Очередной скандал с финансированием «Аль-Каиды» и «Талибана»

В 1995 году ряд арабских журналистов из консорциума независимых расследований (ARIJ) получили от некого анонима конфиденциальные документы, просочившиеся в британскую полицию в связи с финансовыми операциями, которые позже стали известны как «мошенничество века». Информатор предоставил информацию о компаниях, уклоняющихся от уплаты налогов в Ланкашире. Это открыло возможности для отслеживания организованных сетей, совершающих мошенничество с налогом на добавленную стоимость (НДС) в Великобритании и Европе. При этом департамент полиции ФРГ был обеспокоен тем, что эти средства могут быть направлены на поддержку экстремистских группировок, таких как «Аль-Каида» (Запрещена в России). Европейские власти пытались отследить эту сеть более двух десятилетий. Расследование, проведенное немецкой следственной организацией CORRECTIV с участием более 63 журналистов в Европе, показало, что общая сумма потерь, понесенных казной государств-членов Европейского союза (ЕС), составила 50 млрд евро в год. Одним из имен, фигурировавших в расследовании мошенничества, было имя британского подданного пакистанского происхождения Имрана Якуба Ахмеда. Первоначально Ахмед был допрошен британскими властями в 1998 году в связи с подозрением в связях с членами сети, занимавшейся мошенническими операциями и уклонением от уплаты НДС. Имя Ахмеда фигурировало в просочившихся документах, полученных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Ими поделились с ARIJ и большим количеством издателей по всему миру в рамках проекта, получившего название «Документы Пандоры». Эти утечки знаменуют собой крупнейший в истории проект трансграничного журналистского сотрудничества и включают миллионы документов из адвокатских контор, касающихся налоговых убежищ. Они также раскрывают активы, секретные операции и скрытые состояния богатых, в том числе более 130 миллиардеров, более 30 мировых лидеров, ряд скрывающихся от правосудия и осужденных, а также звезд спорта, судей, налоговых чиновников и контрразведывательных агентств. Просочившиеся документы показывают, что Ахмед владеет акциями четырех оффшорных компаний под следующими названиями: Diamond Estates Property Ltd, Primary Property Investments Ltd, IMCO Holdings Ltd и четвертой под названием Worldbase Trading Ltd. IMCO Holdings Ltd была основана в Свободной зоне Джебель-Али 4 февраля 2007 года реестром № 2931. В ноябре 2010 года Аниса Ахмад ушла из управления Worldbase Trading Ltd, а IMCO сообщила о передаче Ахмеду 50 000 акций, которыми она владела в Worldbase Trading Ltd. В том же году Ахмед перевел 50 000 акций своих компаний Primary Property Investments Ltd и Diamond Estates Investments Ltd в IMCO Holdings Ltd.

Пикантность ситуации заключается в том, что  5 августа 2021 года сотни родственников раненых американских солдат возбудили дело № CV-04400-21 против Deutsche Bank в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом в окружном суде Соединенных Штатов по Восточному округу Нью-Йорка. Суть обвинений: банк разрешил финансовые операции людям, связанным с «Аль-Каидой» и «Талибаном» (запрещены в России), тем самым способствуя финансированию убийств и ранений сотен американских солдат в Афганистане и Пакистане. На основании информации, имеющейся у обвинения, Ахмеда обвинили в том, что он был агентом «Аль-Каиды» и «Талибана» и основал ячейку для сбора средств. Он прошел специализированную подготовку в этих организациях по реализации схемы мошенничества с НДС. План состоял в том, чтобы использовать глобальные финансовые учреждения для конвертации обманным путем полученных евро в доллары США и в конечном итоге отправить деньги в Афганистан, Пакистан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для поддержки нападений на американцев в Афганистане. Согласно судебным документам, Deutsche Bank помог Ахмеду осуществить масштабную схему мошенничества с НДС и получить более 1 млрд евро. Миллионы из них были конвертированы в доллары США через Deutsche Bank для поддержки нападений на американцев в Афганистане с середины 2000-х до 2010 года. Переводы Deutsche Bank осуществлялись в его филиалах в Нью-Йорке, Франкфурте и Лондоне. Судебные документы показывают, что американцы получили документы на пакистано-афганской границе, доказывающие причастность Ахмеда и других лиц к финансированию «Аль-Каиды» и «Талибана». После многих лет расследований и судебных разбирательств Deutsche Bank уже выплатил правительству Германии 145 млн евро, около 165 млн  долларов, украденных налогов на добавленную стоимость, а сотрудник Deutsche Bank был заключен в тюрьму за участие в мошенничестве с НДС Ахмеда. Средства, собранные Ахмедом в результате этого мошенничества с середины 2000-х по 2010 год и переправленные затем в своей массе джихадистам в Афганистане и Пакистане, оцениваются более чем в 1,15 млрд евро. Позже Ахмед  был арестован по подозрению в проведении операций по отмыванию денег, а четыре мобильных телефона и карта памяти были конфискованы. Однако он был освобожден без предъявления обвинений и вернулся в Дубай. В том же году немецкая полиция провела обыски в десятках мест, в том числе в компании Ахмеда, после расследования мошеннических операций в период с 2003 по 2005 год по налогам на добавленную стоимость на сумму 200 млн евро. В сентябре 2014 года итальянская полиция объявила, что разыскивает Ахмеда в связи с мошенничеством. Документы, просочившиеся из прокуратуры Милана, Италия, показывают, что итальянский прокурор обвинил Ахмеда в обмане Италии с налогами на добавленную стоимость в размере 1,15 млрд евро. Считается, что Ахмед использовал средства и инвестиции в Дубае в целях отмывания денег и что деньги были реинвестированы на Ближнем Востоке в качестве прикрытия для финансирования террористических организаций. В 2017 году итальянский суд признал его виновным в сговоре с целью хищения налогов на добавленную стоимость и потребовал, чтобы ОАЭ выдали его, но ОАЭ отказались это сделать.

62.86MB | MySQL:102 | 0,504sec