Об обвинении в США турецких лоббистов в сговоре с целью совершения мошенничества

Один из главных турецких лоббистов, который работал на президента Реджепа Тайипа Эрдогана в США, был обвинен в уголовном преступлении за сговор с целью совершения мошенничества с почтой и переводами. Исрафил Демир, бывший заместитель председателя Турецко-американского национального руководящего комитета (TASC), организации, созданной под руководством и при поддержке правительства Турции для влияния на правительство США, был обвинен в прошлом году в участии в многомиллионном заговоре с целью перевозки поддельных компьютерных сетевых устройств из Китая в США. Его партнер Муса Караман, также турок, который работал с Демиром в управлении этой схемой, был обвинен в том же преступлении 20 мая 2022 года. Демир близок к правительству Эрдогана и часто появлялся на фотографиях рядом с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и Ибрагимом Калыном, пресс-секретарем Эрдогана. Он был лидером молодежных отделений правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) в США и проводил избирательную кампанию для Эрдогана и его партии среди турецкой диаспоры в США, а также лоббировал его интересы в Конгрессе. В период с января 2019 по февраль 2020 года он также возглавлял исламистскую бизнес-группу молодежного отделения Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов (MÜSIAD). Согласно иску, поданному специальным агентом Министерства внутренней безопасности США, Демир, Караман и неназванное третье лицо продавали поддельные сетевые устройства, которые, как представляется, были изготовлены Cisco Systems Inc., крупным технологическим конгломератом США. Несмотря на предупреждение таможни США и неоднократные приказы Cisco прекратить и воздержаться, группа продолжала импортировать контрафактные продукты из Китая и продавать их через Amazon Marketplace и веб-сайт компании https://www.techdatamarket.com /, который теперь находится в автономном режиме. Демир, который использовал поддельное имя Дэвида, сформировал и управлял многочисленными бизнес-структурами, включая MIS Enterprise LLC, компанию, которая была создана в Нью-Джерси 15 октября 2014 года, для продажи электронных товаров, включая поддельные устройства Cisco, которые он и его партнеры приобрели у различных незаконных поставщиков, базирующихся в Китае. Согласно записям реестра, Караман был президентом, а Демир — генеральным директором MIS Enterprise. Другие турки, связанные с компанией, — инженер по охране окружающей среды Мурат Шахинлер, специалист по электронной коммерции Гюльшен Сатыр и представитель по закупкам Эфе Арслангирай. В мае 2021 года федеральные агенты исполнили ордер на обыск в Вудленд-парке, штат Нью-Джерси, на складе, используемом Караманом и его сообщниками в качестве штаб-квартиры их бизнеса, и обнаружили тысячи поддельных устройств Cisco, в том числе 7,260 поддельных трансиверов Cisco с общей рекомендованной розничной ценой производителя около 13,77 млн долларов. По данным Cisco, это был один из самых больших объемов поддельных приемопередатчиков Cisco, когда-либо изъятых в США, а общая стоимость изъятых поддельных приемопередатчиков Cisco была беспрецедентной. Караман и его сообщники продолжали торговать контрафактной продукцией, несмотря на то, что таможня и пограничная служба США изъяли поддельные продукты Cisco на сумму около 3,8 млн долларов, за более чем 20 поставок, отправленных поставщиками в Китае в период с сентября 2017 года по май 2021 года, и направила соответствующие уведомления компании. Чтобы избежать проблем на таможне, Караман использовал несколько поддельных имен и различные места доставки. В одном случае он использовал имя своей жены в качестве получателя импорта из Китая. Основным местом хранения товаров был склад в Нью-Джерси. Демир был обвинен  26 мая 2021 года в заговоре с целью совершения мошенничества с почтой и проводами, которое влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения и максимальный штраф в размере 250 000 долларов или в два раза больше прибыли или убытка от преступления, в зависимости от того, что больше. Караман был арестован 20 мая 2022 года и освобожден за залог в размере 300 000 долларов. В 2020 году Караман подал заявку на получение грин-карты через адвоката и попросил изменить статус студенческой визы с F-1 на постоянное место жительства. Он указал свою работу в MIS Enterprise LLC для поддержки своего ходатайства. Его зарплата была указана в размере 46 280 долларов США. Неясно, что случилось с его заявлением или повлияет ли на его иммиграционный статус жалоба, поданная против него.

Компания также имеет деловые связи с Турцией и импортировала ряд продуктов из стамбульской компании Demir and his associates, созданной под названием Technocity Danişmanlik Ithalat Ihracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, фирмы электронной коммерции, принадлежащей Демиру, Караману и гражданину Турциипо имени Садри Озтуран. Technocity была основана в феврале 2019 года с капиталом 300 000 турецких лир. Все партнеры указали свои адреса в Нью-Джерси. Уголовный иск против него и его соратников был составлен офицерами из Управления расследований внутренней безопасности, Министерства обороны, таможенной и пограничной охраны США и порта Нью-Йорк / Ньюарк, и включал в себя перехваты телефонных разговоров.  Учетная запись электронной почты Google, используемая Демиром и рассмотренная следователями после получения ордера на обыск, показала, что Демир часто размещал на ней заказы и спрашивал о ценах на контрафактную продукцию у поставщиков в Китае. Несколько электронных писем также содержали жалобу от одного клиента в США, который купил продукт Cisco у Демира и понял, что он поддельный. В ответ Демир заявил, что продукт был подлинным и даже отправил поддельный счет с логотипом Cisco, чтобы убедить покупателя. Он также отправил электронное письмо своему поставщику в Китае, чтобы быть  в дальнейшем более осторожным и внести изменения, чтобы сделать поддельные продукты более подлинными. Банковские записи показали, что Демир и его сообщники перевели 1,2 млн долларов на покупку контрафактной продукции из Китая. Групповые сообщения WhatsApp между Демиром, Караманом и третьим лицом показали, что они знали, что у них были проблемы с таможней США.  В том же групповом чате Демир и Караман обсуждают, как преодолеть проблемы на Amazon Marketplace, когда листинг Cisco был удален после жалобы покупателя. Они сгенерировали поддельный счет Cisco от авторизованного дистрибьютора Cisco и отправили его в Amazon, чтобы повторно перечислить продукт. Пентагон также участвует в этом расследовании, потому что системы Cisco используются в ряде приложений правительства США, военными и субъектами другой критической инфраструктурой. Роберт С. Пинчес, специальный агент по расследованиям национальной безопасности, подавший иск, указал в нем, что «чувствительные и важные функции, выполняемые правительством, а также государственными и частными структурами, зависят от производительности высококачественных сетевых продуктов. Эти функции находятся под угрозой из-за подделок низкого качества». MIS Enterprise не был уполномочен продавать продукты Cisco; тем не менее, владельцы компании создали учетную запись с крупным дистрибьютором Cisco в Пенсильвании, чтобы показать, что они были законными, хотя они никогда не заказывали оборудование Cisco у официального дистрибьютора. Вместо этого они обратились к пяти поставщикам в Китае и Гонконге, чтобы импортировать поддельные устройства и продавать их в США как подлинные продукты. Американские следователи попросили Cisco проверить подделки, отправив образцы изъятых продуктов, принадлежащих и импортируемых MIS Enterprise. В августе 2020 года следователи также заказали продукт Cisco из магазина Amazon компании для дальнейшей проверки преступной деятельности. Поддельный продукт Cisco рекламировался за  1455.52 долларов, когда подлинная рекомендованная розничная цена составляла  12 793.30 долларов. Продукт был проверен Cisco и также оказался поддельным.

52.51MB | MySQL:102 | 0,539sec