лагосе во время визита главы маронитской церкви кардинала Бешары Бутроса Раи. Три других крупных ливанских банка — Bank of Beirut, Banque libano-française и Byblos Bank (который также присутствует в Судане и ДРК) — также открыли свои отделения в Лагосе. Египет также является важным рынком для ливанских финансовых институтов. Некоторые ливанские кредиторы также имеют корреспондентские банки в Египте. Но при этом могут возникнуть и другие риски. Глава Центрального банка Ливана Риад Саламе уже выразил обеспокоенность характером отношений между ливанской финансовой системой и ее банками-корреспондентами за рубежом. Эти банки предпочитают минимизировать риски, даже если это означает введение жестких правил операций или даже внешний разрыв связей со своими ливанскими партнерами. Например, Mashreq Bank Cairo, упоминаемый «Ливанским Швейцарским банком» и «Франсабанком» как их корреспондент на своих сайтах, не упоминает их в ответ на своем  собственном сайте. Все это не добавляет оптимизма ни предполагаемым инвесторам, ни тем более международным финансовым спонсорам.

Швейцарское расследование является одним из нескольких проводимых или планируемых в Европе, которые нацелены на чиновников в финансовом секторе Ливана и его более широком политическом классе. Франция в этой связи заявила в начале мая, что начала принимать меры по ограничению въезда в страну некоторых ливанских официальных лиц на том основании, что они блокируют усилия по поиску решения политического и экономического кризиса. Париж возглавил международные усилия по оказанию помощи Ливану, но после восьми месяцев безуспешных попыток убедить спорящих ливанских политиков принять «дорожную карту» реформ или сформировать новое правительство для разблокирования международной помощи. Вместе с Европейским союзом Париж работает над созданием режима санкций в отношении Ливана, который в конечном итоге может привести к замораживанию активов и запрету на поездки. «На национальном уровне мы начали осуществлять ограничительные меры в плане доступа на французскую территорию в отношении лиц, причастных к нынешней политической блокаде или причастных к коррупции»,- сказал Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции, выступая вместе со своим мальтийским коллегой. Ле Дриан не назвал имен, и было неясно, были ли уже приняты реальные меры против конкретных лиц.

55.87MB | MySQL:105 | 0,551sec