Роль Великобритании в создании налоговых убежищ для ближневосточных лидеров

Правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум использовал три секретные оффшорные компании для увеличения своего состояния, о чем свидетельствует массовая утечка данных, получившая название  «Документы Пандоры». С 11,9 млн обнародованных файлов документы Pandora являются последними по времени в серии массовых утечек, раскрывающих сомнительные финансовые сделки многих мировых лидеров и бизнесменов. 72-летний шейх Мухаммед является влиятельной фигурой в ОАЭ. В 2006 году он стал правителем Дубая, а также премьер-министром и вице-президентом ОАЭ после смерти своего брата Мактума бен Рашида Аль Мактума. Он также бизнесмен-миллиардер, которому принадлежит бОльшая доля двух инвестиционных компаний, Dubai World и Dubai Holding. По сообщениям Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), он владеет множеством элитной и элитной недвижимости по всей Европе, используя оффшорные компании, зарегистрированные в налоговых убежищах. Имя шейха Мохаммеда регулярно появлялось в заголовках газет в течение последних двух лет в связи с предполагаемыми похищениями — которые он отрицает — его двух дочерей и судебным разбирательством в Великобритании с его младшей женой, принцессой Хайей, сестрой короля Иордании. Отметим, что израильская компания NCO, которая предоставила свое шпионское оборудование Дубаю и которое было использовано в рамках слежки за принцессой, официально разорвало на этой неделе все контракты с этим эмиратом.    Согласно отчету ICIJ, шейх Мухаммед тайно зарегистрировал три компании в налоговых убежищах Британских Виргинских островов  и Багамских островов для осуществления своих сделок. Эти компании были зарегистрированы эмиратской компанией Axiom Limited, частично принадлежащей Dubai Holding, конгломерату, в котором шейх Мухаммед является основным акционером. Компаниями, созданными в 2008 году, были Tandem Investco Limited и Tandem DirectorCo Limited на Британских Виргинских островах, а также Allied International Investments Limited на Багамских островах. Компания Axiom Limited, материнская компания, занимающаяся мобильной розничной торговлей и производством, использовала эти компании для «расширения своего основного бизнеса», заявил ICIJ. С тех пор две компании на Британских Виргинских островах были закрыты, в то время как деятельность багамской была прекращена, но не ликвидирована. Фейсал аль-Баннай, эмиратский бизнесмен в области кибертехнологий, был директором Tandem Investco Limited и Tandem DirectorCo Limited на Британских Виргинских островах с 2011 года. Он также был акционером Axiom Limited. Использование оффшорных компаний не является незаконным, но подчеркивает практику, которую состоятельные люди используют, в частности, для того, чтобы избежать уплаты налогов. При этом упоминание именно эмира Дубая в материалах последнего журналистского расследования имеет еще один смысл, но сначала немного истории. Для начала подчеркнем, что  информационный удар в рамках появления этих документов был направлен даже не на ближневосточных королей и эмиров, а на Лондон в первую очередь, который собственно эту схему еще почти полтора века назад организовал. И это обстоятельство практически исключает участие  в этом деле  американских спецслужб, как это поспешили заявить некоторые российские политологи. Здесь скорее надо искать следы французов или немцев. А может и других игроков. Все началось очень давно и речь сейчас идет об основной статье дохода  бюджета Лондона, который решил уйти из ЕС. Еще  в 1876 году британские суды постановили, что компания должна облагаться налогом только в стране, где компания контролируется, что позволяет проводить различие между регистрацией компании и местом ее деятельности. Это было началом соглашений о двойном налогообложении, когда компания, по сути, выбирала, где она облагается налогом, что неизменно приводило к снижению налогов. Это был случай, связанный с египетской компанией Delta Land and Investment, которая первой использовала эту лазейку, которая, как утверждали некоторые, «сделала Великобританию налоговым убежищем». В 1929 году суд постановил, что компания, которая была зарегистрирована в Великобритании и перенесла свое правление в Египет, не будет платить налоги в Великобритании. Собственная форма банковской тайны Великобритании также была разработана во времена империи — трастовый фонд, где бенефициарный владелец (фактический владелец актива) публично не объявляется. «Трасты — это наследие британского колониализма, существующее во многих формах в бывших колониях, либо введенное в действие во время имперского правления, либо после, когда Великобритания оказала влияние на разработку законодательства и законов»,- говорит Рэйчел Эттер-Фойя, старший научный сотрудник британской Сети налогового правосудия (TJN). Роль Великобритании как средства, способствующего уклонению от уплаты налогов и финансовой тайне, резко возросла после Суэцкого кризиса 1956 года, когда Великобритания отступала на мировой арене, а Соединенные Штаты находились на подъеме в военном и