О коррупционных схемах в телекоммуникационной отрасли Судана

В мае 2011 года суданские СМИ впервые сообщили о волнении, которое вспыхнуло в зале Sudatel, когда среди акционеров Sudatel Telecom Group Ltd., которая является крупнейшей публичной телекоммуникационной компанией в Судане, разгорелись дебаты. Финансовые отчеты за 2010 год показали, что Expresso, холдинговая компания Sudatel investments за рубежом, продала 30% своих акций в Нигерии частной компании Larrycom. В то время Larrycom принадлежала анонимным владельцам. Согласно отчету, опубликованному одним из акционеров, передача права собственности компании увеличила дефицит Sudatel до 189 млн долларов, и акционеры столкнулись с членами Совета директоров компании и потребовали ответа: «Кому принадлежит Larrycom?». Суданские газеты распространили эту новость и описали инцидент как «коррупцию века». Это расследование основано на просочившихся документах, полученных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и переданных большому числу издателей по всему миру в рамках проекта, получившего название Pandora Papers. Эти утечки знаменуют собой крупнейший проект трансграничного журналистского сотрудничества в истории и включают миллионы документов из адвокатских контор о налоговых убежищах. Они также раскрывают активы, секретные операции и скрытые состояния богатых, в том числе более 130 миллиардеров, более 30 мировых лидеров, ряд скрывающихся от правосудия или осужденных лиц наряду со звездами спорта, судьями, налоговыми чиновниками и спецслужбами. Эти документы раскрывают союз между бывшим председателем Совета директоров Sudatel Абдель-Азизом Османом и Абдель-Баситом Хамзой, бизнесменом, близким к бывшему президенту Судана Омару аль-Баширу. Вместе они передали акции публичной компании Sudatel частной компании Larrycom через холдинг Expresso. Они также сотрудничали в создании другой компании под названием Larrycom на Британских Виргинских островах непосредственно перед подписанием сделок, что равносильно конфликту интересов. Дружба Хамзы и аль-Башира восходит к тем временам, когда первый был членом исламского движения, благодаря которому возникла правившая в Судане партия «Национальный конгресс». Абдель-Азиз Осман был ведущим членом той же партии. После  свержения президента Судана Омара аль-Башира в 2019 году, Комитет по расширению прав и возможностей, борьбе с коррупцией и возвращению суданских средств в апреле 2020 года принял решение № (134/04) о замораживании активов и банковских счетов 16 компаний которые все принадлежат бизнесмену Абдель-Баситу Хамзе или управляются им. В их число входила компания Zawaya, основанная в 2002 году, и компании, которыми она владеет: Larrycom for Limited Investments, также основанная в 2002 году, и Ram Energy Company Ltd., основанная в 2003 году. На пресс-конференции, состоявшейся в апреле 2020 года, Комитет заявил, что Абдель-Басит Хамза «начинал как младший офицер в вооруженных силах и принадлежал к исламскому движению. В 1985 году он присоединился к Системе специальной работы в армии и благодаря этому назначению получил доступ к секретным файлам. Он смог контролировать более 2 млрд долларов и за одну ночь превратился в бизнес-магната. Он руководил департаментом специальных операций и работал во многих других учреждениях, находящихся в ведении регулярных войск. После этого он сосредоточился  на секторе телекоммуникаций, который является чрезвычайно богатым сектором». Отношения Хамзы с телекоммуникационным сектором начались в 2002 году, когда его недавно созданная компания Larrycom получила лицензию на управление второй телекоммуникационной компанией, которая позже преобразовалась в MTN. Larrycom владел 15% акций MTN Sudan, в то время как остальная часть принадлежала самой компании. Хамза был председателем Совета директоров суданской государственной компании Sudatel и работал вместе с Абдель-Азизом Османом, исламистом и членом партии «Национальный конгресс», которая правила при режиме О.аль-Башира. Под их управлением дочерняя компания Sudatel, публичная компания Mobitel, была продана за 1,3 млрд долларов. По данным Комитета по расширению прав и возможностей, борьбе с коррупцией и возвращению суданских средств, Mobitel был продан иностранной компании, а именно кувейтской компании Zain, за 10% от его первоначальной стоимости. Благодаря этому приобретению иностранная компания получала прибыль в размере 5 млн долларов в день. Комитет отмечает, что средства от этой сделки были использованы для внешних инвестиций в Западную Африку. Компания Expresso была основана в Объединенных Арабских Эмиратах в ноябре 2007 года с капиталом 50 000 долларов США, и Sudatel владеет 75% ее акций. Отчет Международного финансового центра Дубая показывает, что Larrycom является единственным партнером Sudatel  с Expresso. Регистрационные документы компании свидетельствуют о том, что до 16 сентября 2012 года Абдель-Басит Хамза был одним из директоров компании, основанной в ОАЭ. Согласно отчету Sudatel за 2010 год, целью создания Expresso было «управление глобальными операциями группы», которые были сосредоточены на Западной Африке. Через два месяца после создания Expresso председателем Совета директоров Sudatel стал лидер партии 2Национальный конгресс» в Судане Абдель-Азиз Осман. Согласно просочившимся документам, в феврале 2008 года—и через месяц после того, как он занял эту должность,—Expresso подал заявление в панамское юридическое бюро Alemán, Cordero, Galindo & Lee о регистрации компании на Британских Виргинских островах под тем же названием Larrycom Ltd. для инвестиций. 