О прогрессе Пакистана в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

После четырех лет неустанных проверок Пакистан, наконец, вычеркнут из так называемого «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). FATF – это глобальная организация по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Из-за множественных недостатков в правовом, финансовом, регулирующем, следственном, судебном и неправительственном секторах, а также в связи с неудачами в вопросах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в 2018 году Пакистан был добавлен в серый список FATF – перечень государств, подлежащих «усиленному мониторингу». Исключение Пакистана из этого списка стало долгожданным и существенным достижением для Исламабада, который на протяжении последних нескольких лет борется с экономическими, политическими и климатическими катастрофами. Тем не менее его выход из серого списка не должен отвлекать правительство и государственные институты от дальнейшего создания общества, свободного от коррупции и отмывания денег. Находясь в сером списке, Пакистан подвергся самому сложному и всеобъемлющему мониторингу со стороны FATF. Согласно официальному отчету организации, в целом руководство страны добилось значительного прогресса в устранении недостатков технического соответствия, выявленных в его отчете о взаимных оценках (MER). В результате рейтинг Пакистана был изменен по нескольким рекомендациям, и теперь он либо «в основном соответствует», либо «соответствует» по 38 критериям FATF, что  в целом является огромным прогрессом. Трудности, с которыми сталкиваются власти Пакистана в вопросах коррупции и отмывания денег, являются результатом многогранных, глубоко укоренившихся проблем и просчетов. По тем же причинам усилия по созданию целостного эффективного управления, направленного на решение этих серьезных проблем, были слабыми и ошибочными. Хотя у серого списка FATF были свои политические подоплеки, Пакистан тщательно пересмотрел всю свою правовую систему, проводя целенаправленный процесс институциональных реформ и наращивание потенциала для борьбы с финансированием терроризма. Правительство также тщательно работало над укреплением финансовой, нормативно-правовой, следственной и судебной систем, а также над привлечением неправительственного сектора. Пакистан добился значительного прогресса в устранении многих юридических лазеек и преследовании групп боевиков, что представляет особый интерес для FATF. После исключения из списка Пакистан не должен утратить положительную динамику. Исламабаду следует продолжать совершенствовать процесс расследования финансирования терроризма и наращивать потенциал соответствующих учреждений. В юридическом секторе произошли значительные улучшения, но все еще требуются некоторые усилия, чтобы сделать его более эффективным. Необходимо инвестировать в наращивание потенциала и практическую подготовку сотрудников судебных органов, правоохранительных органов, судей, адвокатов, прокуроров, сотрудников полиции, следователей и других субъектов, участвующих в процессе расследования. Правоохранительные органы должны быть лучше оснащены, им следует использовать больше аналитических инструментов и технических устройств для повышения эффективности всего процесса. Должны быть проведены массовые проверки деятельности семинарий, НКО, благотворительных и прочих организаций, занимающихся сбором пожертвований. Требуются строгие недискриминационные правила при применении законов. В противном случае все усилия будут непродуктивными и даже могут оказаться контрпродуктивными в будущем. Уклонение от включения в список FATF не должно быть конечной целью Пакистана. Вместо этого приоритетом должно стать укрепление государственных институтов и своевременное осуществление мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма для улучшения внутриполитической обстановки, достижения мира, стабильности и прогресса в стране. События последних нескольких лет оказались плодотворными и конструктивными, особенно для системы уголовного правосудия. Этот выход из серого списка должен стимулировать будущие усилия пакистанских властей по нормализации обстановки в стране, поскольку правительству все еще необходимо проанализировать, какие шаги уже сработали и какие поправки будут необходимы в будущем. Власти страны по-прежнему должны выслеживать лиц, причастных к коррупции и отмыванию денег, поскольку деньги из Пакистана не должны использоваться в какой-либо преступной деятельности за пределами или внутри страны, а также не должны попадать на иностранные счета. FATF является межправительственным органом, созданным в 1989 году для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими связанными с этим угрозами целостности международной финансовой системы. FATF в настоящее время насчитывает 39 членов, включая две региональные организации – Европейскую комиссию и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Индия принимает участие в консультациях FATF и ее Азиатско-Тихоокеанской группы. Таким образом, улучшение рейтинга Пакистана способно облегчить получение страной финансовой помощи от таких международных организаций как МВФ, Всемирный банк, АБР и Европейский союз, что поспособствует решению ряда проблем страны, которая находится в сложной финансовой ситуации.

62.55MB | MySQL:101 | 0,627sec