экономическом отношении. Корпорация Лондонского Сити изменила свою роль имперского финансиста, чтобы стать глобальным финансовым рынком, в том числе для незаконных финансовых потоков, прибыли от добычи ресурсов и нефтедолларов. «У Лондонского Сити совершенно другой набор правил, чем в Великобритании, и у него есть сеть спутниковых убежищ от Каймановых островов до Джерси, которая питает город. Это вторая британская империя»,- говорит Эттер-Фойя. Когда формальная колонизация закончилась, Великобритания оставалась ключевым игроком на финансовых рынках, позволяя «грязным» деньгам — или деньгам, которые должны были облагаться налогом в другом месте — проходить через нее. «Это лицемерно, поскольку Великобритания проповедует о благом управлении и оказывает помощь в целях развития Ближнему Востоку, но в то же время это позволяет этим странам и другим выводить деньги в оффшоры, особенно политическим элитам, что показывают документы Pandora»,-говорит Эттер-Фойя. Бывшие колонии и зависимые территории Великобритании играют центральную роль в том, как функционирует эта паутина. Лондон находится в центре сети, с аванпостами, разбросанными по всему миру в местах, которые когда-то были частью империи. По данным TJN, на Великобританию приходится 16% мирового рынка оффшорных финансовых услуг. Если добавить оценки британских территорий по Индексу корпоративной налоговой гавани (CTH) TJN за 2021 год, оцениваемые как вклад, который они вносят в общую глобальную финансовую тайну, это составит 22% от общего мирового показателя. Кроме того, как сообщает State of Tax Justice 2020, паутина Великобритании несет ответственность за более чем 49% налогов в размере 182 млрд долларов, которые мир ежегодно теряет из-за уклонения от уплаты налогов частными оффшорами, что обходится миру более чем в 90 млрд долларов в виде упущенных налогов. В Индексе финансовой секретности TJN 5 из 10 лучших «прачечных» также связаны с Великобританией: Каймановы острова, Гонконг, Сингапур, Британские Виргинские острова(Британские Виргинские острова) и ОАЭ. «Все эти финансовые центры дублируют британское общее право. Модель Дубая заимствована из модели Великобритании», — говорит Лакшми Кумар, директор по политике Глобальной финансовой целостности (GFI). Британские Виргинские острова сыграли особенно заметную роль. «Британские Виргинские острова, Джерси и все эти заморские территории каким-то образом связаны с Лондоном. Почти всегда в бумагах Пандоры фигурирует досье о Британских Виргинских островах. Независимо от того, где вы находитесь в мире, Британские Виргинские острова — это место назначения для среднего человека», — говорит Кумар. Все ближневосточные лидеры, упомянутые в документах Pandora, имели компании на Британских Виргинских островах: эмир Катара, премьер-министры Ливана и король Иордании Абдалла II. «Это говорит о многом и красноречиво говорит о его репутации и о том, как далеко она распространилась», — говорит Кумар. Это не случайно. Когда империя рухнула, Лондон сосредоточился на богатых нефтью монархиях Персидского залива, в которых он мог продолжать оказывать влияние и развивать бизнес. «Британские банки появились там очень рано и сохраняют определенную степень секретности из-за Лондонского Сити», — сказал Эндрю Файнштейн, исполнительный директор отдела расследований Теневого мира. В рамках их перехода к независимости безопасность государств Персидского залива будет обеспечиваться Лондоном в обмен на экспорт нефти и поступающие в город нефтедоллары, а также крупные сделки с оружием, которые часто были сомнительными, как сделка Аль-Ямама. Арабским инвесторам и элите было предложено инвестировать в лондонскую недвижимость, используя при этом финансовую систему и трастовые фонды британской столицы. «Подавляющее большинство лидеров Ближнего Востока имели активы в Великобритании, и власти Великобритании были чрезвычайно эффективны и компетентны в их игнорировании», — сказал Файнштейн. Но теперь Дубай пытается превратить себя в некое подобие ближневосточного Сити. В то время как Великобритания сохранила свое место в качестве безопасного убежища для хранения богатства и анонимной покупки недвижимости, Дубай создал для себя положение, которое прямо или косвенно выиграло от его исторических связей с Лондоном. «Дубай и Лондон находятся в состоянии конкуренции и сотрудничества, поскольку в некотором смысле они подпитывают друг друга. Посмотрите на финансовые учреждения, они имеют значительное присутствие в обоих местах и занимаются неподходящей деятельностью в лучшем месте для этой деятельности. Основное отличие от Дубая в том, что он новичок в этой игре», — сказал Файнштейн. В то время как Дубай скопировал лондонскую модель, другие последовали его примеру при содействии Великобритании. Казахстан, еще одна богатая нефтью страна, пытается превратить столицу Астану в финансовый центр. «Это заставляет британских юристов и бывших судей создать этот центр и сделать Астану Дубаем этого региона. Как и ОАЭ, это центр бизнеса, но также и центр миграции сомнительных финансов и капитала», — говорит Кумар.

52.47MB | MySQL:103 | 0,446sec