50 000 акций этой компании были разделены между Хамзой и Османом. В то же время на Британских Виргинских островах была создана сеть компаний, прямо или косвенно принадлежащих Sudatel. Ими руководили директора Sudatel и Expresso: Халид Хишам, Тарик Хамза Зайн аль-Абедин и Тарик Хамза Рахмат Аллах. Larrycom была единственной компанией в сети, которой владели люди, а не компании. За два года до этого этапа Министерство финансов США приняло решение № 1340 0E о включении в список санкций в 2006 году следующих компаний за «их вклад в конфликт в регионе Дарфур»: публичная компания Sudatel; Ram, принадлежащая Larrycom, которая, в свою очередь, принадлежит Zawaya. Когда Осман стал председателем Совета директоров Sudatel в 2008 году, группа купила дополнительные 50% акций публичной компании Intercellular Nigeria, Ltd. в начале 2009 года. Таким образом, нигерийская компания принадлежала Sudatel на 70% в результате сделки на сумму 60 млн долларов, как показывает финансовый отчет Sudatel за 2009 год. Однако к концу года, 31 декабря 2009 года, Expresso, компания, управляющая активами Sudatel за рубежом, продала 17,5% акций Sudatel в нигерийской компании суданской Larrycom. Эта продажа сократила долю Sudatel примерно до 52,5%. 7 января 2010 года Expresso продала 30% доли Sudatel в компании Larrycom за 25,71 млн долларов с прибылью в размере 6,063 млн долларов, как сообщается в финансовом отчете компании за 2010 год. К этому времени доля Sudatel в нигерийской компании Intercellular Nigeria, Ltd. сократилась всего до 30%. Эта сделка привела в ярость акционеров Sudatel. 18 мая 2011 года бывший акционер компании Амин Саид Ахмад опубликовал письмо, которое было распространено суданской газетой «Аль-Ахдат». Амин пояснил, что общий дефицит Sudatel в финансовой отчетности компании составил на 189 млн долларов больше, чем в 2009 году. Это означает, что в 2009 и 2010 годах средства акционеров сократились на 264 млн долларов. В письме Амина упоминается, что Осман подписал финансовые отчеты компании. Амин — банкир и финансовый эксперт, и он рассматривает подписание финансовых отчетов как часть ответственности исполнительного руководства, а не Совета директоров. Пункт (2) статьи (265) 1925 года гласит: «Генеральный директор также является основным исполнительным органом правления и отвечает за финансовую, административную и техническую деятельность компании на основе договора о регистрации компании и директив правления». Амин отметил, что независимые аудиторы Ernst & Young в Бахрейне, которые ранее проводили аудит финансовой отчетности группы в 2009 году, не сделали этого в 2010 году. Амин заметил повторение имени Larrycom в ряде последующих разъяснений к финансовым отчетам об операциях по продаже акций компаний, аффилированных с группой Sudatel. Он также заметил другие сделки на миллионы долларов и спросил: «Какая компания оценила активы, проданные Larrycom?  Кому принадлежит Larrycom? Какой капитал выплачивается этой компании? Правда ли, что один из владельцев также является партнером группы Zawaya, акции которой принадлежат председателю Совета директоров Sudatel?». В заявлении для ARIJ Амин говорит, что «конечным бенефициаром продажи акций Sudatel компании Larrycom является компания Zawaya. Эта компания была основана группой, близкой к бывшему президенту Омару аль-Баширу, и включает в себя таких людей, как Абдель-Басит Хамза и Абдель-Азиз Осман. Помимо неизвестной и непроверенной учетной записи LinkedIn, в которой указано имя «Осман» в качестве директора Zawaya, мы не получили никакой информации, указывающей на то, что Осман был одним из акционеров Zawaya. На более старом веб-сайте Zawaya четко упоминается, что Хамза ранее управлял компанией. Комитет по расширению прав и возможностей, борьбе с коррупцией и возвращению суданских средств считает, что транзакции между Sudatel, Expresso, Larrycom и аль-Баширом связаны». В заявлении Комитета говорится: «Expresso использовалось для контроля над всеми этими средствами, и очень небольшая их часть вернулась в Судан. Они были инвестированы за пределами страны от имени Абдель-Басита Хамзы и других, а также семьи свергнутого президента Омара аль-Башира».

Финансовые отчеты Sudatel классифицируют компанию как публичную компанию в соответствии с Законом о государственных корпорациях 1925 года. Статья (2-262) (B) этого закона об публичных компаниях гласит, что Совет директоров этих компаний должен подписывать контракты и соглашения от имени компании государственного сектора. Джексон Олдфилд является партнером — основателем немецкого института Гражданского форума по возвращению активов. Он считает, что Larrycom принадлежит Абдель-Баситу Хамзе, который сотрудничал с председателем Sudatel Абдель-Азизом Османом, и это делает сделки между Sudatel и Larrycom «похожими на конфликт интересов». Хамза сейчас отбывает десятилетний срок по обвинению в незаконной спекуляции и нарушении закона о борьбе с отмыванием денег и терроризмом. Тем временем Комитет по расширению прав и возможностей все еще пытается отследить его оффшорные инвестиции, из которых «очень мало вернулось в Судан».

52.41MB | MySQL:103 | 0,483sec